股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会由第七届董事会第三十九次(临时)会议决定召集，5月15日刊登通知[4] - 会议于5月30日召开，现场由董事长刘中海主持，网络投票分两系统进行[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东(代理人)286人，代表股份366,687，占366,687，占公司有表决权股份总数的47.1930%[6] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[7][8] 选举结果 - 刘中海、张金焱等当选非独立董事，姚文英、王传兵等当选独立董事[10]

股东大会信息 - 2025年5月30日在新疆库尔勒市冠农大厦召开股东大会[3] - 286人出席，持有表决权股份366,687,265股，占比47.1930%[3] 议案表决 - 取消监事会及修订《公司章程》议案同意票357,284,353，比例97.4357%[4] - 修订《股东会议事规则》等议案同意票356,735,853，比例97.2861%[4] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票356,739,753，比例97.2871%[4] - 公司第八届董事会独立董事津贴议案同意票356,279,053，比例97.1615%[4] 人员选举 - 刘中海当选非独立董事，得票353,857,052，占比96.5010%[4] - 姚文英当选独立董事，得票356,479,554，占比97.2162%[6] - 王传兵当选独立董事，得票357,145,903，占比97.3979%[6] - 康晨当选独立董事，得票353,977,707，占比96.5339%[6]

人事变动 - 选举刘中海为公司第八届董事会董事长[3] - 聘任孙保新为公司总经理[6] - 聘任张国玉为副总经理、金建霞为财务总监[7] - 聘任金建霞为董事会秘书、李雪为证券事务代表[8] 履历信息 - 刘中海曾任新疆天业（集团）有限公司副总经理等职，现任冠农集团董事长等职[13] - 孙保新曾任新疆绿原鑫融贸易有限公司董事长等职，现任冠农股份总经理等职[15] - 张国玉曾任天伟化工有限公司生产技术部部长等职，现任冠农股份副总经理[17] - 李雪曾任新疆天业（集团）有限公司财务部会计等职，现任冠农股份证券事务代表[21]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止[4] - 公司章程进行全面修订 包括新增职工董事设置 修订股东会和董事会职权 新增独立董事和专门委员会章节[6] - 股东临时提案权持股比例要求从3%降至1% 公司不得提高该比例要求[7] 董事会换届选举 - 第八届董事会非独立董事候选人为刘中海 张金焱 明东 孙保新四人 采用累积投票制选举[13] - 第八届董事会独立董事候选人为姚文英 王传兵 康晨 毕新胜四人 其中两人为会计专业人士[16] - 独立董事年度津贴标准确定为8万元人民币（含税） 即每季度2万元[13] 议事规则修订 - 股东会议事规则修订包括调整股东会召开程序 不再强制要求全体董监高出席会议[10] - 独立董事工作制度进行修订 以配合监事会取消和审计委员会职能调整[11] - 所有议案均已通过公司七届三十九次（临时）董事会审议 提交2025年第二次临时股东大会表决[8][12][14][16]

新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2025年第二次临时股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二五年五月三十日 1 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第二次临时股东大会会议资料 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第二次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2025 年第二次临时股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如 下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出 示以下证件和文件： 1.法人股东的法定代表人或 ...

新疆冠农股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和《新疆冠农股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 ...

新疆冠农股份有限公司 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司独立董事尽责履职，切实保护公司全体股东、特别是中小股东 及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称上市规则）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，其中至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设的战 ...

公司基本信息 - 公司于2003年6月9日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股[7] - 公司注册资本为776,993,583元，已发行股份总数为776,993,583股[8][15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间要求[20][21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%等限制[23] 股东权益与要求 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求起诉违规董高人员[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[32] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保多项情况须经股东会审议通过[42] - 交易多项指标达一定比例须经股东会审议通过[43][44] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况需关注[45] 关联交易与关注事项 - 公司拟与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计归母净资产5%以上为关联交易[46] - 计提资产减值准备等对当期损益影响达一定比例需关注[47] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[107] - 兼任高管和职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[107] - 部分人员不能担任公司董事的限制条件[106][107] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事比例不低于1/3，职工董事1人[95] - 重大投资项目等事项需董事会审议[98][99][100] - 董事会会议相关规定，如召开次数、通知时间、决议通过条件等[102][103] 审计委员会相关 - 审计委员会成员由5名董事组成，其中独立董事至少3名[115][116] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[116] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[129] - 公司实施现金分红有比例要求[132] - 利润分配政策调整需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[136] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告等[128] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[142] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，无需股东会决议[150]

董事会议事规则 新疆冠农股份有限公司 （2025 年 5 月修订） 第二章 董事会会议的召集 第六条 董事会每年至少召开两次会议，并可根据提议召开临时董事会。 第七条 董事会由董事长召集并主持。董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第八条 在发出召开董事会会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国共产党章 程》以及《新疆冠农股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 本议事规则为公司章程的附件，公司召开董事会除应遵守本议事规 则的规定外，还应符合相关法律、法 ...

人员提名 - 康晨被提名为新疆冠农股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 康晨具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[4] 独立性规定 - 特定股东及亲属、曾有不具备独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录规定 - 近36个月受处罚或谴责批评的有不良记录[4] 审查结果 - 康晨已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[5]