南京商贸旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人黄震方作为南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本 公司）独立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《南京商旅独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤 勉地履行了独立董事职责，依法合规地行使了独立董事权利，切实维护了公司和 社会公众股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄震方，男，1963 年 9 月生，中共党员，南京师范大学旅游系教授、博士 生导师，旅游学科带头人，校学术委员会委员，兼任中国地理学会旅游地理专业 委员会副主任、教育部高校学校旅游管理类教学指导委员会委员、中国旅游标准 化技术委员会委员、国家级星级饭店评定员、江苏省旅游学会会长、江苏省旅游 协会副会长、江苏省文旅融合与全域旅游研究基地首席专家，同时兼任南京智博 旅游设计有限公司法定代表人、执行董事，本公司独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 ...

南京商贸旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人江小三作为南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本 公司）独立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《南京商旅独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤 勉地履行了独立董事职责，依法合规地行使了独立董事权利，切实维护了公司和 社会公众股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 江小三，男，1972 年 8 月生，中共党员，硕士研究生，注册会计师、正高 级会计师。曾任南京财经大学会计学系讲师，现任立信中联会计师事务所（特殊 普通合伙）合伙人，兼任南京市苏豪科技小额贷款有限公司董事，江苏众天信建 设项目咨询有限公司董事，江苏金盾检测技术股份有限公司董事，南京冠石科技 股份有限公司董事，东海证券股份有限公司董事，苏交控商业保理（广州）有限 公司董事，苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵恒志，男，1985年11月生，研究生学历，执业律师。历任江苏南京益和律 师事务所执业律师、江苏江成律师事务所执业律师、江苏东恒律师事务所合伙人 律师、江苏法德东恒律师事务所合伙人律师、北京金杜（南京）律师事务所执业 律师，现任法德东恒柯伍陈（南京）联营律师事务所合伙人，2024年8月起任本 公司独立董事。 南京商贸旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人赵恒志自2024年8月21日起担任南京商贸旅游股份有限公司（以下简称 南京商旅或公司、本公司）独立董事。2024年任职期间，本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《南京商旅独立董事 工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，依法合规地行使 了独立董事权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人2024年度履 职情况报告如下： （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的 ...

南京商贸旅游股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 南京商贸旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈颖、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人（会计主管人员）周超保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 190,607,382.51 | 207,132,105.10 | -7.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,513,794.50 | 1 ...

南京商贸旅游股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600250 公司简称：南京商旅 南京商贸旅游股份有限公司 NANJING BUSINESS & TOURISM CORP.,LTD. 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 211 南京商贸旅游股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈颖、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人（会计主管人员）周超声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东 的净利润为 45,640,079.41 元，2024 年末母公司未分配利润为-479,592,658.91 元。 鉴于 2024 年末母公司未分配利润为 ...

经核查独立董事江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 南京商贸旅游股份有限公司董事会 2025年4月27日 南京商贸旅游股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，南京商贸旅 游股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事江小三先生、黄震 方先生、赵恒志先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，公 司董事会进行了换届选举，审计委员会人员构成相应进行了调整。公司第十一 届董事会审计委员会成员为：独立董事江小三先生、董事方红渊女士、独立董 事赵恒志先生，主任委员（召集人）由独立董事江小三先生（会计专业人士） 担任。审计委员会的构成，符合上海证券交易所的规定及相关制度要求。 南京商贸旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）董事会 审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《南京 商旅董事会审计委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责，切实发挥监督指导 作用。现将审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 召开会议前，委员们详细审阅了会议资料，主动了解并获取相关信息；会 上，委员们认真审议每项议案，积极参与讨论，运用专业知识作出判断，并提 出合理意见与建议。 三、审计委员会2024年度主要工作内容情况 （一） 年 ...

2024 年度环境、社会和公司治理报告 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | 07 01 走进南京商旅 | 03 | 强化治理 筑牢发展基石 | | 人本商旅 05 凝聚奋进力量 | | 07 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 坚持党建领航 | | 23 | 员工团队构建 | 53 | | | 完善治理架构 | | 26 | 员工培训发展 | 55 | | | 规范治理机制 | | 30 | 员工权益保障 | 58 | | 1 2 15 17 19 ESG 管理 ESG 治理架构 实质性议题分析 利益相关方沟通 15 35 67 37 42 47 49 02 04 06 商旅融创 谱写责任新篇 积极回报社会 坚持创新驱动 追求客户满意 善待合作伙伴 人本商旅 凝聚奋进力量 | 员工团队构建 | 53 | | --- | --- | | 员工培训发展 | 55 | | 员工权益保障 | 58 | | 员工关心关爱 | 60 | | 职业健康安全 | 62 | 绿韵金陵 守护生态家园 | 应对气候变化 | 6 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，中兴华合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务审计报告的522人[1] 业绩数据 - 2023年度中兴华经审计收入总额185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[2] - 2023年度中兴华上市公司年报审计项目124家，审计收费15,791.12万元，同行业上市公司审计客户7家[2] 风险保障 - 截至2024年12月31日，中兴华职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 近三年，中兴华受刑事处罚0次、行政处罚4次等，48名从业人员受行政处罚14人次等[3] 审计相关 - 2024年公司聘任中兴华为审计机构，其出具标准无保留意见审计报告[3][4] - 2025年审计委员会对中兴华审计工作审查、沟通和审议[6][7] - 年报审计期间，审计委员会三次督促年审会计师按进度完成工作[7]

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-022 南京商贸旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。 一、本次会计政策变更概述 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）依据中华人民共和 国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕 21号）（以下简称解释第17号）和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称解释第18号）的相关规定，对会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）本次会计政策变更的具体情况 2023年10月25日，财政部发布了解释第17号，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计 处理"的解释内容。该解释自2024年1月1 ...