GS-01-02 董事会议事规则 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会议事规则 为进一步完善公司法人治理结构，更好地规范北京首旅酒店（集团）股份有 限公司（下称"公司"）董事会的召开、议事、决议等事项，确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等制订本议 事规则。 第一章 董事会的组成和下设机构 第一条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事会设董事 长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第二条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核 委员会共四个专门委员会。各专门委员会的职责和工作程序等按照《上市公司治 理准则》和各专门委员会的实施细则执行。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士。 第三条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 第四条 各专门委员会对董事会负责 ...

董事会换届 - 首旅酒店第八届董事会任期届满拟换届选举第九届[1] - 拟提名第九届董事会董事候选人共11名[1] 候选人情况 - 拟提名李云等7人为非独立董事候选人[1] - 拟提名李燕等4人为独立董事候选人[3] - 独立董事候选人未持有公司股票[2] 相关流程 - 提名委员会同意提名并提交审议[1][3] - 董事会提名委员会意见发布于2024年8月30日[4]

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-038 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 召开地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第二十八次会议于2024年5月30日召开[1] - 公司10名董事全部出席会议[1] - 会议全票通过《公司2023年度ESG报告》[1] 报告信息 - 《公司2023年度ESG报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn[1]

业绩数据 - 2023年营业收入77.93亿元，归属上市公司股东净资产111.36亿元，经营活动现金流量净额40.14亿元[27] - 2023年研发经费投入6440.68万元，环保投入16450万元，酒店升级改造投入35619.01万元，乡村振兴投入84万元[27] 用户数据 - 会员总数1.51亿，如LIFE俱乐部累计注册会员人数达1.51亿[15][123] - 首享会BRAVO会员数超100万人，会员权益供应商上线7家，共36个权益产品[124][126] 市场扩张 - 截至报告期末，国内运营超6000家酒店，酒店总数6263家（含境外2家），客房间数481503间[15][17] - 2023年新开店1203家，同比增长36.86%，其中直营店16家，特许加盟店1187家[17] - 中高端酒店数量1721家，占比27.5%，客房间数189851间，占总客房间数39.4%[17] 新产品与新技术研发 - 4月与湖北文旅酒店集团合作，发布迭代升级后的商务休闲品牌扉缦酒店[29] - 5月“建国熹上”新品牌发布[29] - 9月如家精选酒店4.0全新亮相[29] 新策略与发展 - 重视可持续发展，融入ESG理念，完善治理架构[35][36] - 推进数字化建设，实现中台数据统一管理，落地多个数字化产品[98] - 计划探索建立全流程闭环式合规举报调查机制，拟定《合规举报调查管理办法》[95] 其他重要信息 - 2023年灯覆盖率LED达100%，累计减排二氧化碳当量6682吨，完成环保装修门店2000间[27] - 各所属企业完成9个重大活动服务保障，累计服务宾客4000余人次[157] - 累计升级近1000家中端、舒适型酒店[158]

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-031 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： ●到期赎回委托理财产品的受托方：中国建设银行股份有限公司上海徐汇支 行； 继续现金管理委托理财产品的受托方：中国建设银行股份有限公司上海徐 汇支行； ●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 3 亿元； 继续现金管理委托理财产品总金额：人民币 2 亿元； ●到期赎回委托理财产品名称、金额： 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； ●继续现金管理委托理财产品名称、金额： 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； ●委托理财期限：自董事会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限 最长不超过 1 年； 本次到期赎回的结构性存款期限为 ...

法 律 意 见 书 致:北京首旅酒店(集团)股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所(以下称"本所")接受北京首旅酒店(集团) 股份有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2024年第 二次临时股东大会(以下称"本次股东大会"),对公司本次股东大会的召集和 召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果的 合法性、有效性,依据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》(以下称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》(以下称"《网络投票实施细则》")等相关法律法规及规范 性文件以及《北京首旅酒店(集团)股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》") 进行了认真地审查。 本所律师根据《中华人民共和国律师法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》等规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对 公司提供的文件进行了核查和验证,并据此进行了独立的判断,现出具本法律意 见书。 中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 中国北京 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为34人[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比23.9164%[4] 公司股份情况 - 公司总股本为1,116,603,126股[4] - 关联股东首旅集团持股385,677,344股回避表决[9] 议案表决情况 - 议案为收购北京环汇置业9%股权及债权[11] - A股股东同意票数比例98.4068%[9] - 5%以下股东同意票数比例92.6606%[10]

业绩总结 - 公司在2024年一季度实现营业收入18.45亿元，同比增长11.47%[3] - 公司展望未来，预计2024-2026年归母净利润分别为9.46、10.79、12.06亿，对应PE为17.80、15.61、13.97倍，维持“买入”评级[4] - 公司2026年预计营业总收入为9074百万元，较2023年增长16.5%[10] - 2026年预计净利润为1296百万元，较2023年增长59.8%[10] - 公司2026年预计每股收益为1.08元，较2023年增长52.1%[10] 业务发展 - 公司酒店业务和景区业务双轮驱动增长，产品结构升级带动RevPAR增长[3] - 公司费用有待优化，但盈利表现亮眼，经营效率提高有望降低销售与管理费用率[3] - 公司门店数量和质量提升，品牌力得到提升，新开店中高端酒店占比增加[3] 风险提示 - 经济回升缓慢、供给侧新店增多、新品牌培育及开店不及预期是公司面临的风险[5][6][7] 免责声明 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许的人员[16] - 报告内容的观点、建议未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息[16] - 报告中的信息或意见不构成证券的买卖出价或征价，投资决策与公司无关[16] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，不应被视为特定客户的建议或策略[16] - 资料、意见及推测仅反映公司当日判断，过往表现不应作为日后表现依据[16] - 本公司保留一切权利[17]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级[3] 报告的核心观点 酒店业务 - 24Q1公司酒店业务实现营收16.4亿元/同比+11.5%，实现利润总额0.52亿元/同比+650%，主要受益于门店扩张、单店恢复及新项目盈利提升[1][2] - 24Q1公司全部/不含轻管理/同店RevPAR同比分别+0.1%/+2.0%/-1.9%，ADR同比分别+1.4%/+2.2%/-0.4%，ADR是带动RevPAR增长的主要因素[2] - 直营门店RevPAR/ADR/OCC同比分别+7.7%/+3.1%/2.7pct，表现相对亮眼，直营店经营杠杆也带动了盈利端改善[2] 景区业务 - 24Q1公司景区业务实现营收2.1亿元/同比+10.9%，利润总额1.22亿元/同比+5.7%[3] - 国内休闲旅游市场持续高涨，叠加Q1为海南旅游旺季，24Q1公司南山景区入园人数247万人/同比+17.3%，客流再创历史新高，带动景区业务业绩亮眼，增厚公司利润[3] 门店结构优化 - 2024Q1公司新开店205家，其中经济型/中高端/轻管理分别33/66/103家，中高端新开店同比+50%[3] - Q1净开店32家，其中中高端为净开店主力[3] - 截至Q1末，门店总数6295家，客房间数48.4万间，其中中高端房量占比40.2%，同比+4.2pct，门店结构进一步提升[3] - 截至Q1末公司储备店1940家，支撑全年1200-1400家新开店目标[3] 财务指标预测 - 预计公司2024-2026年收入分别为81.6、85.65、89.5亿元，归母净利9.3、10.5、12.4亿元，对应EPS为0.8、0.9、1.1元[3] - 当前股价对应PE为18、16、13.5倍[3]