独立董事发表了独立意见，同意提交公司股东大会选举。 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 山西华阳新材料股份有限公司 关于补选公司第八届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第三 次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，公司控股股东太原化学 工业集团有限公司提名梁昌春先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），公司 董事会人力资源提名委员会对提名的董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合董事 任职条件。公司将根据相关规定提交公司临时股东大会补选公司董事，任期自公司临时 股东大会当选之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-017 梁昌春先生简历： 梁昌春，男，汉族，1976 年 9 月出生，山西介休人，中共党员，大学本科学历，建 筑工程管理高级工程师。2000 年 7 月参加工作，曾先后任阳泉煤业太行地 ...

山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2024 年第三次会议 相关事项的独立意见 我们同意补选梁昌春为公司第八届董事会董事，并同意提交公司股东大会审议。 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2024 年 2 月 20 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事，本着 认真、负责的态度，我们对公司第八届董事会 2024 年第三次会议审议关于补选公司第 八届董事会董事的议案发表独立意见如下： 本次补选公司第八届董事会董事的议案程序规范，董事提名人的提名资格、提名方 式以及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害全体股东特别 是中小股东利益的情形。 经审阅梁昌春先生的个人履历、工作经历等相关资料，我们认其具备担任公司董事 的任职资格和履职能力。其任职资格和提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-015 薛建平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会 的正常运作产生影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，薛建平先生的辞职 自其书面辞呈送达董事会时生效。辞职后，薛建平先生不再担任公司任何职务，公司将 尽快根据相关规定，按照法定程序补选董事、调整董事会专门委员会委员等相关工作。 薛建平先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对薛建平先生在任期间为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 山西华阳新材料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 18 日收 到公司董事薛建平先生的书面辞呈。薛建平先生因工作调整，申请辞去公司董事及董事 会专门委员会委员等职务。 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-014 山西华阳新材料股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 18 日收 到公司董事长武跃华先生的书面辞呈。武跃华先生因工作调整，申请辞去公司董事长及 董事会专门委员会委员职务，辞职生效后仍担任公司董事、总经理等职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，武跃华先生的辞职自其书面辞呈送达 董事会时生效。公司将尽快根据相关规定，按照法定程序选举董事长、调整董事会专门 委员会委员相关工作。 武跃华先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，强化公司内控管理，防 范化解各类风险。公司董事会对武跃华先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(太原)律师事务所 BeiJing DeHeng TaiYuan Law Office 地址:Add:山西省太原市长风商务区长兴路1 号华润大厦 T6 座 30 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编: 030006 北京德恒(太原)律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(太原)律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 致:山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒(太原)律师事务所(以下简称"本所")受山西华阳新材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派梁慧茹律师,潘磊律师参加公司 2024年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性文 件,以及《山西华阳新 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-009 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 262,389,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.01% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长武 跃华先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 表决情 ...

重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2024 年第二次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场方式召开，经公司第八届监事会全体监事书面同意，本次会议以紧急会议 的形式召集与召开，豁免本次监事会的通知时限。本次会议应到会监事 5 人，实际到会 监事 5 人。会议由公司监事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-012 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议审议并通过了《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担 保的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：本次担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-013 山西华阳新材料股份有限公司 关于全资子公司融资并为其提供的公告 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第八届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担保的议案》。会议同意生物 新材公司向银行申请人民币 4,800 万元流动资金借款，公司将为其借款提供连带责任担 保。 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山西华阳生物降解新材料有限责任公司（简称："生物新材公司"） 本次担保金额：生物新材公司向银行申请人民币4,800万元流动资金借款，由山 西华阳新材料股份有限公司（简称："公司"）提供连带责任担保。 一、 担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足日常生产经营资金需求，生物新材公司拟向太原农村商业银行股份有限公司 迎泽区支行申请人民币 4,800 万元流动资金借款，期限三年，年利率不超过 4.5 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-011 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 公司 2024 年第一次临时股东大会选举上官泽明先生为公司第八届董事会独立董 事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》与《董事会专门委员会实施细则》，调整 公司第八届董事会专门委员会委员职责分工如下： 1、董事会技术与发展战略委员会召集人：武跃华 委员：季君晖、姜伟 2、董事会财务审计委员会召集人：上官泽明 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第二次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开，经公司第八届董事会全体董事书面同意，本次 会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会的通知 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年一月 会议资料目录 一、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...- 1 - 二、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决办法... - 3 - 三、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 ....... - 3 - 1、关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案- 4 - 2、关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案............... ..- 21 - 3、关于补选公司独立董事的议案................................ ..- 21 - 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、《山 西华阳新材料股份有限公司股 ...