被提名人持股情况 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[4] 被提名人合规情况 - 最近12个月内无影响独立性相关情形[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 被提名人任职情况 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在江西洪都航空工业股份有限公司连续任职未超六年[5]

人事变动 - 公司2025年4月28日审议通过高级管理人员职务变动议案[1] - 贺晓蓉因年龄不再担任副总经理，离任后任顾问[1] - 截至披露日贺晓蓉未持股，无未履行承诺事项[1]

独立董事提名 - 公司第八届董事会提名委员会审查独立董事候选人任职资格[1] - 曹小秋和黄华生符合任职资格和独立性要求[1] - 提名委员会同意提名二人，事项将提交董事会会议审议[2]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月22日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务与反馈 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者可按智能短信提示步骤投票，拥堵时可通过原有平台投票[2] - 投资者可通过邮件、热线等方式反馈意见或建议[2]

股东大会基本信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点召开[2] - 现场会议地点为洪都航空城会议中心[2] - 网络投票起止时间为2025年5月22日[3] - 股权登记日为2025年5月15日[13] - 会议登记时间为2025年5月21日9:00 - 16:00[14] - 会议会期预计半天[15] 审议议案情况 - 本次股东大会审议10项议案[5][6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、8、10[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8[7] 选举相关 - 应选独立董事2人，候选人为曹小秋和黄华生[6] - 董事、独立董事、监事会候选人选举采用累积投票制[21] - 股东每持有一股拥有与应选人数相等的投票总数[21]

一、董事会会议召开情况 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-013 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月18日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会 第六次会议的通知和会议材料。本次会议于2025年4月28日以书面结 合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： (一)公司2025年第一季度报告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都 航空工业股份有限公司2025年第一季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞 成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (二)关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门 委员会委员的议案 公司董事会同意 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长90.56%，达到509,747,821.94元，主要由于产品交付数量增加[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,536,226.24元，较上年同期亏损收窄（上年同期为-9,282,163.86元）[4] - 加权平均净资产收益率从-0.18%提升至-0.16%，增加0.02个百分点[4] - 2025年第一季度营业收入为5.097亿元，同比增长90.56%（2024年第一季度为2.675亿元）[20] - 2025年第一季度净利润为-853.62万元，同比亏损收窄8.03%（2024年第一季度为-928.22万元）[20] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0119元/股，同比改善7.75%（2024年第一季度为-0.0129元/股）[21] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为667.73万元，同比改善295.48%（2024年第一季度为-341.71万元）[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比激增139.34%，主要因销售人员增加[9] - 管理费用增长44.75%，主要因职工薪酬增加[9] - 2025年第一季度营业成本为4.902亿元，同比增长90.12%（2024年第一季度为2.578亿元）[20] - 2025年第一季度研发费用为897.97万元，同比下降17.73%（2024年第一季度为1091.33万元）[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-359,686,589.39元改善至16,178,251.55元，主要因购买商品支付的现金减少[4][6] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1617.83万元，同比改善104.5%（2024年第一季度为-3.597亿元）[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.359亿元，同比下降8.55%（2024年第一季度为4.767亿元）[21] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.060亿元，同比下降70.46%（2024年第一季度为6.973亿元）[21] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的173,620,256.78元增至2025年3月31日的183,203,341.62元，增长5.5%[14] - 应收账款从2024年底的4,133,710,141.07元增至2025年3月31日的4,585,732,614.82元，增长10.9%[14] - 存货从2024年底的3,038,081,378.92元增至2025年3月31日的3,073,822,544.26元，增长1.2%[15] - 流动资产合计从2024年底的13,536,757,422.57元增至2025年3月31日的13,610,299,362.65元，增长0.5%[15] - 非流动资产合计从2024年底的1,822,215,857.42元降至2025年3月31日的1,807,273,206.84元，下降0.8%[15] - 应付账款从2024年底的4,416,183,774.91元增至2025年3月31日的4,691,558,456.60元，增长6.2%[15] - 合同负债从2024年底的4,269,343,961.21元降至2025年3月31日的4,226,107,920.37元，下降1.0%[15] - 未分配利润从2024年底的1,251,776,960.10元降至2025年3月31日的1,243,240,733.86元，下降0.7%[16] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.832亿元，同比下降53.58%（2024年第一季度为3.948亿元）[22] 其他财务数据 - 总资产微增0.38%至15,417,572,569.49元[5] - 应付职工薪酬同比下降52.54%，因支付了上年计提的工资[8] - 应交税费减少73.51%，因支付了上年应交增值税[8] - 其他收益下降64.01%，因上年同期收到稳岗补贴而本期无[9] 股东信息 - 中国航空科技工业股份有限公司持有313,883,294股人民币普通股，占比较大[12] - 江西洪都航空工业集团有限责任公司持有31,428,926股人民币普通股[12]

