公司治理 - 2024年公司董事会共召开11次会议，监事会召开8次会议[17][79] - 2024年公司董事会组织召开2023年年度股东大会和3次临时股东大会[19] - 2024年公司财务审计委员会召开5次会议，人力资源提名委员会召开6次会议[21] - 2025年公司将加强公司治理，强化内部控制[29] 人事变动 - 2024年多位高管辞职，包括董事长武跃华、董事薛建平、董事会秘书景红升、财务总监罗卫军[14] - 2024年选举上官泽明为独立董事，梁昌春为董事长，徐炜、路伟为董事[16] 业绩总结 - 2024年度母公司财务报表净利润 -8888.14万元，合并报表归属于母公司所有者净利润 -18616.80万元[96] - 2024年贵金属业务亏损4548万元，生物降解材料与制品业务亏损9518万元[127][128] - 2024年转回2019年度已确认未弥补亏损在本年度到期的递延所得税费用，影响净利润减少3960万元[128] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计采购5123万元，实际7250.83万元；预计销售6509万元，实际9248.32万元；预计拆借15237万元，实际4955.13万元[100] - 2024年累计需追认6338.31万元关联交易，含采购2916.03万元、销售3422.28万元[105] - 2025年预计日常关联交易总额不超过59640万元[108] 未来展望 - 2025年公司董事会围绕战略目标推进工作，加强公司治理、保证信息披露质量、推进产业转型升级[28][29][33] - 公司拟采取聚焦主体产业、锚定核心技术、狠抓安全风险防控等扭亏措施[129][130][131][132][133] 其他 - 公司独立董事报酬标准为6万元/年（税前）[138] - 截至2024年12月31日，公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一[126]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-023 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年4月30日、5月6日和5月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形 [2][4] - 连续三个交易日涨幅23.82%，远高于同期申万小金属行业涨幅 [3][7] 公司经营及重大事项 - 公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售情况未出现大幅波动 [5] - 公司及控股股东太化集团、相关方华阳集团不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、股份发行、收购等事项 [5] 市场传闻及股价敏感信息 - 公司未发现对股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念事项 [6] - 公司控股股东及相关方在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [7] 董事会声明 - 公司董事会确认无应披露而未披露的事项或相关信息，前期披露的信息无需更正或补充 [9]

股票相关 - 公司于2025年5月7日收到山西华阳新材料股份有限公司股票交易异常波动征询函[1] - 截止目前公司不存在影响该公司股票交易异常波动的重大事项[1] - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 该公司股票交易价格异常波动期间，公司无买卖其股票情况[1]

股票交易情况 - 公司2025年5月7日收到股票交易异常波动征询函[1] - 异常波动期间控股股东无买卖公司股票情况[1] 控股股东情况 - 控股股东无影响股价异常波动重大事项[1] - 无应披露未披露重大信息[1]

股价情况 - 2025年4月30日至5月7日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%，涨幅23.82%[2][3][9] 公司运营 - 目前生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[5] 信息披露 - 控股股东及相关方无应披露未披露重大信息[6] - 未发现影响股价的报道、传闻、概念及重大事件[7][8] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[10][11]

稀土永磁板块市场表现 - 节后首个交易日稀土永磁板块强势上涨，盛和资源涨停，九菱科技、大地熊、广晟有色、西磁科技等个股集体拉升[1] - 机器人概念股同步走强，超10只股票涨停或涨超10%[1] - 九菱科技单日涨幅近30%，西磁科技、奔朗新材、华阳新材等跟涨[3] - 中国稀土、北方稀土、包钢股份等龙头股表现突出[3] 稀土价格变动 - 中国对7类中重稀土实施出口管制后，欧洲镝价从4月初至5月1日上涨200%至850美元/公斤（约6180.6元人民币）[1][3] - 铽价同期从965美元/公斤飙升至3000美元/公斤（约21814.1元人民币），涨幅超210%，创2015年以来最大单月涨幅[1][3] - 中国占据全球中重稀土供应主导地位，替代难度高[3] 行业基本面改善 - 中国稀土2025年Q1营收7.28亿元（同比+141.32%），净利润7261.81万元（同比扭亏），主因产品价格回升及销售策略调整[4] - 北方稀土2025年Q1净利润预增4.25-4.35亿元（同比+716.49%-735.70%），受益于镨钕产品价格上涨及下游需求复苏[4] - 进口矿管控推动供给集中，稀土价格中枢有望持续上移[4] 中长期需求驱动 - 人形机器人量产带来新增需求：单台用量超2kg，远期1亿台销量对应20万-40万吨需求，相当于再造一个稀土永磁市场[4] - 中国掌握稀土全产业链优势：全球70%稀土矿、90%冶炼分离及磁材产能，具备政策反制能力[4] - 稀土磁材为高性能电机核心材料，新能源车及机器人需求形成双重支撑[4]

股价表现 - 华阳新材在4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅达40.54%，累计换手率为48.19% [2] - 截至当日9:42，该股成交量6488.12万股，成交金额2.85亿元，换手率12.61%，最新A股总市值24.07亿元 [2] - 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜1次，买卖居前营业部合计净卖出380.58万元 [2] 财务数据 - 一季度公司实现营业总收入0.92亿元，同比增长120.89%，净利润0.99亿元，同比增长482.00% [2] 近期资金流向 - 2025年4月30日主力资金净流出4693.84万元，当日涨跌幅5.46%，换手率20.14% [2] - 2025年4月29日主力资金净流入2531.39万元，当日涨跌幅10.11%，换手率8.38% [2] - 2025年4月28日主力资金净流入1055.56万元，当日涨跌幅9.91%，换手率7.06% [2]

董事会会议决议公告 - 第八届董事会2025年第四次会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议由董事长梁昌春主持[4] - 会议审议通过《关于全资子公司执行董事职务任免的议案》，同意委派宋建宇为山西华阳生物降解新材料有限责任公司执行董事，李诗水不再担任该职务[5] - 本次会议所有议案均获全票通过，无反对或弃权票[2][3] 股票交易异常波动公告 - 公司股票在2025年4月25日、28日、29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，触发上海证券交易所异常波动标准[8][9] - 经自查及向控股股东太化集团、相关方华阳集团核实，公司生产经营正常，无重大环境政策变化或成本销售波动[10][11] - 确认不存在应披露未披露的重大事项，包括资产重组、股权激励、战略投资等[11] - 未发现媒体报道、市场传闻或热点概念对公司股价产生显著影响[12] - 控股股东及相关方在异常波动期间未买卖公司股票[13]

股价表现 - 华阳新材盘中涨停，已连续3个交易日涨停，最新股价报4.43元 [2] - 连续涨停期间累计上涨33.03%，累计换手率19.68% [2] - 最新A股总市值达22.79亿元 [2] 交易数据 - 当前换手率4.24%，成交量2181.00万股，成交金额9404.04万元 [2] - 涨停板封单金额为8693.65万元 [2] - 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出380.58万元 [2] 财务数据 - 一季度公司实现营业总收入0.92亿元，同比增长120.89% [2] - 一季度净利润0.99亿元，同比增长482.00% [2] 近期资金流向 - 2025年4月29日主力资金净流入2531.39万元，当日涨幅10.11%，换手率8.38% [2] - 2025年4月28日主力资金净流入1055.56万元，当日涨幅9.91%，换手率7.06% [2] - 2025年4月25日主力资金净流入351.93万元，当日涨幅1.22%，换手率1.65% [2]