证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2023-038 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 在实施这一战略的过程中，公司已做好充分的人才储备、技术储备和资金安 排等方面的策划，确保新公司的顺利设立与运营。 因此，各位董事一致同意以上议案，期待新公司能够为公司的未来发展带来 新的机遇与挑战。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 特此公告。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 五次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于设立全资子公司浙江阳光绿色氢能实业有限公司的议案》 经与会董事认真审议以上议案后，一致认为，自公司成立以来，我们始终致 力于研发、制造和推广行业领先的节能照明产品，坚定地将绿色理念融入每一款 照明 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2023-037 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于为下属公司鹰潭阳光提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人：鹰潭阳光照明有限公司（以下简称："鹰潭阳光"）。上述 被担保人为公司全资下属公司，不存在关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 9,000 万 元；截至 2023 年 11 月 23 日，公司为其提供担保的余额为 4,600 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 因业务开展需要，满足浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公 司"）下属公司鹰潭阳光日常经营需求，鹰潭阳光拟向中国银行股份有限公司余 江支行申请不超过 9,000 万元的授信额度，担保有效期为一年。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 20 日和 5 月 25 日，召开了第九届董事 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2023-035 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议通过《关于公司总经理变更的议案》 为保证公司日常经营管理工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴国明先生 为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。 吴国明先生自 1991 年加入公司，现任公司董事、副总经理，供职已经长达 32 年，工作经验丰富，在企业发展过程中为公司作出了很多的贡献。具备担任 公司相应高级管理人员职务所需的专业知识和工作经验，未发现有《公司法》以 及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解 除的情况，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的任职要求。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 1 ...

为保证公司日常经营管理工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 11 月 3 日以 通讯表决方式召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过《关于公司总经理变 更的议案》，董事会同意聘任吴国明先生为公司总经理，截至本公告披露日前， 吴国明先生持有本公司 5,532,357 股股票，与其他持有公司 5％以上股份的股东、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》 规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入 者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事就 上述事项发表了同意的独立意见。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十 届董事会任期届满。 吴国明先生自 1991 年加入公司，现任公司董事、副总经理，供职已经长达 32 年，工作经验丰富，在企业发展过程中为公司作出了很多的贡献。具备担任 公司相应高级管理人员职务所需的专业知识和工作经验，未发现有《公司法》以 及中国证监会、上海证券交易所规定的禁 ...

我们同意聘任吴国明先生为公司总经理。 独立董事签字： 浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江阳光照明电器 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审议了公司提交第十 届董事会第四次会议的议案。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我 们基于独立判断，对关于公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下： 1、本次董事会对高级管理人员的聘任程序规范，符合《公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》等有关规定； 2、本次董事会聘任的高级管理人员任职资格合法，未发现有违反法律、法 规、规范性文件的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况； 3、本次董事会聘任的高级管理人员诚实信用、勤勉务实，具有丰富的管理 经验，熟悉行业和公司情况，任职条件能胜任所聘任职务的要求。 薛 跃 王瑞林 刘 葳 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度公司营业收入为771,115,686.49元，同比下降14.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,455,925.14元，同比下降91.93%[4] - 中国市场iPhone销售创下收入纪录为967.7亿美元[110] 现金流量 - 经营活动产生的现金流为183,601,012.29元，同比增长152.44%[4] - 经营活动现金流量净额为183,601,012.29元，较去年同期增长了152.2%[18] - 投资活动现金流量净额为2,021,217,910.01元，较去年同期增长了46.0%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14.77亿美元，较上一季度改善52.3%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-32.15亿美元，较上一季度改善56.8%[19] - 期末现金及现金等价物余额为159.81亿美元，较上一季度增长28.3%[19] 资产及负债 - 总资产为5,280,326,242.18元，同比下降5.19%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,532,930,716.49元，同比下降1.42%[5] - 公司流动资产合计为3,659,709,968.84元，较上一年同期略有下降[12] - 公司非流动资产合计为1,620,616,273.34元，较上一年同期略有下降[13] - 公司流动负债合计为1,446,756,280.31元，较上一年同期略有下降[14] - 公司非流动负债合计为269,597,352.18元，较上一年同期略有下降[14] 其他 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为9,453,770.02元[6] - 利息费用同比增长158.30%[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降91.93%[8] - 公司持有舒塞尔医疗公司股权，本期公允价值变动损益为-4,063.08万元[11] - 2023年前三季度公司营业总收入为2,304,959,274.18元，较去年同期下降了20.4%[15] - 公司前三季度营业总成本为2,137,869,315.27元，较去年同期下降了21.5%[15] - 公司前三季度营业利润为179,543,936.74元，较去年同期增长了22.7%[15] - 净利润为146,471,900.72元，较去年同期增长了16.3%[16] - 综合收益总额为140,299,451.50元，较去年同期下降了2.2%[16] - 每股收益为0.10元，与去年同期持平[16]

