公司基本信息 - 公司注册中文名称为上海振华重工（集团）股份有限公司 英文名称为SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO LTD 商标为ZPMC [3] - 公司住所位于上海市东方路3261号 邮政编码200125 [3] - 公司注册资本为人民币526,835.3501万元 总股本526,835.3501万股 每股面值1元 [3][8] - 公司股本结构中境内上市外资股B股为194,635.5840万股 占比36.94% 境内上市股A股为332,199.7661万股 占比63.06% [8] 股份发行与结构 - 公司于1997年7月以募集设立方式向境外投资者发行1亿股B股 并于1997年8月5日在上海证券交易所挂牌交易 [3] - 公司于2000年12月经批准向社会公开发行8800万股人民币普通股A股 [3] - 股份发行实行公开公平公正原则 同类别的每一股份具有同等权利 [8] - 公司股份在中国证券中央登记结算公司上海分公司集中存管 [8] 股份增减与回购 - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份 向特定对象发行股份 向现有股东派送红股 以公积金转增股本等方式 [12] - 公司减少注册资本需按公司法及公司章程规定程序办理 [11] - 公司可在六种情形下收购本公司股份 包括减少注册资本 与持有本公司股份的其他公司合并 将股份用于员工持股计划等 [12] - 因特定情形收购股份需经股东会决议或2/3以上董事出席的董事会会议决议 收购后股份需在规定期限内转让或注销 [13] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利 参加股东会行使表决权 监督公司经营 查阅复制公司章程等文件的权利 [17] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可申请查阅公司会计账簿会计凭证 但需满足书面申请 保密协议等条件 [18][19] - 股东承担遵守法律法规章程 依认购股份和入股方式缴纳股款 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务 [23] 股东会职权与运作 - 股东会作为公司权力机构行使选举和更换董事 审议批准利润分配方案 增加减少注册资本 发行公司债券等职权 [26][27] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 临时股东会在董事人数不足 公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形下召开 [29][30] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [45] 董事会组成与职权 - 董事会由不超过13名董事组成 其中独立董事占比不低于1/3 设董事长1人 可设副董事长 [63] - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定公司经营计划和投资方案 制订利润分配方案等职权 [63][64] - 董事会制定董事会议事规则 确定对外投资 收购出售资产 资产抵押 对外担保 关联交易等事项的权限 [66][68] 公司经营与范围 - 公司经营宗旨为按照市场需求自主组织生产经营 保持技术优势 提高经济效益 增加股东权益 [5] - 公司经营范围包括设计建造安装承包大型港口装卸系统和设备 海上重型装备 工程机械 工程船舶等 [5][6] - 经营范围还涵盖船舶修理 设备租赁 自产产品销售 国际海运 钢结构工程承包 技术开发等服务 [5][6][7] 党委设置与职责 - 公司设立中国共产党上海振华重工集团股份有限公司委员会 发挥领导作用 把方向管大局保落实 [52] - 公司党委主要职责包括加强党的政治建设 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 研究讨论公司重大经营管理事项等 [52][53] - 坚持和完善双向进入交叉任职领导体制 党委书记董事长由1人担任 党员总经理担任党委副书记 [53]

2025年度对外担保计划进展 - 公司2025年担保计划总额度为34.33亿元人民币 其中融资类担保14.44亿元 非融资类担保7.14亿元 工程类担保12.75亿元 担保范围限定为控股公司[2][3] - 截至2025年6月30日 公司及控股子公司对外担保总额为4.68亿元人民币 占最近一期经审计净资产比例2.95%[2][5] - 本次新增三项担保共计543.5万元人民币 包括对韩国子公司担保268.95万元 马来西亚子公司担保186.27万元 巴拿马子公司担保88.28万元[2] 被担保子公司经营状况 - ZPMC Panama Corporation成立于2016年 2025年上半年营业收入9,065万元 净利润亏损260万元 资产负债率78.5%[3][4] - ZPMC Korea Co Ltd成立于2014年 2025年上半年营业收入10,899万元 净利润1,806万元 资产负债率54.4%[4] - ZPMC Malaysia SDN BHD成立于2014年 2025年上半年营业收入2,199万元 净利润282万元 资产负债率65.7%[4] 担保协议具体条款 - 马来西亚子公司三项履约保函均以林吉特计价 总额约114.6万林吉特 最晚失效日期为2027年4月24日[5] - 巴拿马子公司履约保函以美元计价 金额12.33万美元 失效日期为2026年2月7日[5] - 韩国子公司保函以韩元计价 具体金额未披露 受益人为Hutchison Ports Korea Limited[5] 担保合规性说明 - 所有担保均在公司2025年度预计担保额度内执行 且被担保对象均为全资控股子公司[2][3] - 担保事项经第九届董事会第十次会议及2024年年度股东大会审议通过 符合公司发展战略[2][5] - 特别风险提示显示本次对资产负债率超过70%的单位提供担保（ZPMC Panama Corporation）[2]