独立董事提名人声明与承诺 提名人潍坊市城市建设发展投资集团有限公司,现提名方向 晨为潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与潍坊亚星化学股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规 定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《 ...

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[8][16][21] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3][11][19] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3][11][19] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员不具独立性[3][11][19] 不良记录情况 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[12][20] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[13][21] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[13][21] - 在公司连续任职不超六年[13][21] 资格审查 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[13][21] - 候选人核实并确认符合独立董事任职资格[6][13]

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-005 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日发出 关于召开第八届监事会第十五次会议的通知，定于 2024 年 3 月 29 日在公司会议 室召开第八届监事会第十五次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。监事会 主席张连勤女士主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议审议并通过了如下议案： 一、通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《潍坊亚星化学股份有 限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-006）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 潍坊亚星化学股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 二〇二四年三月二十九日 潍坊亚星化学股份有限公司监事会 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-004 上述议案已经公司提名委员会审核通过。具体内容详见公司同日在指定信息 披露媒体上披露的《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的 公告》（公告编号：临 2024-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 潍坊亚星化学股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日发出 关于召开第八届董事会第三十三次会议的通知，定于 2024 年 3 月 29 日以通讯方 式召开第八届董事会第三十三次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会 议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议审议并通过了如下议案： 一、通过《关于董事会换届选举 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2024-002 潍坊亚星化学股份有限公司 关于预计 2024 年向关联方日常存贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、独立董事事前认可意见 独立董事收悉并认真阅读、调查了相关资料，认为公司与潍坊银行的关联交 易事项是为了满足公司日常周转的资金需求，有利于加快项目投产运营进度，防 范经营风险，该交易事项符合相关法律法规的要求，未发现有损害上市公司及股 东利益的情况。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度与潍坊 银行股份有限公司（以下简称"潍坊银行"）存贷款额度等事宜。 鉴于潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称"潍坊市城投集 团"）为潍坊银行股东之一（持股 19.5%）且潍坊市城投集团高级管理人员在潍 坊银行担任董事，导致其互为关联人。公司日常关联交易在同类业务中所占比重 较小，主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，预算内日常关联交易 的开展不会对公司独立性产生不利影响。 本次关联交易金额达 ...

潍坊亚星化学股份有限公司独立董事 关于预计 2024年向关联方日常存贷款额度的独立意见 根据《公司法》等有关规定,作为潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后,我们对 公司第八届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表以下独立意见: 二〇二四年二月六日 董事会在审议以上关联交易事项时,关联董事进行了回避表决,本次关联交 易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。我们同意该事项, 并同意将其提交至股东大会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《潍坊亚星化学股份有限公司独立董事关于预计 2024 年 向关联方日常存贷款额度的独立意见》签字页 ) 独立董事: 公司拟向关联方潍坊银行预计 2024年度该项存贷款额度的事项,系为满足 公司日常周转的资金需求,有利于增加资金流动性,提高资金使用效率,防范资 金风险,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为。 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2023-057 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,948,181 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0644 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》等有关规定。 1、 议案名称：关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： ...

山东众成清泰（青岛）律师事务所 中国•青岛 崂山区青大三路 8 号保利中心 12-15 楼 邮政编码：266001 电话：86-532-88959698 传真：86-532-88959698 网址：www.jointide.com 关 于 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 的 法律意见书 山东众成清泰（青岛）律师事务所 1 山东众成清泰（青岛）律师事务所 关于潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：潍坊亚星化学股份有限公司 山东众成清泰（青岛）律师事务所（以下称"本所"）接受潍坊亚星化学股份 有限公司（以下称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下称"《自 律监管指引第 1 号文件》"）等法律、法规、规范性文件的规定及《潍坊亚星化 学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年第七次临时 ...

长城证券股份有限公司 关于潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1254 号）核准，潍坊亚星化学股份有限公司 （以下简称"亚星化学"、"上市公司"）非公开发行股票于 2022 年 8 月 22 日发 行完毕并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理托管手续。 一、本次上市公司及现场检查的基本情况 （一）上市公司 潍坊亚星化学股份有限公司 （二）持续督导小组成员（以下统称"项目组"） 保荐代表人：钱学深、郭小元 持续督导专员：钱学深 （三）持续督导期间 2022 年 8 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日 （四）年度现场检查时间 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为亚星化学非公开发行 股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称 "《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关规定，担任亚星化学非公开发行股票项目持续督导的保荐机 构，于 2023 年 12 月 12 日至 2023 年 12 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 （2023 年 12 月 26 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 目 录 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议议程...........2 股东大会议案一：关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案......3 1 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、股权登记日：2023年12月18日（星期一） 五、会议登记时间：2023年12月19日（星期二）上午9:00～11:00，下午 14:00～16:00 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议：2023 年 12 月 26 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-1 ...