重要内容提示： 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-085 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、权益变动基本情况 公司拟向电信科学技术第一研究所有限公司、青岛宏坤元贾投资 管理中心（有限合伙）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪（天 津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波荻鑫投资合伙企业（有限 合伙）、爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号 （杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合伙 本次权益变动后，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以 下简称 " 公 司 "） 总 股 本 由 198,000,000 股 增 加 至 278,106,586。公司持股 5%以上股东武汉金融控股（集团）有 限公司和武汉高科国有控股集团有限公司所持公司股份数量 不变，所持股份比例被动稀释超过 1%。 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司 实际控制人发 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 签署日期：二零二三年十二月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套 资金部分的股份将另行发行。 二、本次新增股份的发行价格为 13.82 元/股。 三、本次新增股份数量为 80,106,586 股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 12 月 15 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 2 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份购买资产并募集 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的 法律意见书 致：武汉长江通信产业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉长江通信产业集团 股份有限公司（以下简称"上市公司"）的委托，并根据上市公司与本所签订的 《法律服务委托协议》，作为上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所已于 2023 年 2 月 10 日就本次交易出具了《上海市锦天城律师事务所关 于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。此后，本所针对交易所问 询，上市公司及标的公司财务数据更新， ...

兴业证券股份有限公司 之 独立财务顾问核查意见 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 2023 年 12 月 1 独立财务顾问 声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务顾问"） 受武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信"、"上市公司" 或"公司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独 立财务顾问。 本核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相 关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 ESG 管理办法（试行） （2023 年 12 月 15 日经第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉长江通信产业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）环境、社会与治理（以下简称"ESG"）管理， 确保公司ESG 管理体系有效运行，全面提升 ESG履责能力，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中 应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的 保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决 策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职 工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司 ...

二、审议并通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。具 体内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《武 汉长江通信产业集团股份有限公司募集资金管理办法（2023 年 12 月 修订）》。 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议并通过了《关于制定的议案》。 具体内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《武 汉长江通信产业集团股份有限公司 ESG 管理办法（试行）》。 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-081 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")第九届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 15 日上午九点 三十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 6 日以 电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董 事 9 人，实际出席 9 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年 12 月修订） （2023 年 12 月 15 日经第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 使用募集资金的相应子公 ...

2023 年 12 月 15 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于设立募集资金专户并授权签订<募集资金监管协议>的议 案》,同意公司及募投项目实施的主体将向招商银行申请开立有关本 次发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金的专项账户（公 司将开立 1 个专户，募投项目的实施主体将根据实际需要开立多个专 户），并签署相关的资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进 行监管。同时，授权公司管理层及其授权人员办理开立上述募集资金 专项账户相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集 资金专户监管协议等。 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-082 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于设立募集资金专户并授权签订《募集资金 监管协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年12 月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00013733 分 类 一、同意你公司向电信科学技术第一研究所有限公司发行40,680,726股股份、向青 岛宏坤元贾投资管理中心（有限合伙）发行6,330,645股股份、向宁波爱鑫投资合伙企 业（有限合伙）发行5,811,532股股份、向申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合 伙）发行5,678,227股股份、向宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙）发行4,755,821股股 份、向爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）发行4,209,879股股份、向国新双 百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）发行3,979,262股股份、向兴迪（天 津）企业管理合伙企业（有限合伙）发行3,436,394股股份、向芜湖旷沄人工智能产业 投资基金（有限合伙）发行3,171,351股股份、向湖北长江中信科移动通信技术产业投 资基金合伙企业（有限合伙）发行1,591,705股股份购买相关资产的注册申请。 二、同意你公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 65,000万元的注册申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交 易所的有 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-080 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之标的资产过户完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2023〕2691 号），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证 券交易所网站披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告 编号：2023-077）。公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本 次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的实 施事宜。截至本公告日，本次交易之标的资产的过户手续已办理完毕， 具体情况如下： 一、本次交易的实施情况 ...