证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-008 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至 2024 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-005 山西华阳新材料股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 一、独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内 上市公司担任独立董事，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）独立董事 王东升先生因任职公司超过三家，为达到监管要求，已申请辞去公司第八届董事会独立 董事、董事会专门委员会委员等职务。具体内容详见公司 2023 年 11 月 16 日在上海交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 临 2023-059）。 二、补选独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》 等相关规定，经公司董事会人力资源提名委员会审查，公 司于 2024 年 1 月 12 日 ...

山西华阳新材料股份有限公司 财务审计委员会对关联交易事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及本公司《公司章程》等有关规定，山西华阳新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）财务审计委员会对拟提交公司第八届董事会 2024 年第 一次会议审议的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 的议案》进行了认真的审核，发表意见如下： （一）以上关联交易决策及审议程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时， 关联董事应回避表决。 （二）以上关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和全体股 东的利益。 （三）以上关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股 东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 （四）经董事会财务审计委员会委员认真讨论，同意上述关联交易议案提交公司董 事会审议。 山西华阳新材料股份有限公司 财务审计委员会委员：王东升、杨志军、薛建平 2024 年 1 月 5 日 ...

山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2024 年第一次会议 相关事项的独立意见 一、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及公司制订的 2024 年度日常关联交易计划， 符合公司日常生产经营活动的需要，关联交易参照市场价格确定价格，定价政策与定价 依据合理、充分、公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东 特别是广大中小股东的利益的情形，公司的业务也不会因此对关联方形成依赖。同意公 司 2023 年度日常关联交易执行情况及公司制订的 2024 年度日常关联交易计划；在对上 述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。同意提交公司 股东大会审议。 二、《关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案》 公司为子公司提供担保额度是根据公司业务实际情况预计的，属于正常生产经营需 要，被担保的子公司财务状况良好，具备偿债能力。本次担保事项符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等的有关规定，并严格按照上市监管规定履行了决策审批程 序，不存在损害公司和全体股东特别是中 ...

山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2024 年第一次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 有关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董 事，在仔细审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司拟提交第 八届董事会 2024 年第一次会议的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下： 经审阅《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预 计的议案》和相关资料，在了解公司日常关联交易的背景情况后，我们认为公司 2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度日常关联交易的计划，依据市场 价格定价，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和上海证券交易所的 有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害中小股东利益的行 为和情况。 综上，我们一致同意公司上述议案，并同意将上述议案提交公司第八届董事 会 2024 年第一次会议审议。 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、王东升 2024 年 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-002 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第一次 会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由 公司董事长武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议 案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事武跃华、李云峰、罗卫军、姜伟、薛建平、景红升回避表决。 1 此议案尚需股东大会审议通过。 无董事对本次董事会议案投 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-003 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 八届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事武跃华、李云峰、罗卫军、姜伟、 薛建平、景红升回避表决，独立董事杨志军、季君晖、王东升一致表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东太原化学工业集团有限公司将在股东 大会上对该议案回避表决。 1 公司 2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况详见下表： 2 单位：万元 关联交易类 别 关联人 业务内容 2023 年预计 金额 2023 年实际 发生金额 （未审数） 预计金额与实 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-004 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）为保证山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）及子公司正常 生产运营，结合 2024 年融资需求，公司特对 2024 年度为子公司提供新增担保额度情况 进行预计。 2024 年公司为全资子公司提供新增担保额度预计不超过人民币 12,000 万元，其 中：为华盛丰公司提供新增担保额度不超过 2,000 万元；为生物降解公司提供新增担保 额度不超过 10,000 万元。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第八届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议 1 被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（简称："华盛丰公司"）、 山西华阳生物降解新材 ...

山西华阳新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人上官泽明，已充分了解并同意由提名人山西华阳新材料股份 有限公司董事会提名为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"该 公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立 ...

山西华阳新材料股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 独立董事提名人声明 提名人山西华阳新材料有限公司董事会，现提名上官泽明先生为 山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山西华阳新材料 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山西华阳新材 料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...