本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董 事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经董事审议、表决通过如下议案： 一、审议通过了 2023 年度董事会工作报告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了 2023 年度总裁工作报告。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-022 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了 2023 年度财务决算报告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了 2024 年度财 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事 关于《董事会关于 2023 年关联方应收款项强调事项 及与持续经营相关的重大不确定性强调段的无保留意见的 审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制 审计报告的专项说明》的独立意见 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财 务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为公司出具 了关于 2023 年关联方应收款项强调事项及与持续经营相关的重大不 确定性强调段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意 见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意 见及其涉及事项的处理》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关规定的要求，作为公司独立董事，基于独立判断的立场， 发表如下意见： 2024 年 4 月 25 日 一、关于 2023 年关联方应收款项强调事项及与持续经营相关的 重大不确定性强调段的无保留意见的审计报告的专项说明 独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年关联方应收款项强调事项及与持续经营相关的重大不确定性强调 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-023 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）本年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第十一届董事会第七次 会议和第十一届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计 报告，公司 2023 年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）- 469,940,549.48 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -394,654,804.62 元。 1 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公 司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑， 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配 ...

重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日、4 月 22 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东书面核实，截至本公告披露日，除公司 已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。 公司 2023 年年度业绩预告显示，公司预计 2023 年年度归属于母 公司所有者的净利润为人民币-39,500 万元到-47,000 万元，请投资者注意 投资风险。 一、股票交易异常波动的情况 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-021 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司股票于 4 月 18 日、4 月 19 日、4 月 22 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-020 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、公司股票于 2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日连续 2 个交易日涨停，累计 涨幅达到 10.29%，公司股价存在大幅波动的风险。请投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 4、公司电动皮卡的上市时间存在不确定性。截至本公告披露日，公司与 小米、华为、百度等企业没有合作，没有签署任何协议，请投资者注意投资风 险。 5、公司股票被继续实施其他风险警示，2024 年能否撤销其他风险警示存 在不确定性。请投资者注意投资风险。 公司郑重提醒投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上 海证券报》和上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站 披露的为准，敬请投资者注意投资风险。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 3、大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-019 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 3 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 3 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | | | | 月度对比 | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产品名称 | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 去年累计 | 增减% | | 产量 | 整车 | 客车 | 4 1 | 0 | - | 4 2 4 7 | -10.64% | | | | 皮卡 | 302 | 1 0 | 2920.00% | 789 2 2 | 3486.36% | | | | 特种车 | 3 3 | 3 1 | 6.45% | 4 6 5 8 | -20.69% | | | | 合计 | 376 | 4 1 | 817.07% | 877 127 | 590.55 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-018 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、公司股票于 2024 年 3 月 29 日、4 月 1 日连续 2 个交易日涨停，累计涨 幅达到 10.04%，公司股价存在大幅波动的风险。请投资者注意二级市场交易 风险，理性决策，审慎投资。 4、公司电动皮卡的上市时间存在不确定性。截至本公告披露日，公司与 小米、华为、百度等企业没有合作，没有签署任何协议，请投资者注意投资风 险。 5、公司股票被继续实施其他风险警示，2024 年能否撤销其他风险警示存 在不确定性。请投资者注意投资风险。 公司郑重提醒投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上 海证券报》和上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站 披露的为准，敬请投资者注意投资风险。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 4 月 2 日 2、公司 2023 年年度业绩预告显示， ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-017 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司与天津美亚新能源汽车有限公司（以下简称"天津美亚"） 资产购买暨关联交易事项的合同纠纷案经丹东市振安区人民法院（以 下简称"振安法院"）主持调解，达成调解协议，振安法院出具了《民 事调解书》（详见公司临 2024-014 号公告）。内控否定意见能否消 除存在不确定性。 预计 2023 年度公司归母净利润仍为亏损，2023 年度会计师能 否认定公司持续经营能力不确定性情形已消除存在不确定性。2024 年能否撤销其他风险警示存在不确定性。请广大投资者注意投资风 险。 一、被继续实施其他风险警示的情形 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的 《2022 年度内部控制审计报告》(大华内字[2023]000231 号)，涉及 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-016 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、公司股票价格近期涨幅较大，于 2024 年 3 月 16 日、2024 年 3 月 23 日披露了《关于股票交易异常波动公告》（公告编号：临 2024-010、临 2024-015）。2024 年 3 月 25 日公司股票再次涨停，公司股价存在大幅波动的 风险。敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 2、公司 2023 年年度业绩预告显示，公司预计 2023 年年度归属于母公司 所有者的净利润为人民币-39,500 万元到-47,000 万元，请投资者注意投资风险。 1 5、公司股票被继续实施其他风险警示，2024 年能否撤销其他风险警示存 在不确定性。请投资者注意投资风险。 公司郑重提醒投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上 海证券报》和上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-014 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于收到《民事调解书》暨重大诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）因与天津美亚新能 源汽车有限公司（以下简称"天津美亚"）的买卖合同纠纷，向辽宁省丹东市 振安区人民法院（以下简称"振安法院"）提起诉讼。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披 露媒体上披露的《公司重大诉讼公告》（公告编号：临 2024-005）。 二、本次诉讼的进展情况 2024 年 3 月 22 日，公司收到由振安法院出具的《民事调解书》【（2024） 辽 0604 民初 170 号】，经振安法院主持调解，公司与天津美亚达成调解协议， 1 案件所处的诉讼阶段：法院出具《民事调解书》 上市公司的当事人地位：原告 涉案金额：6615 万元+利息 是否会对上市公司损益 ...