股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点于山东滨州召开[2] - 网络投票2025年5月15日9:15 - 15:00，交易系统分时段投票[3][4] - 本次大会审议12项议案，详情见2025年4月25日文件[4] 议案相关 - 特别决议议案为议案10、11 [5] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、9 [5] - 议案9关联股东山东创新集团等应回避表决[5] 时间及地点 - 股权登记日为2025年5月8日[9] - 参会登记2025年5月9日，地点北京西城区[11] 会议联系 - 电话010 - 66536198，邮箱zqb@innovationmetal.com [12] 会议讨论议案 - 含《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等[17] - 涉及《关于减少注册资本的议案》等多项议案[18]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润437,917,966.26元[7] - 2024年度拟每股派发现金红利0.0808元（含税）[7] 决策事项 - 多项议案表决同意3人，反对0人，弃权0人，尚需提交股东大会审议[3][5][6][8][9][10][12][14] - 《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》表决同意9人，反对0人，弃权0人[13] 机构聘任 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[14] - 华泰联合证券、信永中和分别对相关议案出具核查意见和鉴证报告[13] - 信永中和对内控评价报告审核并发表审计意见[9]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为437,917,966.26元[10] - 创新金属2022 - 2024年度扣非后归母净利润分别为106,845.39万元、91,980.76万元、103,801.26万元，累计实现净利润302,627.41万元，累计业绩承诺实现率为82.62%[17][18] 利润分配 - 公司拟每股派发现金红利0.0808元[10] 股份回购 - 公司将以1元总价回购业绩承诺方351,363,722股补偿股份并注销[19][23] 股本变化 - 公司总股本将由4,107,435,885股减少至3,756,072,163股[23] 议案表决 - 多项议案表决情况多为同意9人，反对0人，弃权0人，部分议案有回避情况[3][5][6][7][8][11][12][14][15][16][18][19][20][22][23][24][26][28] 股东大会相关 - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议，三位独立董事将在2024年年度股东大会述职[3][6][8][10][14][15][28]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,010,362,659.30元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为1,019,308,383.01元[5] 利润分配 - 2024年度每股派发现金红利0.0808元（含税）[2] - 拟派发现金红利303,490,630.77元（含税）[3] - 2024年现金分红金额占净利润的30.04%[4] 财务数据 - 2024年末母公司期末可供分配利润为437,917,966.26元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为831,227,058.90元[5] 决策进展 - 2025年4月23日审议通过2024年度利润分配预案并提交股东大会[7]

融资与业绩承诺 - 2022年重大资产重组配套融资总额不超15亿元[12] - 补偿义务人承诺创新金属2022 - 2024年扣非归母净利润累计36.629亿元[14] 业绩完成情况 - 2022 - 2024年创新金属扣非归母净利润累计30.262741亿元[15] - 2022 - 2024年业绩累计差额 - 6.366259亿元，累计实现率82.62%[15] 股权估值与交易 - 2021年9月30日创新金属100%股权估值114.82亿元确定交易价[20] - 2024年12月31日估值111.87亿元，调整后价值115.87亿元[20][22] - 购买交易价114.82亿元，股权未减值[22]

创新新材料科技股份有限公司 2024 年度 创新新材料科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的创新新材料科技股份有限公司(以下简称"创新新材公司")关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 创新新材公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CQAA2B0040 创新新材料科技股份有限公司 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况 专项审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 关于业绩承诺实现情况的说明 | 1-3 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing , | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 创新新材料科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况 创新新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了创新新材料科技股份 ...

募集资金情况 - 公司募集配套资金发行股票332,594,235股，价格4.51元/股，总额1,499,999,999.85元，净额1,482,042,043.64元[1] - 募集资金于2023年8月14日到账[2] - 截至2024年12月31日，累计使用337,168,185.22元，利息收入净额3,392,710.59元，余额408,906,358.49元[3] - 扣除费用后净额1,481,357,405.61元，与验资净额差异684,638.03元[4][5] - 2024年募集资金净额14.82042亿元，年度投入3.426895亿元，累计投入8.549812亿元[27] 资金使用及管理 - 2024年使用部分闲置资金230,000,000元暂时补充流动资金[4] - 2023年9月同意不超7亿闲置资金补流，2024年9月归还；2024年9月同意不超4.7亿，11月归还2.4亿，实际使用2.3亿[13][14] - 2023年9月同意用不超3亿闲置资金现金管理，2024年10月同意不超2.7亿，2024年合计用1.5亿买理财年底到期[17][18][19] - 2024年度“年产120万吨项目（二期）”支付信用证保证金5868万元，未使用余额2580.80391万元[20] 募投项目进展 - 2024年增加内蒙新材为募投项目实施主体并增加地点和专户[8] - 2025年拟将“年产80万吨项目（二期）”结项，节余资金补流，已划转完毕[10][11] - “年产80万吨项目（二期）”投入进度71.93%，“年产120万吨项目（二期）”投入进度45.30%[27] - 2023年9月调整“年产80万吨项目（二期）”和“年产120万吨项目（二期）”部分设备[28] - 2023年9月“年产80万吨项目（二期）”预计投产时间调至2024年12月，“年产120万吨项目（二期）”调至2025年8月[29]

创新新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025CQAA2B0042 创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 创新新材料科技股份有限公司（以下简称创新新材公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

业绩总结 - 2024年度实现营业收入809.415332亿元，主要为铝加工产品销售收入[7][27] - 2024年末资产总计261.16亿元，较2023年末增长31.13%[1][22] - 2024年末负债总计151.86亿元，较2023年末增长57.55%[22] - 2024年末股东权益合计109.30亿元，较2023年末增长6.35%[22] - 2024年度营业总收入同比增长约11.12%，净利润同比增长约4.93%[27] 市场扩张和并购 - 重大资产出售拟出售资产评估值为22.833552亿元，交易作价为22.9亿元[45] - 发行股份购买创新金属100%股权评估值为114.82亿元，交易作价为114.82亿元[46] - 募集配套资金总额不超过15亿元[48] 财务数据 - 2024年末货币资金为78.82亿元，较2023年末增长75.15%[1] - 2024年末应收账款为31.96亿元，较2023年末增长41.45%[1] - 2024年末存货为35.93亿元，较2023年末下降1.09%[1] - 2024年末长期股权投资为129.87亿元，较2023年末增长13.11%[24] - 2024年末应付票据为11.30亿元，较2023年末无此项目[26] 其他 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[7] - 公司注册资本为41.07435885亿元人民币[44]