公司决策 - 2024年7月9日公司第十届董事会第十九次会议通过子公司拟对外捐赠议案[2] 捐赠信息 - 子公司拟向上海市慈善基金会静安区代表处捐赠物资，金额约11万元[2] - 捐赠物资定向发放给云南省广南县各学校学生[2] 影响说明 - 捐赠不构成关联交易，不涉及重大资产重组，无需股东大会审议[2] - 捐赠对公司业绩无重大影响，利于提升形象，不损害股东利益[3][4]

业绩数据 - 预计2024年上半年度归属母公司所有者净利润2820万元至3380万元，同比增加1127.86万元至1687.86万元，增幅66.65%至99.75%[5][16] - 预计2024年上半年度归属母公司所有者扣非净利润300万元至360万元，同比减少470.06万元至530.06万元，降幅56.63%至63.86%[1][6][7] - 2023年上半年度利润总额2607.97万元，归属母公司所有者净利润1692.14万元，归属母公司所有者扣非净利润830.06万元[3] - 本期每股收益0.07元/股[8] 业绩预告情形 - 本期业绩预告适用实现盈利且净利润同比上升50%以上情形[15] 业绩变动原因 - 公司推进“大健康”战略转型和服装商贸流通板块综合改革，营业收入同比增长[19] - 受国内消费市场调整等影响，扣非净利润同比减少[19] - 报告期内确认房屋征收补偿收益2843.93万元，影响净利润2132.93万元，去年无同类补偿[19] - 上年同期净利润和扣非净利润基数较小，致业绩变动幅度较大[20] 会计处理影响 - 会计处理对本期业绩预增无重大影响[20]

会议信息 - 董事会会议通知和文件于2024年7月4日发出[2] - 会议于2024年7月9日现场召开，应到、实到董事9名[2] - 会议由董事长庄虔贇主持，3名监事及高管列席[2] 审议议案 - 审议通过西区公司拟签房屋征收补偿协议议案[2] - 审议通过衬衫总厂公司拟对外捐赠议案[3] - 两议案表决均为九票同意、零反对、零弃权[3][4]

证券代码：600272 证券简称：开开实业 公告编号：2024-038 900943 |开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.049 元，B 股每股现金红利 0.006876 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/12 | － | 2024/7/15 | 2024/7/15 | | Ｂ股 | 2024/7/17 | 2024/7/12 | | 2024/7/30 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股 ...

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2024-037 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开地点：上海市静安区常德路 940 号，静安区工人文化宫综合楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 上海开开实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 146 | | 股） 境内上市外资股股东人数（B | 11 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,217,516 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 80,999,360 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 218,156 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公 ...

股东大会安排 - 公司第十届董事会第十八次会议于2024年5月20日决议召开2023年年度股东大会，5月21日发布通知[5] - 股东大会于2024年6月28日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 参与股东大会股东（含代理人）157名，代表有表决权股份81,217,516股，占比33.4228%[8] - 参与网络投票股东77名，代表有表决权股份5,137,021股，占比2.1140%[8] - 参会中小投资者股东156名，代表有表决权股份16,807,733股，占比6.9168%[8] 议案审议情况 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等22项议案[12][13][14] - 议案1 - 8、议案22普通决议获通过，议案9 - 21特殊决议获通过[14] - 议案6 - 8、议案10 - 21对中小股东单独计票，议案10 - 20关联股东回避表决[14] 决议合法性 - 本所律师认为股东大会召集、召开、表决程序及出席人员资格等符合规定，表决结果合法有效[16]

上海开开实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 28 日 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会须知…………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程…………………………………………………………………..4 | | 公司 | 2023 年度董事会工作报告……………………………………………………………………7 | | 公司独立董事 | 2023 年度述职报告………………………………………………………………25 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告（陈亚民）………………………………………25 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告（钱协良）………………………………………34 | | 独立董事 | 年度述职报告（夏瑜杰）………………………………………43 2023 | | 公司 | 2023 年度监事会工作报告………………………………………………………………..52 | | 公司 | 2023 年年度报告及摘要…………………………………………………………… ...

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2024-035 上海开开实业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区常德路 940 号，静安区工人文化宫综合楼 4 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于2024年5月20日召开第十届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，公司定于2024年6 月28日召开2023年年度股东大会，并已于2024年5月21日在《上海证券报》《香港商报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2023年年股东大会的通知》。 为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供 ...

重要内容提示： 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—036 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称： "兴业银行"）； 委托理财金额：人民币4,000万元； 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：100天； 履行的审议程序：2024年3月28日上海开开实业股份有限公司（以下 简称："公司"）召开第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的 议案》，授权公司总经理室在2024年4月至2025年4月期间，阶段性的继续利 用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，购买低风险理财产品。在上 述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本议 案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司 ...

融资相关 - 2024年5月20日公司审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 近日公司收到市国资委对发行股票的批复[1] - 市国资委同意公司向上海开开(集团)发行2520万股A股[1] - 本次发行募资不超20588.4万元[1] - 发行方案尚需获股东大会批准、上交所审核及证监会注册[2]