股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月30日召开，股权登记日12月24日[2][5] - 现场会议12月30日14点在天津达仁堂大厦会议室召开[5] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[5] 股东与提案 - 天津市医药集团持股42.994%，12月6日提临时提案[3] - 临时提案包括选举幸建华、谢希为董监事[7] 议案情况 - 各议案经董事会和监事会审议通过，相关公告已刊登[8] - 特别决议议案为修订《公司章程》并办理工商变更[9] - 部分议案对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[9]

财报与说明会信息 - 公司于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 2024年12月10日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 业绩说明会召开地点为东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4591731）[2] 参与方式 - 业绩说明会召开方式为网络互动[3] - 投资者可于2024年12月6日17:00前预先提问题发至公司邮箱（drt600329@163.com）[2][3] - 投资者可于2024年12月10日15:00 - 16:00通过东方财富路演在线直接参与说明会[3] 人员与联系信息 - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理王磊女士等[3] - 业绩说明会联系人是王健、江凌[3] - 联系人电话为022 - 27020892，邮箱为drt600329@163.com[3] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过东方财富路演查看情况及主要内容[3]

董事会会议 - 2024年11月26日公司以通讯方式召开第九次董事会会议，8位董事全参加[1] 人事变动 - 会议选举王磊为公司董事长[1][2] - 会议提名幸建华先生为公司董事候选人，需股东大会批准[2][3] 人员信息 - 王磊2022年8月至今任公司总经理，2022年12月至今任董事[7] - 幸建华2021年5月至今任天津市医药集团首席财务官，曾为公司监事[8]

人事变动 - 2024年11月25日监事幸建华因工作变动辞任，申请待选新监事后生效[2] - 2024年11月26日监事会提名谢希为监事候选人，任期至本届监事会换届[3][4] - 谢希有经济学学士和工商管理硕士学位，曾在公司任职，现任职天津医药集团[8] 后续流程 - 补选监事事项需提交股东大会审议[4]

人事变动 - 2024年11月25日张铭芮因工作变动辞任公司董事长等职务[2] - 2024年11月26日董事会选举王磊为公司董事长[3] 法定代表人变更 - 根据公司章程公司法定代表人变更为王磊[3]

会议信息 - 2024年9月27、28日及11月18、19日刊登股东会通知及提示性公告[3] - 11月22日现场会议在天津南开召开，A股、S股股东有不同参会方式[4] 参会情况 - 出席现场会议25人，代表股份373,693,388股，占比48.522％[6] - 网络投票739人，代表股份17,590,648股，占比2.284%[7] - 合计764人，代表股份391,284,036股，占比50.806％[7] 审议事项 - 审议转让中美天津史克制药13%股权等两项议案[9] - 两项议案均获通过[10] 合规情况 - 本次股东会召集等程序和结果均符合规定[12]

会议信息 - 2024年11月22日在天津召开股东大会[4] - 764人出席，含740名A股股东和24名S股股东[3] - 采取现场与网络投票结合，董事长主持[5] 股权与议案 - 转让中美天津史克13%股权，普通股同意票比例99.341%[6][8] - 签订相关合同章程，普通股同意票比例99.904%[8] 人员出席 - 9名董事6人出席，3名监事1人出席[7] - 董秘和首席财务官出席[7] 其他 - 见证律所北京观韬中茂（天津），律师郭吉春、刘颖[10] - 律师见证程序及结果合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月22日14点召开[3] - 会议地点在天津南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室[3] - 网络投票起止时间为11月22日[6] 议案相关 - 审议转让中美天津史克制药13%股权关联交易议案[8] - 议案经2024年第六次董事会审议通过[8] 其他 - 股权登记日为2024年11月18日[15] - 拟参会股东需于11月21日12:00前完成登记[16]

股权交易 - 公司拟向赫力昂（中国）转让天津史克13%股权，交易价17.59亿元，转让后持股12%[6] - 控股股东医药集团向赫力昂（中国）转让天津史克20%股权，交易价27.06亿元[7] - 赫力昂（中国）报价较资产评估价值有35%溢价[6] - 本次交易不构成重大资产重组，尚需股东大会审议[8] 财务数据 - 2024年6月30日，赫力昂（中国）资产总额34.60亿元，负债31.96亿元，净额2.64亿元[13] - 2024年1 - 6月，赫力昂（中国）营收4.63亿元，营业利润546.19万元，利润总额4425.70万元，净利润4425.70万元[13] - 2024年5月31日，天津史克资产总额273766.69万元，负债172834.92万元，净额100931.77万元[17] - 2024年1 - 5月，天津史克营收157384.43万元，营业利润43237.18万元，利润总额43258.72万元，净利润32464.72万元[17] 股权结构 - 转让前天津史克股东：公司25%，赫力昂（英国）55%，医药集团20%[6] - 转让后天津史克股东：赫力昂（英国）55%，赫力昂（中国）33%，公司12%[16] 会议安排 - 2024年第二次临时股东大会于11月22日下午2:00召开，现场和网络投票结合[4] 其他交易 - 公司受让天津医药集团财务有限公司15%股权，摘牌价8782.386万元[35] - 公司与天津市医药设计院有限公司合同价款676.43万元[35] - 公司与天津医药集团营销有限公司合同价款不超670万元[35] - 公司向天津医药集团财务有限公司增资1.5亿[35] - 公司对津药太平医药有限公司增资49361.77万元[35] 合资公司规定 - 董事会由不超5名董事组成，赫力昂提名4名，公司提名1名[56] - 董事任期3年，可连任[56] - 股东会一致决定超200万美元债务需各方批准[54] - 董事会一致决定超200万美元投资或超100万美元固定资产处置需全体赞成[58] 股权选择权 - 达仁堂售股权行权期：2025年交割，2026年1月1 - 31日[73] - 赫力昂中国购股权行权期：2025年交割，2026年2月1 - 28日[73]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日14点召开[3] - 会议地点为中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室[3] - 股权登记日为2024年12月24日[16] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] - 交易系统和互联网投票平台具体投票时间[6] 审议议案 - 审议修订《公司章程》等议案[8] - 议案分别于2024年8月15日、11月12日披露[8] 参会登记 - 境内可限售流通股股东2024年12月4日前书面通知参会意愿[17] - 无限售流通股相关人员2024年12月27日12:00前完成登记[17] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月15日[20]