柳州两面针股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事为二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 1 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-004 柳州两面针股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本年度 不送股，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以2023年12月31日公司总股本550,000,000 股为基数。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为 22,806,658.88 元，其中母公 司实现净利润为 772,159.01 元，根据《公司法》和《公司章程》规定 提取 10%的法定盈余公积金 77,215.90 元后，2023 年末母公司未分配的 利润为 660,948,470.73 元。公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 拟以 2023 年 ...

股票代码：600249 公司简称：两面针 2023 编制依据 本报告为柳州两面针股份有限公司发布的社会责任报告。本报告重点披露本公司 在公司治理、员工权益、社会回馈等方面的表现。 数据说明 本报告数据范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，考虑阅读延伸性部分 内容超出以上时间范围。本报告中所包括的数据与信息均来自公司内部收集与公 开文件、各下属子公司报送的相关文件。 组织范围 本报告参考《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）、全球可持续发展 标准委员会（GSSB）《GRI可持续发展报告标准》（GRI Standards）、中国社 会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-CSR4.0）》、上海证券交易所《 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等报告标准编制而成。 报告发布形式 本报告以电子版形式发布，可在上海证券交易所官方网站查询。 柳州两面针股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告说明 本报告覆盖柳州两面针股份有限公司及下属子公司。为便于表达，文中"两面针"、 "公司"、"我们"等均指代"柳州两面针股份有限公司"。 联系方式 柳州两面针股 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2023-021 柳州两面针股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室 (二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,076,999 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 39.4685 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司 2、公司在任监 ...

北京市盈科（南宁）律师事务所 法律意见书 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事 实或数据的真实性及准确性发表意见。 北京市盈科（南宁）律师事务所 关于柳州两面针股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会的法律意见书 盈科（桂）法意字（2023）第 L-02 号 致：柳州两面针股份有限公司 北京市盈科（南宁）律师事务所接受柳州两面针股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司召开 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）的有关事项进行见 证并出具法律意见。 为出具法律意见，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、资料， 并出席了本次股东大会进行现场见证。公司保证其已向本所律师提供了 出具法律意见所必须的、真实的、完整的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和现场见证情况，本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国 ...

公司基本信息 - 证券代码为 600249，证券简称为两面针 [1] - 2023 年 11 月 3 日 16:00 - 17:30 在公司办公楼会议室开展投资者关系活动，参与单位众多 [1] - 公司接待人员为董事会秘书韦元贤 [1] 产品销售区域 - 产品在全国各地均有销售，不受供应链限制，通过线上线下销售，线下分布不均衡，主要销售区域包括广西、安徽等多地 [1] 酒店用品环保措施及业绩 - 生产全过程遵守环保要求，采用玉米淀粉等原材料代替塑料，改良产品使用方式，部分包装回收处理 [2] - 2023 年半年度，经营酒店用品的子公司两面针（江苏）实业有限公司营业收入同比增长达 80%，经营基本恢复甚至超过 2019 年前水平 [2] 销售渠道与品牌认知度 - 公司处于完全市场竞争的生活必需品行业，渠道重要，正积极开拓新兴渠道如直播、社区团购等，结合产品定位和消费对象契合不同群体需求 [2] 资金使用计划 - 公司账上有约 12 亿资金，将主要用于发展日化和医药产业，投入遵循审慎原则，待合适机遇投入产出匹配时进行 [3] 家用牙膏产能 - 家用牙膏产能充足，需加强产品推广，通过不同渠道加大销售，提升市场占有率，也可通过代加工方式提升产能利用率 [3] 线上销售平台 - 产品线下线上都有销售，线下占比较大，在天猫、京东等多个平台均有运营，有自己的直播团队 [3] 综合毛利率情况 - 日化产品涉及不同细分领域，综合毛利率受产品结构影响，各产品毛利率不同，主要产品毛利率与同行业同渠道、同层次产品近似 [4]

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2023-019 柳州两面针股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 7 日（星期二）至 9 月 13 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lmzstock@lmz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交 ...

柳州两面针股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：两面针 股票代码：600249 2023 年 11 月 15 日 柳州两面针股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东： 为了维护股东的合法权益，确保公司股东大会的会议秩序和议事 效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司 股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，特制 定本须知。 一、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、 表决权等规定的各项权利。出席人员应认真履行法定义务，不得侵犯 公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、股东的发言主题应与本次股东大会审议事项有关，简明扼要。 对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益 的提问，相关人员有权拒绝回答。 三、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案 发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东 代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹 无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。 四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为256,342,180.29元，同比增长38.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为37,806,955.83元，同比增长不适用[4] - 公司销售情况向好，特别是酒店用品子公司订单量增加，销售量上升[7] - 公司前10名股东中，广西柳州市产业投资发展集团有限公司持有183,360,652股，占比33.34%；柳州市经发投资有限责任公司持有32,959,167股，占比5.99%；施梁持有4,680,000股，占比0.85%；李毅持有3,265,000股，占比0.59%；柳州市元宏投资发展有限公司持有3,013,937股，占比0.55%[16] - 公司前10名股东中，施梁通过普通证券账户持有2,678,600股，通过信用证券账户持有2,001,400股；李斌持有2,204,450股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2,204,450股；余伟持有1,950,900股，其中通过普通证券账户持有142,900股，通过信用证券账户持有1,808,000股[18] 资产状况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5,300,639.74元，同比增长不适用[5] - 总资产为2,612,269,948.54元，同比增长5.50%[5] - 公司流动资产合计为1,881,670,234.21元，其中货币资金为1,261,014,605.01元，交易性金融资产为216,003,891.96元，应收账款为94,077,445.11元，存货为239,071,113.83元，其他应收款为15,983,261.48元[19] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,131,412,072.13元，较去年同期增长约1.9%[22] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为3,780.70万元，同比增长主要系销售收入增加[9] - 本年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3,880.58万元，同比增长主要系销售收入增加[10] - 本报告期基本每股收益为0.0700元/股，同比增长主要系销售收入增加[13] - 2023年前三季度营业总收入为674,897,445.73元，较去年同期增长约41.7%[22] - 营业总成本为665,756,277.44元，较去年同期减少约27.3%[22] - 2023年前三季度净利润为39,838,820.35元，较去年同期增长约191.9%[23] - 综合收益总额为39,838,820.35元，较去年同期增长约191.9%[24] - 基本每股收益为0.0706元，较去年同期增长约189.2%[24] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为807,117,962.51元，较去年同期增长约48.6%[25] - 经营活动现金流出小计为801,817,322.77元，较去年同期增长约46.3%[25] - 投资活动现金流入小计为21,424,725.22元，较去年同期减少约68.0%[25] - 投资支付的现金为24,143,475.47元，较去年同期减少约24.6%[25] - 投资活动现金流出小计为16346179美元，占总投资活动现金流出的比例为72.48%[26] - 筹资活动现金流入小计为55110000美元，占总筹资活动现金流入的比例为100%[26] - 筹资活动现金流出小计为14210983.30美元，占总筹资活动现金流出的比例为46.82%[26] - 现金及现金等价物净增加额为51294629.54美元[26] - 期初现金及现金等价物余额为1209719975.47美元，期末现金及现金等价物余额为1261014605.01美元[26]

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2023-017 柳州两面针股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 09 点 30 分 召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...