公司信息 - 公司股票代码为600272、900943，简称开开实业、开开B股[1] 会议情况 - 第十届监事会第十四次会议8月5日发通知，8月15日召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要[2] - 审议通过全资子公司拟签房屋租赁合同暨关联交易议案[5] 表决结果 - 审议半年度报告三票同意、零票反对、零票弃权[4] - 审议关联交易议案三票同意、零票反对、零票弃权[6]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2024年8月15日召开，9名董事实到[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要，9票同意[1][3] - 修订四项管理制度，9票同意[3][4] 关联交易 - 全资子公司拟签房屋租赁合同，独立董事3票同意提交审议[4] - 关联交易议案董事会3票同意[5]

市场扩张和并购 - 公司拟向开开集团转让甬商汇10%股权，完成后不再持有[3] 数据相关 - 2024年6月30日甬商汇资产评估值9484.52万元，转让价948.452万元[5] - 截至该日，甬商汇总资产9867.54万元，负债383.02万元，权益9484.52万元[7] 交易进展 - 关联交易经董事会审议通过，无需股东大会[3] - 交易获国资委批准，评估结果已备案，已签合同获证明，价款已支付[5]

股权交易 - 上海开开实业拟转让上海静安甬商汇小额贷款公司10%股权[1][25][33][36][47][48][50][53][57][59][62][64][76][95][98][101] - 受让公司为上海开开(集团)有限公司[27] 评估信息 - 评估基准日为2024年6月30日[14][45] - 评估结论为9484.52万元[4] - 评估采用持续经营前提下的市场价值作为价值类型[45] - 选用资产基础法和市场法，未选收益法[55] - 选取资产基础法评估结果作为股东权益评估结论[75][84] - 评估结论使用有效期原则上自评估基准日起一年[23][85] 财务数据 - 2022 - 2024年6月30日资产总额分别为11851.43万元、11891.72万元、9850.57万元[34] - 2022 - 2024年6月30日负债总额分别为226.43万元、242.00万元、383.02万元[34] - 2022 - 2024年6月30日净资产分别为11625.00万元、11649.72万元、9467.55万元[34] - 2022 - 2024年1 - 6月营业收入分别为862.23万元、888.83万元、337.39万元[34] - 2022 - 2024年1 - 6月利润总额分别为731.00万元、679.79万元、 - 2332.02万元[34] - 2022 - 2024年1 - 6月净利润分别为542.45万元、509.72万元、 - 1732.17万元[34] - 资产基础法评估：总资产增值率0.17%，净资产增值率0.18%[80] - 市场法评估：股东全部权益价值减值率1.77%[81] 贷款情况 - 至评估基准日共发放贷款23笔，合计8702.70万元，10笔逾期，合计4272.70万元，6笔涉诉，合计2392.70万元[55] - 金福音案剩余贷款492.40万元，杨爱莲案剩余422.00万元[17][86] - 起诉上海霄云电子等公司及包丽请求还款[20][21][22][88][89][90] 其他信息 - 公司主要税种税率：增值税6%、城市维护建设税7%、企业所得税25%[35] - 经营办公场所租赁期为2024年1月15日至2026年1月14日，月租金36914元，2025年1月15日至3月14日免租金44296.8元[92] - 评估报告结论形成日期为2024年7月30日[96]

公司信息 - 委托人暨产权持有人为上海开开(集团)有限公司，成立于1996年06月28日，统一社会信用代码为91310000132266468E，注册资本为77923.0000万元整[15] 评估信息 - 评估报告编号为中同华沪评报字(2024)第2090号，提出日期为2024年8月12日，备案回执生成日期为2024年8月13日[3][5][36] - 评估基准日为2024年8月1日，结论使用有效期自评估基准日起一年[12][15][32] - 评估目的是为拟招租房地产市场租金提供价值参考依据，对象是租金市场价值，范围面积为2467.70平方米[2][16] - 评估方法为比较法，不适用成本法和收益法，基本公式为委估对象租金价格＝可比实例价格×交易情况修正×交易目期修正×区域因素修正×个别因素修正×权益状况修正[12][15][25] - 委估房地产整体招租日租金4.00元/m²·天，拟招租面积为2467.70 m²[3][13][31] 市场情况 - 2024年上半年上海写字楼租金持续下行[18]

信息披露 - 除“2024年度向特定对象发行A股股票”事项外，无应披露未披露重大影响股价事项[1] - 向静安区国资委问询，无应披露未披露重大事项[1] 股票交易 - 股票异常波动期间，公司无买卖股票行为[1]

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—044 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于拟转让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司 10%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海联合 产权交易所以非公开协议转让的方式将公司目前持有的上海静安甬商汇 小额贷款股份有限公司（简称"甬商汇"）10%股权转让给公司控股股东 上海开开（集团）有限公司（以下简称"开开集团"）。截止 2024 年 6 月 30 日，甬商汇净资产为 11,281.65 万元，最终转让价格将以具有证券期 货业务从业资格的评估公司出具的评估价格为依据。 开开集团为公司控股股东，上述交易构成关联交易。本次交易总 金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重 大法律障碍。本次关联交易事项已经公司第十届董事会第二十次会议审 议通过，无需提交公司股 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | 编号：2024—045 | | --- | --- | --- | | 900943 | 开开B股 | | 上海开开实业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）A股股 票于2024年7月23日、2024年7月24日连续2个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并向控股股东上海开开（集团）有限公司（以下 简称："开开集团"）征询，除已披露的"2024年度向特定对象发 行A股股票"相关事项以外，公司控股股东不存在应披露而未披露 的信息。 ●经公司控股股东开开集团向公司实际控制人上海静安区国有 资产监督管理委员会（以下简称："静安区国资委"）问询，公司 实际控制人不存在应披露而未披露的信息。 ●公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者者注意二 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | 编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 900943 | 开开B股 | | 上海开开实业股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整 向特定对象发行A股股票发行价格和募集资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因实施2023年年度权益分派，上海开开实业股份有限公司（以 下简称： "公司"）2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称： "本次发行"）的发行价格由8.17元/股调整为8.13元/股；发行数量不 作调整。募集资金总额由不超过人民币20,588.40万元（含本数）调整 为不超过人民币20,487.60万元（含本数）。除上述调整外，公司本次 发行的其他事项未发生变化。 一、本次向特定对象发行A股股票的发行价格及募集资金总额调 整依据 关于本次发行相关事项的议案已经公司2024年5月20日召开的第 十届董事会第十八次会议、2024年6月28日召开的2023年年度股东大 会审议通过。（具体内容详见202 ...

业绩影响 - 征收补偿预计对上市公司股东净利润产生正面影响约270万元[10] 征收信息 - 雷西公司康定路903号22.65平方米非居住房屋被纳入征收范围[2][5][7] - 可获补偿款及补贴、奖励费用合计3,639,290元[2][5][7] - 房地产市场评估单价为126,000元/平方米[7] 协议情况 - 2024年7月9日董事会通过相关议案[3][5] - 补偿协议需签约户数达90%才生效[2][7][11] - 事项拟签署协议是否生效具有不确定性[11] 其他 - 与原承租户租赁合同于2024年6月30日终止[8] - 征收搬迁对公司生产经营无重大不利影响[8] - 征收补偿款支付日期为搬离原址90日内[5][7]