远 农 股 份 有 限 公 司 GUANNONG CO. LTD 2023 年度独立董事述职报告 新疆冠农股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (胡本源) 一、独立董事的基本情况 2022年3月 24日,公司 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》,选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会审计与风险控制委员会主任委员、董事会战略委员委员、 董事会薪酬与考核委员会委员。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡本源,男,1974年生,党员,会计学博士、教授、中国注册会计师。曾 任新疆财经大学会计学院院长、新农开发、啤酒花、西部黄金、特变电工、广汇 能源、国际实业独立董事。现任新农开发,合金投资、冠农股份、新鑫矿业(香 港联合交易所上市)独立董事。 1、作为公司的独立董事,我本人及直系亲属、主要社会关系,均未在公司 及其附属单位任职,也没有在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位任职, 没有直接或间接持有公司 1%以上的股份,没有为公司及其附属企业提供财务、 法律、咨询等服 ...

会议召开时间：2024 年 04 月 03 日（星期三）上午 11:00 - 12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-007 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 03 月 27 日（星期三）至 04 月 02 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gn600251@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信 息披露允许的范围内进行回答。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 28 日发布 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-006 新疆冠农股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经理肖莉 女士的书面辞职报告，因个人原因，肖莉女士申请辞去公司第七届董事会董事、 董事会战略委员会委员及总经理职务。 肖莉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作及公司经营管理的正常运行。根据《公司法》《上海证券交易所 自律监管指引第1号-规范运作》《新疆冠农股份有限公司章程》《总经理工作细 则》的有关规定，肖莉女士辞去董事、董事会战略委员会委员的报告自送达董事 会之日起生效，辞去总经理职务已经公司2024年2月28日七届二十七次（临时） 董事会审议通过。辞职后，肖莉女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 肖莉女士未直接或间接持有公司股票。 2024 年 2 月 29 日 公司将根据相关规定尽快完成董事补选及总经理选聘工作。为保证公司相关 工作顺 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-005 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 巴州冠农棉业有限责任公司 冠农棉业 | | 公司控股子公司银通棉业的全资子公司 | | ● | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） | | | | 被担保方 | 2024 | 年 | 1 | 月担保发生额 | 截至 | 2024 | 年 | 1 | 月 31 | 日担保余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 冠农棉业 | | | | 16,000.00 | | | | | | 43,000.00 | | 合计 | | | | 16,000.00 | | | | | | 43, ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-003 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆绿原糖业有限公司 | 绿原糖业 | 公司全资子公司 | | | ● | | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） | | | | 被担保方 | 2023 年 12 | 月担保发生额 | 截至 2023 年 12 月 31 日担保余额 | | | 绿原糖业 | | 1,300.00 | | 13,300.00 | | 合计 | | 1,300.00 | | 13,300.00 | ● 被担保人名称： ●本公司无逾期担保事项。 一、担保情况概述 （一）预计担保事项已履行的决策程序 2023 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第二十次（临时）会议、2023 年 8 月 2 日公司2023 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-001 二、董事会会议审议情况 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 12 月 29 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 新疆冠农股份有限公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议 （一）审议通过《关于公司高级管理人员签订相关责任书的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事肖莉、金建霞作为考核对象已回 避表决。 特此公告。 新疆冠农股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 报备文件 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 ...

新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 12 月 29 日以传真方式、电子邮件方式或 亲自送达方式发出。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-002 新疆冠农股份有限公司监事会 2024 年 1 月 5 日 报备文件 新疆冠农股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员签订相关责任书的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 4 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农 大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 1 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2023-106 新疆冠农股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 362,976,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.7155 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公 ...

电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 北京国枫律师事务所 关于新疆冠农股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0642 号 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证; 3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求,对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏; 4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-105 新疆冠农股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、收到政府补助对上市公司的影响 公司收到的上述奖补资金，根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规 定，与资产相关的1,000.00万元，将计入递延收益，按照资产预计使用期限分期 计入其他收益；与收益相关的429.73万元，直接计入其他收益。具体会计处理及 对公司当期利润的影响以年度审计结果为准。 收到奖补资金 1,429.73 万元，其中与资产相关 1,000.00 万元，与收益 相关 429.73 万元。 对当期损益的影响：收到与收益相关的补助资金将直接影响公司当期利 润，具体以年度审计结果为准。 一、收到政府补助的基本情况 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司于2023年12月25 日收到新疆生产建设兵团第二师农业农村局、商务局拨付的产业专项扶持资金、 贷款贴息等政府补助共计1,429.73万元。 补助具体情况如下： 单位：万元 ...