股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月2日上午10:30召开，网络投票同步进行，上海证券交易所网络投票系统开放时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议地点位于河北省沧州市渤海新区公司办公楼四楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 股权登记日为2025年6月26日，登记在册股东或其授权代表可参会 [4] 会议议程与规则 - 议程包括议案审议、股东问答、投票表决（记名投票）、结果宣布等10项标准化流程 [5] - 股东发言需围绕议案主题，董事监事需如实回答问题但可拒绝涉及商业秘密的提问 [3] - 表决规则明确每股份享一票表决权，需在"同意/反对/弃权"中明确勾选，未填视为弃权 [3] 审议议案内容 - 唯一议案为补选张光艳女士为第九届董事会非独立董事，其现任中国中化所属企业专职外部董事，曾任中化集团多个管理职务 [6] - 候选人简历显示其拥有管理学硕士学历及25年央企风险管理、纪检监察等复合背景 [6] 参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需持身份证及股东账户卡 [4] - 登记时间为2025年6月27日9:00-11:00及14:00-16:00，可通过信函或邮件预登记 [4] - 委托投票需提交委托人股票账户信息及经公证的授权委托书 [7]

股东大会时间 - 现场会议2025年7月2日上午10:30召开[8] - 网络投票2025年7月2日进行[8] - 登记在册股东截止2025年6月26日下午交易结束[9] - 登记时间为2025年6月27日[9] 会议相关 - 审议《补选第九届董事会非独立董事的议案》[8] - 提名张光艳为非独立董事候选人[12] 地点及方式 - 会议在沧州公司办公楼四楼会议室[8] - 会议方式为现场与网络投票结合[8] - 登记接待在公司证券办公室[9] 联系信息 - 联系电话0317 - 3556143[10]

人员变动 - 车成刚于2025年6月15日因工作调整辞去董事及战略委员会委员职务[2] - 公司于2025年6月16日审议补选张光艳为非独立董事候选人[4] 战略委员会 - 调整后委员为刘增、张光艳等，主任委员为董事长刘增[5] 候选人信息 - 张光艳1974年3月出生，现任中国中化所属企业专职外部董事[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月2日10点30分在河北沧州公司办公楼四楼会议室召开[4] - 网络投票7月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][6] - 审议补选第九届董事会非独立董事议案，6月17日已披露[6] 股权与登记信息 - A股股权登记日为2025年6月26日[11] - 登记时间6月27日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点公司证券办公室[13] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[8] - 现场会期半天，股东食宿与交通自理[14] - 授权委托需填委托书明确表决意向[17][18] - 会议公告6月17日发布[15]

会议决策 - 沧州大化第九届董事会第七次会议于2025年6月16日召开[2] - 会议通过补选张光艳为非独立董事候选人议案[2] - 决定于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会[3] 人员信息 - 张光艳出生于1974年3月，现任中化所属企业专职外部董事[7]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月28日在河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区公司四楼会议室召开 [1] - 采用现场会议与网络投票相结合的方式 出席股东持股比例达47.2319% [1] - 会议由董事长刘增主持 董事会召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 《2024年度利润分配预案》获98.9604%高票通过 反对票仅占0.1494% [1] - 《2024年度财务决算报告》通过率为98.9423% 弃权票327,021股占0.1674% [1] - 董事监事薪酬议案获98.9141%支持率 反对票1,839,671股占0.9409% [1] - 关联交易议案中 持股5%以上股东沧州大化集团回避表决190,467,424股 [3] 股东投票结构分析 - 持股5%以上股东对现金分红议案100%赞成 未出现反对或弃权票 [2] - 持股1%以下小股东在利润分配议案中赞成率59.0884% 反对票占比34.4417% [3] - 市值50万以上股东对关联交易议案支持率仅33.9725% 反对票达55.9252% [3] 法律程序合规性 - 北京市中伦律师事务所曹瀚文、钱妍律师确认会议程序合法有效 [4] - 全部议案均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [4]

股东大会信息 - 2025年5月28日召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人319人，持股195,521,964股，占比47.2319%[2] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，见证律师为曹瀚文、钱妍[11] 议案表决情况 - 《2024年度财务决算及2025年度预算报告》同意票比例98.9604%[4] - 《2024年度利润分配预案》同意票比例98.9423%[4] - 持股5%以上股东对现金分红议案同意票比例100%[8]

