西安标准工业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。期间如有委员 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-064 西安标准工业股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票连续三个交易日内（2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 7 日） 收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定， 属于股票交易异常波动情形，公司已于 2023 年 12 月 8 日披露《标准股份股票交 易异常波动公告》（2023-063）。2023 年 12 月 8 日，公司股票再次涨停，近期公 司股票价格波动幅度较大。 1 一、二级市场交易风险 自 2023 年 12 月 6 日起，公司股票已经连续三个交易日涨停，与以往相比， 公司股票交易量大幅增长，公司股价波动严重偏离公司基本面，敬请广大投资者 注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 二、生产经营情况 公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 3.99 亿元，同比减少 58.18%，主要因公 司对供应链业务以业务梳理和防范风险为 ...

西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股子公司委托贷款的议案》， 同意公司以自有资金向控股子公司西安标准供应链管理有限公司（以下简称"标 准供应链"）提供 7,000 万元委托贷款用于其补充营运资金，期限不超过 1 年， 贷款利率不高于 5%。该笔委托贷款实际借款期限自 2022 年 12 月 14 日起至 2023 年 12 月 13 日，贷款利率按 5%计收。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 披露的 2022-003 号、2022-005 号公告。2023 年 12 月 8 日，标准供应链结清上 述 7,000 万元委托贷款本息。 公司第九届董事会第三次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关 于向控股子公司委托贷款的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下向控股 子公司标准供应链提供不超过 6,500 万元委托贷款，贷款利率不超过 3.60%，期 限不超过 1 年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-056 号、 2023-060 号公告。2023 年 12 月 7 日，公司委托中国民生银 ...

重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-063 西安标准工业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票交易连续三个交易日内（2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司进行了必要的核实，现将有关核实情况说明如 下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，外部环境未发生重大变化。公司 1 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内（2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年第三季度报告》，公司 202 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-061 西安标准工业股份有限公司 关于改聘财务总监的公告 董 事 会 二〇二三年十二月八日 公司及公司董事会对杨静源先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 胡过江先生简历如下： 胡过江，男，1987 年 11 月出生，汉族，大学本科学历，注册会计师、高级 会计师、税务师、陕西高端会计人才。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司财务部 部长助理，中国标准工业集团有限公司财务副总监，西安标准工业股份有限公司 第九届监事会监事等职务。 胡过江先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 西安标准工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 第九届董事会第四次会议，审议通过《关于改聘财务总监的议案》。公司原财务 总监杨静源先生因个人 ...

本公司作为标准股份的控股股东,截止目前不存在影响 你公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在你公司 本次股票交易异常波动期间及最近六个月内,本公司不存在 买卖你公司股票的行为。 西安标准工业股份有限公司: 你公司 2023 年 12月 7 目发来的《问询函》已收悉，经 本公司自查确认,现回复如下: 中国标 关于对标准股份股票交易异常波动 问询函的回复 ...

监 事 会 二〇二三年十二月八日 关于补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 28 日收到公司监事胡过江先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，胡过江先生 申请辞去公司第九届监事会监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，胡过江先生辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公 司监事会之日起生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-058 号公告。 为完善公司治理结构，公司控股股东中国标准工业集团有限公司提名韩晓盼 女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。公司于 2023 年 12 月 7 日召开 第九届监事会第三次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，同意 提名韩晓盼女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 西安标准工业股份有限公司 证券代码：600302 证券简 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-060 西安标准工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,150,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.1057 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长因公务原因未 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园 五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

北京大成(西安)律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 大成西意字[2023]第【}△】号 中国的优先合作律所 北京大成(西安)律师事务所 www.dachenglaw.com 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心 3 号楼 16-17 层 (710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Gangwu Road,710026 , Xi'an, China Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956 北京大成(西安) 律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 大成西意字[2023]第【VV】号 致:西安标准工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订) ...

关于续聘会计师事务所的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 28 日披露《标 准股份关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2023 年度审计机构事宜获得履行出 资人职责的机构批复同意的公告》（2023-052）。根据相关要求，现对上述公告内 容补充如下： 2023 年 10 月 26 日，公司收到标准集团转发的《西安工业投资集团有限公 司关于同意陕鼓集团及所属两家上市公司 2023 年度选聘审计机构相关事宜的批 复》（标准工业发字[2023]35 号），西安工业投资集团有限公司已就该事宜报西 安市人民政府国有资产监督管理委员会备案。 除对上述内容补充外，原公告其他内容不变。 特此公告。 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-059 西安标准工业股份有限公司 西安标准工业股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二日 1 ...