亿阳信通股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年 度共召开 3 次监事会会议，监事会成员列席或出席了董事会和股东大会，对公司 重大的经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，较好地保障了 公司股东利益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。 一、2024 年监事会的工作情况 （一）监事会会议的召开情况 1、2024 年 4 月 28 日和 29 日，公司第九届监事会第四次会议以现场结合网络 视频会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《亿阳 信通 2023 年年度报告及其摘要》《亿阳信通 2023 年度监事会工作报告》《亿阳信 通 2023 年度财务决算报告》《亿阳信通 2023 年度利润分配预案》《亿阳信通 2023 年度内部控制评价报告》《亿阳信通募集资金 2023 年度存放与实际使用使用情况 的专项报告》《对董事会<关于公司 2023 年度非经营性资金占用及违规担保事项的 专项说明>的意见》《对董事会<关 ...

内部控制 - 公司评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.65%[7] - 纳入评价范围单位营收占比94.76%[7] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] 资金情况 - 控股股东拟36个月内68250.21万元回购股份，到期余16211.78万元未完成[17] - 因违规担保司法扣划或和解支付累计余额73488.92万元形成资金占用[17] - 控股股东付清回购剩余价款16211.78万元[18] - 控股股东非经营性资金占用清偿完毕[19] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准按错报金额与利润总额比例划分[13] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[14] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含董监高舞弊等[13] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准含缺乏民主决策程序等[14][15]

亿阳信通股份有限公司 关于 2024 年度非经营性资金占用及违规担保事项专项说明 一、控股股东非经营性资金占用事项及清偿情况 （一）报告期内资金占用事项及清偿情况 因控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称"控股股东"或"亿阳集团"） 未能及时偿还公司因与其债务纠纷相关的涉诉和涉及仲裁事项被执行资产，形 成控股股东对公司的资金占用，具体占用及后续情况列明如下： 1、截至 2024 年 1 月 1 日，公司资金占用余额为 68,539.95 万元，涉及如下 案件： 1）深圳前海海润国际并购基金管理有限公司案和解支付 17,000 万元； 2）纳斯特投资管理有限公司案和解支付 1,500 万元； 3）上海信御投资中心（有限合伙）案和解支付 1,998 万元； 4）华融国际信托有限责任公司案司法扣划 28,922.06 万元； 5）交银国际信托有限公司案司法扣划 19,119.88 万元。 2、报告期内资金占用清偿情况： 1）2024 年 4 月 30 日，公司收到亿阳集团指定第三方支付的资金占用偿付 款 20,498 万元； 4）乐赚企业管理咨询（上海）有限公司案和解支付 4,821.68 万元； 5）中国华融资产 ...

对《董事会关于 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非 标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对亿阳信通股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023 年度内部控制出具了否定意见的审计报告（北京大华内 字[2024]00000032 号），对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无法表 示意见的审计报告（北京大华审字[2024]00000591 号）。公司董事会、管理层积 极采取措施解决、努力消除 2023 年度内部控制和财务报表审计报告中非标准意 见所涉事项的影响，并出具了《亿阳信通关于 2023 年度内部控制和财务报表审 计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》，公司监事会据此进行 了认真核查，发表意见如下： 亿阳信通股份有限公司监事会 亿阳信通股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 经核查，监事会认为：公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的 真实情况，符合中国证监会、上海证券交易所所颁布的有关规范性文件和条例的 规定，公司监事会对董事会所作出的专项说明没有异议。 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入32,026.27万元，同比增长64.03%[7] - 2024年公司净利润为-9,670.78万元[7] - 2024年公司扣非净利润为-5,447.57万元[7] 费用情况 - 2024年销售费用2,392.64万元，比上年下降11.83%[7] - 2024年管理费用11,034.68万元，比上年下降39.14%[7] - 2024年研发费用6,032.48万元，比上年下降31.70%[7] - 2024年财务费用-555.03万元，比上年减少154.26万元[7] 议案相关 - 《亿阳信通2024年年度报告及摘要》等六项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][6][8][10][11][13] - 《亿阳信通2024年年度报告及摘要》等五项议案需提交公司2024年年度股东大会审议[3][7][9][11] 利润分配 - 公司2024年度利润拟不分配[9]

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：2025-082 亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合网络视频会议方式召开。2025 年 4 月 11 日，公司 以 E-mail 和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会 会议的通知。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。第九届监事会 3 位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名投票的方式，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《亿阳信通 2024 年年度报告及摘要》 该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的 《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票， ...

证券代码：600289 股票简称： *ST 信通 公告编号：2025－084 三、公司履行的决策程序 亿阳信通股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他 形式的分配。 本次利润分配预案已经亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第十七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营 业收入 32,026.27 万元，与去年同期相比增长 64.03%；实现归属于母公司所有者 的净利润为-9,670.78 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润为-5,447.57 万元。由于 2024 年度公司净利润亏损，经公司第九届董事会第 十七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，公司拟定 2024 年度公司利 ...

亿阳信通股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） 亿阳信通股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000068 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000068 号 亿阳信通股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了亿阳信通股份有限公司（以下简称"亿阳信通"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 德皓内字[2025]00000068 号内部控制审计报告 ...

募集资金情况 - 2016 年 9 月 27 日募集资金 111,143.30 万元，净额 109,587.29 万元[12] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目累计投入 47,819.59 万元[12] - 2017 - 2024 年募集资金专户累计支出 32,934.54 万元，2024 年使用 0 元[12] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额 35,691.55 万元，含利息 2,337.17 万元[13] - 2018 - 2023 年司法划转累计减少专户余额 43,298.38 万元[13][16][18] 项目投入进度 - 智慧城市建设项目投入进度 0.00%，差额 - 40,000.00 万元[25] - 行业大数据分析与运营项目投入 13,083.79 万元，进度 43.61%[25] - 云安全管理系统建设项目投入 7,631.80 万元，进度 76.32%[25] - 网络优化智能平台建设项目投入 1,696.40 万元，进度 33.93%[25] - 区域创新应用工场建设项目投入 10,522.55 万元，进度 70.15%[25] 制度与管理 - 2015 年制定《募集资金管理制度》，2024 年两次修订[14][15] - 在华夏、阜新、交通银行开设专户，2016 年签三方监管协议[15] - 募集资金使用和管理无主动违规，司法划转违反要求[20] 司法扣划情况 - 2018 年 9 月 12 日被天津二中院扣划 4,880.13 万元[21] - 2023 年 9 - 10 月被北京四中院扣划 19,276 万元[21] - 2023 年 11 月 13 日被浙江高院扣划 19,142.26 万元[21]

亿阳信通股份有限公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告 非标准审计意见涉及事项影响已消除的 审核报告 德皓核字[2025]00000767 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 亿阳信通股份有限公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉 及事项影响已消除的审核报告 目 录 页 次 一、 关于内部控制和财务报表审计报告非标准审 计意见涉及事项影响已消除的审核报告 1-2 二、 亿阳信通股份有限公司关于 2023 年度内部控 制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及 事项影响已消除的专项说明 1-5 关 于 内 部 控 制 和 财 务 报 表 审 计 报 告 非 标 准 审 计 意 见 涉 及 事 项 影 响 已 消 除 的 审 核 报 告 德皓核字[2025]00000767 号 亿阳信通股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的亿阳信通股份有限公司（以下简称 "亿阳信 ...