浙江瀚叶股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第六条 募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户"）集中管理，财务部应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录 募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。募集资金专户不得存放非募集 资金或用作其它用途。 第七条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行 ...

浙江瀚叶股份有限公司 关联交易决策权限与程序规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江 瀚叶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场 独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合 同明确有关成本和利润的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露； （四）关联股东及董事回避原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请证券律师、专业评估师或独立财务顾问发表意见； 第三条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监 ...

浙江瀚叶股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资（包括但不限于境内外上市的股票市场投资、债券市场 投资、证券回购、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股 以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为） 投资金额：不超过人民币 2 亿元（含 2 亿）的自有资金进行证券投资，在该 额度内用于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金 额包含在本次预计投资额度范围内。 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-079 审议程序：公司于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第七次会议，审议 通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审 议批准。 特别风险提示：证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素 影响，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、投资概述 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 ...

浙江瀚叶股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江瀚叶股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责,向董事会报告工作。 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会下设内控审计部为日常办事机构，负责日常工作联络、会 议组织和材料准备等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给 予配合。内控审计部行使内部审计监督权，依法检查会计账目及其相关资产，对 财务收支的真实性、合法、有效性进行监 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-074 浙江瀚叶股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯 方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《浙江瀚叶股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方 式通过了如下议案： 议案一：关于修订《浙江瀚叶股份有限公司独立董事工作制度》的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江瀚叶 股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案二、关于修订《浙江瀚叶股份有限公司董事会提名委员 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-075 风险提示：公司2024年度日常关联交易预计金额94,651.10万元较2023年度 日常关联交易预计金额4,060.00万元大幅增加，主要系公司控股子公司亨通精密铜 箔科技（德阳）有限公司5万吨/年电解铜箔项目建设投产后2024年度铜箔生产量增 加，公司向关联方江苏亨通精工金属材料有限公司采购原材料预计同比增加 90,000.00万元。由于铜箔产业及其原材料市场环境存在变化的可能性，公司向关联 方采购原材料的金额与本次预计金额可能存在差异。提醒投资者注意投资风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依 据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会使上市公司对关联 方形成较大的依赖。 浙江瀚叶股份有限公 ...

浙江瀚叶股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范浙江瀚叶股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 保护公司资产安全, 维护股东利益, 根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江瀚叶股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定和公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包 括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 未经公司董事会或股东大会审议批准, 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股或实际控 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-077 浙江瀚叶股份有限公司 关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》 暨关联交易的公告 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易基本情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第七次会议，会议以同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司与亨通财务有限公司签署<金融服务 框架协议>暨关联交易的议案》，关联董事崔巍先生、张荆京先生和吴燕女士回 避表决。董事会同意公司及公司控股子公司与财务公司按协议约定开展存款、 贷款及其他金融服务，其中公司及控股子公司存放在财务公司的每日最高存款 余额不超过 2 亿元，利率不低于同期境内商业银行的存款利率，同时不低于财 务公司吸收其他成员单位同种类存款所定的利率；财务公司向公司及控股子公 司提供的贷款等各项需使用授信额度的每日使用余额为不超过 5 亿元，贷款利 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）拟与亨 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-078 浙江瀚叶股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：券商收益凭证、固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收 益类证券产品（国债逆回购）或美元换汇定期理财。 投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币100,000万元和美元 10,000万元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使 用。 履行的审议程序：公司于2023年12月12日召开第九届董事会第七次会议， 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。本议案尚需提交公司股 东大会审议批准。 特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动 性风险、操作风险、市场波动及政策风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第九届 董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，董 事会 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-081 浙江瀚叶股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...