业绩总结 - 2024年度净计提资产减值准备减少当期损益2,066,123.07元，占本年度经审计净利润4.33%[7] - 2024年净计提应收账款坏账损失减少净利润2,193,767.67元[7] - 2024年净转回其他应收款坏账损失增加净利润248,759.04元[7] - 2024年净计提存货跌价损失减少净利润121,114.44元[7] 会议相关 - 第十届监事会第十七次会议应到3名监事，实到3名[2] - 2024年度监事会工作报告等多项议案表决三票同意、零票反对、零票弃权[2][6][7][8][10][11][13][15][17][20] - 2024年度监事会工作报告等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][6][7][8][11][15] 其他 - 2025年第一季度报告编制和审议程序规范合法，内容真实客观[17] - 预计2025年度日常关联交易符合规定，定价公平合理[9] - 2024年度利润分配预案考虑多种因素，符合经营现状[10]

业绩总结 - 2024年度净计提资产减值准备减少当期损益2,066,123.07元，占经审计净利润比例4.33%[5] - 2024年度净计提应收账款坏账损失减少净利润2,193,767.67元[5] - 2024年度净转回其他应收款坏账损失增加净利润248,759.04元[5] - 2024年度净计提存货跌价损失减少净利润121,114.44元[5] 分红情况 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.044元，合计10,692,000元，占净利润30.55%[8] - 2024年度不进行送红股、资本公积金转增股本[8] 公司治理 - 第十届董事会第二十五次会议应到实到董事9名[2] - 多项议案表决多为九票同意、零票反对、零票弃权[2][4][5][6][8][9][12][13][16][18][20][21][23] - 日常关联交易议案关联董事回避，三票同意、零票反对、零票弃权[6][8] - 高级管理人员薪酬方案两董事回避，七票同意、零票反对、零票弃权[10][11] - 董事会授权总经理室制定2025年度考核目标并考核[10] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司总股本243,000,000股[8] - 公告发布时间为2025年4月30日[26]

业绩总结 - 2024年净利润34,999,093.75元，上年度39,300,113.11元，上上年度39,928,203.46元[7] - 近三个会计年度平均净利润38,075,803.44元[7] 利润分配 - A股每10股派现0.44元含税，B股折美元发放[3] - 拟派现10,692,000元含税，占2024年净利润30.55%[4][5] - 2024年不送红股、不转增股本[6] 决策进展 - 2025年4月28日董事会、监事会通过2024年度利润分配预案[10][11] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[12]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入109391.70万元，主营业务收入106822.62万元[6] - 2024年营业总收入1093917017.67元，2023年为925070377.41元[21] - 2024年归属于母公司股东的净利润39300113.10元，2023年为4999093.70元[21] - 2024年营业利润68947770.42元，2023年为55434222.15元[21] - 2024年利润总额65293466.63元，2023年为4934727.22元[21] 财务状况 - 2024年12月31日流动负债合计652472832.14元，2023年为532547093.02元[20] - 2024年12月31日非流动负债合计183394817.65元，2023年为86968048.14元[20] - 2024年12月31日负债合计835867649.79元，2023年为719515141.16元[20] - 2024年12月31日公司货币资金为19384848.14元，2023年12月31日为15286792.87元[28] - 2024年12月31日公司应收账款为12295001.05元，2023年为13483776.98元[28] 现金流量 - 2024年度销售商品、提供劳务收到现金85246375.90元，2023年度为93096128元[23] - 2024年度经营活动产生的现金流量为61571315元，2023年度为578427.5元[23] - 2024年度投资活动现金流入小计为29484520元，2023年度为0元[23] - 2024年度筹资活动现金流入小计为6093513元，2023年度为0元[23] - 2024年度现金及现金等价物净增加53148463.28元，2023年度为42777925.43元[23] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本总额均为人民币24300万元[35] - 截至2024年12月31日，股本总数为243000000股，有限售条件股份3000000股，占比1.23%，无限售条件股份240000000股，占比98.77%[36] 子公司情况 - 公司合并财务报表范围包括多家全资子公司和控股子公司，上海开开制衣公司于2024年9月11日、上海开开服饰有限公司于2024年5月16日完成工商注销登记[40] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按被合并方账面价值计量，差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益，直接费用计入当期损益[1] - 非同一控制下企业合并，合并成本含付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益，或有对价按购买日公允价值计入合并成本，12个月内调整相应调整合并商誉[2] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产房屋及建筑物使用寿命20 - 50年，预计净残值率5.00% - 10.00%，年折旧率或摊销率1.90% - 4.75%[120] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限20 - 50年，预计净残值率5.00% - 10.00%，年折旧率1.80% - 4.75%[121] 税务情况 - 增值税税率为0%、3%、5%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，香港利得税税率为8.25%[172] - 上海雷允上药业西区等部分公司企业所得税税率为25%，上海雷允上西区药品零售等部分公司企业所得税税率为20%，中国雷允上国药(香港)有限公司企业所得税税率为8.25%[172]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 证书信息 - 证书编号310000080370的证书经检验合格继续有效一年[13] - 证书编号310000080079的证书发证日期为2020年[15] 事务所信息 - 上会会计师事务所准予执业日期为1998年12月28日，转制日期为2013年12月11日[16]