财务表现 - 2025年第一季度营收为5.1亿元，同比增长90.56% [1] - 净亏损853.62万元，去年同期净亏损928.22万元 [1]

核心观点 - AG600飞机获得中国民航局型号合格证，标志着全球起飞重量最大的民用水陆两栖飞机研制成功并取得市场准入资格 [1] - AG600飞机是我国首次完全自主研制的大型特种用途飞机，主要用于森林灭火和水上救援 [1] - 该飞机可在20秒内水面汲水12吨，并能在水源与火场之间多次往返投水灭火 [1] - 项目历时10年完成，经历了陆上、水上和海上首飞等重要阶段 [1] - 研制过程采用"小核心、大协作"模式，整合了全国296家企事业单位和16所高校资源 [1] 技术特点 - AG600飞机填补了国内大型水陆两栖飞机自主研发的技术空白 [1] - 建立了完整的设计、制造、配套、试飞和服务保障体系 [1] - 创新形成了我国大型水陆两栖飞机核心技术体系 [1] 研发历程 - 2012年正式提出型号合格证申请 [1] - 先后完成陆上首飞、水上首飞和海上首飞 [1] - 全面完成审定试飞项目 [1] 未来发展 - 公司将加快推进AG600飞机批产交付 [2] - 持续强化运营能力，实现常态化应急响应 [2] - 不断完善航空应急救援装备和服务体系 [2] - 支撑航空强国、平安中国和海洋强国建设 [2]

中国大型水陆两栖灭火飞机AG600获颁型号合格证 核心观点 - 中国自主研制的大型水陆两栖灭火飞机AG600获颁型号合格证，标志着全球起飞重量最大的民用水陆两栖飞机研制成功并获准进入市场 [1] - AG600填补了中国大型水陆两栖飞机的空白，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备 [1] - AG600的成功研制标志着中国具备了自主研制世界最新一代民用大型水陆两栖飞机的能力 [3] 飞机性能与设计 - AG600飞机长38.9米，高11.7米，翼展38.8米，最大起飞重量60吨，载水量12吨，最大实用航程4500千米 [1] - 最小平飞速度每小时220公里，最低作业高度30至50米，设计使用升限7600米，可在低空慢速飞行投水灭火 [3] - 设计采用船型底部和机翼两侧浮筒结构，防止水面侧向倾覆 [3] 研制历程与技术突破 - 研制历时15年，2017年实现陆上首飞，2018年水上首飞，2020年海上首飞，2023年具备灭火任务能力 [6] - 全机机体结构、发动机及关键系统100%国产自主配套 [6] - 突破大型水陆两栖飞机研制关键核心技术，建成专有技术体系 [3] 产业链与适航审定 - 全国22个省市、292家企事业单位和16所高校参与协作攻关 [6] - 创造中国民机试飞平均每月25架次、单月最高55架次效能纪录 [8] - 建立自主的大型水陆两栖飞机符合性验证方法和审定标准规范 [8] 未来规划 - 公司计划2025年8月底前取得生产许可证，10月实现交付 [8] - 加快AG600型号系列化和谱系化，推动建立国产航空应急救援装备体系 [8]