本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发 表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 （二）本独立财务顾问已对上市公司披露的文件进行充分核查，确信披露文 件的内容与格式符合要求。 中银国际证券股份有限公司 关于本次交易在充分尽调和内核基础上出具的承诺函 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份购买四 川锦丰纸业股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"独立财务 顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，依照中国证券监督管理委员会《上市公 司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》及其他相关法规规范要求，认真履行了尽职 调查义务，对委托人相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务 顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整 性。 （三）本独立财务顾 ...

公司收购交易 - 恒丰纸业拟通过发行股份方式收购四川福华竹浆纸业集团及张华持有的锦丰纸业100%股权 [1] - 交易价格为2.68亿元 [1] - 发行价格为8.37元/股 [1] - 发行数量为3202.58万股 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易 [1] - 不构成重大资产重组 [1] - 交易完成后恒丰纸业将持有锦丰纸业100%股权 [1]

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 26 日 披露《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》。根据目前审计进度，预计 《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》编制工作完成时间晚于预期，本 着谨慎性原则和为广大投资者负责的态度，为确保公司定期报告的质量和信息披露 的准确性，经向上海证券交易所申请，公司将《2024 年年度报告》和《2025 年第 一季度报告》的预约披露时间均变更为 2025 年 4 月 29 日。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于定期报告预约披露时间变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-011 董事会 2025 年 4 月 23 日 1 目前公司生产经营一切正常，敬请广大投资者注意公司《2024 年年度报告》 和《2025 年第一季度报告》预约披露日期的变更，及时查阅公司在上海证券交易 所上披露的相关公告。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 ...

监管政策 - 证监会发布修订后的《上市公司信息披露管理办法》，7月1日起施行，要求上市公司按规定发布可持续发展报告，连接沪深北三大交易所此前颁布的ESG规范 [4] - 欧盟委员会决定推迟《企业可持续发展报告指令》和《企业可持续发展尽职调查指令》实施时间，大型企业和规模较小的上市企业提交报告时间不同，成员国政府有额外时间完成立法转化 [5] 企业动态 贵州茅台 - 4月2日发布《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》，引入“财务－影响”双重重要性议题评估矩阵，筛选出16项兼具双重重要性的议题 [6] 重庆啤酒 - 4月3日向重庆市高级人民法院就3.53亿元合同纠纷提起上诉，2024年已计提预计负债2.54亿元，2024年实现收入146.45亿元，归母净利润11.15亿元 [8] 习酒集团 - 3月27日万波以习酒集团党委副书记、副董事长、总经理身份出席酒业发展大会并发言，此前长期在茅台工作 [9] 欧盟车企 - 4月1日欧盟委员会因报废车辆回收垄断协议对15家大型汽车制造商及协会处以4.58亿欧元罚款，大众被罚款1.28亿欧元，Stellantis被罚款7500万欧元，奔驰获豁免 [10] 潍柴动力 - 近日成立环境、社会及管治(ESG)委员会，自2025年3月27日起生效，成员委任年期至2026年12月31日止年度股东周年大会结束 [11] 恒丰纸业 - 4月1日公告补缴2019年1月至2023年12月企业所得税及滞纳金2651.86万元，已完成缴纳，预计影响2024年度净利润 [12]

会议安排 - 公司2025年3月17日决定召开第一次临时股东大会并于次日公告[3] - 股东大会于2025年4月8日召开并完成议程[3] 参会情况 - 现场2人持股97577023股占32.66%[4] - 网络131人持股2639280股占0.88%[5] 议案表决 - 补选独立董事议案同意98973202股占98.7595%[8] - 中小股东同意9550119股占88.4825%[8]

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2025-010 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,216,303 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.5472 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召 开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：公司第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-009 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于公司补缴税款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经自查，公司需补缴 2019 年 1 月至 2023 年 12 月企业所得税及滞纳金合 计 2651.86 万元。截至本公告披露日，公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主 管税务部门未对该事项给与处罚。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规 定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调 整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影响公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 2651.86 万元，最终以 2024 年度经审计的财务 报表为准。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 1 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据税务监管要求对涉税 业务开展了自查，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-008 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买四川锦丰纸业股份有限公司 100%股份。本次交易前，交易对方与上市公司之间 不存在关联关系；经初步测算，本次交易完成后，交易对方张华及其控制的竹浆纸 业持有的上市公司股份预计将超过上市公司股本总额的 5%，本次交易后，交易对 方张华及其控制的四川福华竹浆纸业集团有限公司为公司的关联方，本次交易按照 关联交易的原则及相关规定履行相应程序。本次交易的交易估值及定价尚未确定， 预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》规定的重大资产 重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 二、本次交易的进展情况 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事 会第五次 ...

董事会会议召开情况 - 牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第七次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2][3] - 会议通知于2025年3月13日通过书面及电子邮件形式发送至全体董事，应出席董事8人，实际出席8人 [2][4] 董事会审议决议 - 全票通过补选钱学仁为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满，需提交股东大会审议 [5] - 全票通过调整董事会专门委员会成员，钱学仁将同时担任提名委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员 [6] - 全票通过聘任北京市时代九和律师事务所为常年法律顾问，服务期1年，费用20万元 [6] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年4月8日举行 [6] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于4月8日13:30在公司第一会议室召开 [10][11] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [11][12] - 股权登记日为3月28日，登记方式包括现场（需携带身份证、股东账户卡等）及信函登记（需注明股东信息） [15][16][17] 独立董事候选人背景 - 钱学仁为东北林业大学二级教授、博士生导师，专业领域为林产化工与木材学，拥有加拿大新布朗斯维克大学访问学者经历，现任中国造纸学会理事等多项学术职务 [8]

提名人牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会，现提名钱学仁 为牡丹江恒丰纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任牡丹江恒丰纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与牡丹江恒 丰纸业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人钱学仁已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...