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证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-007 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022 年 5 月 16 日，公司召开了 2021 年度股东大会，会议审议 通过了"公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨 2022 年公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议 案"。据此，公司与有关关联方签订了未设定总交易金额的日常关联 交易合同，合同期限三年。 公司预计 2023 年与关联方发生的日常关联交易总额为不超过 90,060 万元，公司 2023 年实际完成日常关联交易总额为 57,054.11 万 元，未超出预计总额。 2024 年 3 月 28 日，公司召开了 2024 年第一次董事会，会议审 议通过了"公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合 同的议案"，会议对公司 2023 年实际完成的日常关联交易总额进行了 审议批准，并进行了信息披露，详见临时公告 2024-002 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障 独立董事依法行使职权，更好地维护广大股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及新加坡交易所规则等有关法律、法规、规范性文件和本公司 章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （朱海峰） 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称："公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求，在2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 朱海峰先生：2022 年至今担任虾皮(Shopee)长期战略规划总监。之 前曾担任波士顿咨询大中华区董事经理，华夏幸福国际战略和产业发展 部总经理，云图海外合伙人，在企业管理咨询、金融和创业孵化领域有 丰富的经验。2022 年 12 月 30 日至 2023 年 11 月 28 日，任津药达仁堂 集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性。本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、 亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-004 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经中审华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2023 年度实现 净利润按中国会计准则核算为 1,040,548,604.61 元，公司年初累计未 分配利润 4,244,059,007.13 元，2023 年年度实施利润分配共计分配股 利 859,149,430.08 元。至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 4,425,458,181.66 元。 2023 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为："以 实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 12.80 元人民币（含税）"。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 总股本 770,158,276 股（其中，A 股 570,158,276 股，S 股 200,000,000 股），以此计算合计拟派发现金红利 98 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李清） 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称："公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求，在2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 李清女士：1988 年 7 月至今天津泰达律师事务所律师，创始合伙人。 历任云大科技股份有限公司独立董事、天津膜天膜科技股份有限公司独 立董事。2021 年 5 月至今任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性。本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、 亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年度参加公司董事会会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会会议，履行了独立董事的 忠实义务和勤勉义务。2023年 ...

二零二四年三月二十八日 | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………4 | | 第三章 | 股份和注册资本…………………………………………………………5 | | 第四章 | 减资和购回股份…………………………………………………………9 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助………………………………………………12 | | 第六章 | 股份转让…………………………………………………………………13 | | 第七章 | 股票和股东名册…………………………………………………………14 | | 第八章 | 股东的权利和义务………………………………………………………18 | | 第九章 | 股东大会…………………………………………………………………23 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序………………………………………………38 | | 第十一章 | 党的组织…………………………………………………………40 | | 第十二章 | 董事会……………………………… ...

一、审计委员会基本情况 2023年度,公司审计委员会现有三名委员,均为独立董事,其中两 名为新加坡籍独立董事,分别为刘育彬先生、朱海峰先生;一名为中国 籍独立董事,为李清女士。鉴于朱海峰先生辞职,杨木光先生(新加坡 籍）于2023年11月28日接替朱海峰先生成为公司独立董事。 刘育彬先生:曾担任过多家中国和新加坡大型跨国公司的高层领导 人,在企业战略管理方面有着丰富的领导经验,在信息技术、公司治理、 财务会计方面尤为专业。现任新加坡上市公司 Grand Venture Technology Limited 的非执行独立董事长兼审计委员会主席,Biolidics Limited 的非 执行独立董事兼审计委员会主席,刘氏基金会的独立董事和茶阳基金会 的董事。2020年6月至今任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事。 津药达仁学集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 我们作为津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称:"公司")董 事会审计委员会委员,根据中国证监会、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作 ...

公司代码：600329 公司简称：达仁堂 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理方法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关要求,津药达仁堂集团股份有限公司(以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨木光先生、刘育彬先生、 李清女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事杨木光先生、刘育彬先生、李清女士的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合中国证监会《上市公司 独立董事管理方法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制 度》中对独立董事独立性的相关要求。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2024年3月30日 (此页无正文) 津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事独立性自查情况 独立董事签字页 杨木光 刘育彬 李 清 2024 年 3 月 30 日 2 （此页无正文） 津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事 ...