会议安排 - 2025年5月28日召开2024年年度股东大会现场会议，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东319人，代表股份195,521,964股，占比47.2319%[8] 议案表决 - 多项议案同意票占比超98%通过，日常关联交易同意票占比56.5263%[11][13][14] - 《2024年度监事会工作报告》有反对和弃权票[16] 结果认定 - 股东大会表决程序合规，结果合法有效[16][17]

财务决算与预算 - 2024年度公司总资产641,240.82万元，较2023年末减少44,138.18万元，降幅6.88%[5] - 2024年营业收入502,612万元，净利润3,250.96万元，同比减少16,103.39万元[6] - 2025年预算目标为营业收入502,612万元，净利润5,221万元，较2024年增长60.6%[7] 利润分配 - 2024年拟每10股派发现金红利0.21元（含税），合计分配8,693,181.31元，占归母净利润31.34%[7] - 未分配利润275,635.26万元，较2023年末减少2,867.72万元[6] - 分配方案不送红股且不转增股本，保留资金用于战略项目建设[7] 关联交易 - 2024年实际关联交易额196,543.26万元，低于预估7,994.99万元，占净资产2.01%[24] - 2025年预计关联交易总额124,205.43万元，其中原材料采购占比72.7%（90,290万元）[26] - 主要关联方包括中蓝国际化工（交易额39,200万元）、江苏瑞恒新材料（39,000万元）[27] 董事会运作 - 2024年召开9次董事会会议，审议议案涉及战略调整、高管薪酬、审计机构续聘等[10] - 独立董事全年出席率100%，对关联交易、利润分配等事项发表独立意见[40][48] - 董事会下设4个专业委员会，全年召开审计委员会3次、战略委员会1次[16] 审计机构 - 续聘天职国际会计师事务所，2024年支付财务审计费60万元、内控审计费30万元[19] - 天职国际2023年证券业务收入12.87亿元，服务263家上市公司[21] - 项目合伙人史志强签署过3家上市公司审计报告，质量控制复核人齐春艳复核超20家[23] 战略规划 - 2025年重点推进精细化管理，降低能耗物耗，拓展海外市场认证（如PC产品欧盟REACH认证）[17] - 计划加强ESG体系建设，已披露2023年度环境、社会及治理报告[16] - 投资方向聚焦产业链延伸与技术创新，预算资金优先保障战略项目[7]

财务数据 - 2024年末总资产597,032.36万元，较2023年末减少44,138.18万元，增幅 -6.88%[13] - 2024年末负债合计166,292.57万元，较2023年末减少43,086.94万元，增幅 -20.58%[13] - 2024年末股东权益430,739.79万元，较2023年末减少1,051.24万元，增幅 -0.24%[14] - 2024年度净利润3,250.96万元，较2023年度减少16,103.39万元[15] - 2025年生产经营目标为实现营业收入502612万元，净利润5221万元[16] 利润分配 - 拟以2024年末总股本413961015股为基数，每10股派发现金红利0.21元，合计分配8693181.31元[17] - 2024年度拟派发现金股利占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为31.34%[18] 关联交易 - 2024年度预估日常关联交易总额为204,538.25万元，实际发生196,543.26万元，低于预估7,994.99万元，占经审计净资产的2.01%[46] - 2025年预计日常关联交易总金额为124,205.43万元[49] - 2024年与中化集团财务有限责任公司关联交易中，存款42,749.74万元，2025年预计不超10亿元；贷款2024年为0，2025年预计不超5亿元[51] 公司治理 - 2024年公司召开9次董事会，3次股东大会[23][26] - 2024年公司进行董事会换届，第九届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[30] - 2024年公司监事会召开7次会议，进行监事会换届，第九届监事会由三名监事组成[150][162] 激励与薪酬 - 2024年对4名激励对象121,209股、144名激励对象2,062,712股限制性股票回购注销，为147名激励对象2,097,513股限制性股票待解除限售[160][161] - 2024年度董事、监事和高级管理人员报酬合计283.64万元[130] 未来计划 - 2025年投资计划合计33,023万元，其中投资项目计划投资21,029万元，经营性固定资产支出计划投资11,994万元[130] - 提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票事宜[134]