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2023-034 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于为下属公司城市照明提供担保的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8 日披露了《浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于为下属公司城市照明提供担 保的公告》（公告编号：2023-033号），经核查发现，原累计对外担保数量及逾 期担保的数量有误，现更正如下： 更正前： 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2023 年 9 月 7 日，公司及其下属公司对外担保余额为人民币 24,333,35 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.73%，无逾期担保。公司未对控 股股东和实际控制人及其关联人提供担保。 更正后： 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2023 年 9 月 7 日，公司及其下属公司对外担保余额为人民币 24,333.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.73%，无逾期担保。公司未对控 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2023-033 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于为下属公司城市照明提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人：浙江阳光城市照明工程有限公司（以下简称："城市照明"）。 上述被担保人为公司全资下属公司，不存在关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,500 万 元；截至 2023 年 9 月 7 日，公司为其提供担保的余额为 2,000 万。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 因业务开展需要，满足浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公 司"）下属公司城市照明日常经营需求，城市照明拟向中国建设银行股份有限公 司上虞支行申请不超过 2,500 万元的授信额度，担保有效期为一年。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 20 日和 5 月 25 日，召开了第九 ...

财务数据 - 营业收入为15.34亿元，同比下降23.11%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，同比增长41.57%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.04亿元，同比增长48.53%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，同比增长66.59%[10] - 基本每股收益为0.10元，同比增长42.86%[10] - 加权平均净资产收益率为3.86%，同比增加1.19个百分点[10] 政府补助 - 收到政府补助1.40亿元[10] - 非流动资产处置收益188万元[10] 公司基本情况 - 公司注册地址由浙江省绍兴市上虞区凤山路485号变更为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号[9] - 公司主营业务为照明电器的研发、生产和销售，同时为客户提供综合照明解决方案[12] - 公司主要产品包括LED照明产品和照明控制系统，涵盖商业照明、家居照明、办公照明等通用照明领域[12] - 公司采取计划式和订单驱动式相结合的生产模式，并通过拓展自主品牌销售渠道提升自主品牌产品的销售占比[14] - LED照明行业具有区域性和季节性特点，未来将受益于智能照明和更多应用场景的带动[16,17] - 海外市场LED照明渗透率较低，具有较高的替换需求，是公司未来重点开拓的市场[17] - 公司集团采购管理中心通过SAP、SRM系统规范采购管理流程，提高数据准确性和及时性[14] - 公司2023年上半年实现非经常性损益36,647,541.02元[11] - 公司主要原材料包括电子元器件、金属材料、电线类材料等[14] - 公司生产模式包括计划式和订单驱动式，以满足标准化产品和定制化产品的需求[14] - 公司销售模式包括拓展自主品牌销售渠道、开拓新的销售渠道和深化对终端用户的了解[14] 研发和创新 - 公司创新研发中心围绕"以客户需求为导向"，形成了在光学、电子、材料、机械设计等方面的强大核心竞争力[1] - 公司获授权国家专利1171项，其中发明专利116项，在LED照明领域实现多个技术突破[1] - 公司已达到4亿盏LED光源和1.2亿套LED灯具的年生产能力，产能规模将进一步提升[1] - 公司以目标市场为导向构建全价值链的成本管理模型，保持成本领先优势[1] 国际业务拓展 - 公司在比利时、德国、美国等多个国家和地区设立销售公司，积极拓展国际业务[2] - 公司加强与供应链伙伴合作、提升行业影响力以及与消费者建立紧密联系[2] - 公司积极参加国内外展会，展示智能家居场景及智能商业场景[3] - 公司加速电商拓展，在多个海外电商平台实现销售[3]

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2023-024 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于参加沪市智能家居行业上市公司 2022 年度暨 2023 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 4 月 29 日披露了公司 2022 年年度报告及其摘要、公司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月02日下午13:00-14:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露 ...