会计政策变更 - 上会会计师事务所认为2024年度会计政策变更专项说明按规定编制[7] - 公司2024年12月6日起执行新会计政策[13] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行，不涉重大追溯调整[14][15] 会议决议 - 公司第十届董事会二十五次、监事会十七次会议通过会计政策变更议案[13] 会计师事务所信息 - 执业证书编号31000008，组织形式为特殊普通合伙制[19] - 场所为上海市静安区威海路755号25层[19]

KKSY-04-ZR-01-03 上海开开实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海开开实业股份有限公司(以下简称："公司")应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。有效监测、评估、应对和引导内部舆论 和社会舆论，减少、消除或避免因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切 实维护公司的利益和形象。 第五条 公 ...

会议与履职 - 2024年召开1次股东大会，独立董事应出席1次，实际出席1次[5] - 2024年独立董事亲自出席全部8次董事会，对所有议案均投赞成票[6][7] - 2024年董事会召开审计委员会7次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会1次、独立董事专门会议6次[8] - 独立董事每年至少2次与年审会计师事务所沟通审计工作[11] - 2024年独立董事累计现场工作超15个工作日[14] - 2024年独立董事不少于4次听取公司经营汇报[5] 公司事务 - 2024年公司及子公司重大关联交易包括发行A股、转让股权、签订房屋租赁合同[17] - 完成2023年年度报告等多份报告编制及披露工作[19] - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 2024年3月审议通过高级管理人员2024年度薪酬方案[24] - 审议通过2023年度利润分配预案[25] 其他情况 - 报告期内公司不存在被收购情形[19] - 报告期内公司不存在变更或豁免承诺情形[19] - 报告期内财务负责人未发生变更[22] - 报告期内无因非准则变更原因的会计政策等变更情形[22] - 报告期内未发生董事、高级管理人员提名、聘任情况[23]

会议与工作情况 - 2024年召开1次股东大会，独立董事应出席1次，钱协良出席1次[6] - 钱协良2024年出席全部8次董事会，对议案均投赞成票[7][8] - 2024年董事会召开审计委员会7次、薪酬与考核委员会1次、独立董事专门会议6次[9] 经营沟通情况 - 2024年钱协良不少于4次听取公司经营和规范运作汇报[6] - 钱协良每年至少2次与年审会计师沟通审计工作[12] 公司事项处理 - 2024年重大关联交易含发行A股、转让股权、签订租赁合同[18] - 2024年续聘上会会计师事务所为审计机构[22] - 2024年3月通过高级管理人员等年度薪酬方案[26] - 通过2023年度利润分配预案[27] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[20] - 报告期内公司未被收购[20] - 报告期内财务负责人未变更[23] - 报告期内无会计政策等重大变更[23] - 报告期内无董事等提名、聘任情况[25]

公司治理 - 2024年召开1次股东大会，独立董事应出席1次，实际出席1次[5] - 2024年独立董事亲自出席全部8次董事会，对所有议案均投赞成票[7][8] - 2024年董事会召开审计委员会7次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会1次、独立董事专门会议6次[9] 关联交易 - 2024年度公司及子公司重大关联交易包括发行A股、转让股权、签订房屋租赁合同[18] 财务相关 - 2024年续聘上会会计师事务所为审计机构[22] - 2024年财务负责人未变更[23] - 2024年无会计准则外会计政策变更或重大差错更正[23] 人事与薪酬 - 2024年无董事、高管提名、聘任情况[24] - 2024年3月通过高管、经营者年度薪酬方案[25] 其他 - 2024年完成《公司章程》等内控制度修订完善[21] - 2024年无被收购及承诺变更豁免情形[20] - 2023年度利润分配预案经会议审议通过[26]