证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-092 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、上市公司股份质押 | （一）本次股份质押基本情况 | | --- | | | 是 否 为 | | 是 否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 占公 | 质押 | | 股东 | | 本次质押股 | 为 | 是否 | | | | 占其所 | 司总 | 融资 | | 名称 | 控 | 数（股） | 限 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 股本 | 资金 | | | 股 | | 售 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | 股 | | 股 | | | | | | | | | | 东 | | | | ...

文章核心观点 - 联创光电基于谨慎性原则终止收购联创超导股权事项，且不会对公司生产经营造成不利影响 [1][3] 收购终止情况 - 12月19日晚间联创光电公告基于谨慎性原则决定终止收购联创超导股权相关事项 [1] - 12月19日交易各方协商一致签署《合同终止协议书》 [2] 影响情况 - 终止此次收购事项不会对公司生产经营造成不利影响 [3]

江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十八次临时会议审议事项的独立意见 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开了第八届董事会第十八次临时会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基于独立、审慎、客观判断的立 场，现就公司第八届董事会第十八次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见： 独立董事：陈明坤 朱日宏 黄瑞 二〇二四年十二月十九日 一、关于终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨 关联交易的审核意见 我们认为：公司尚未召开股东大会审议本次股权收购暨关联交易事项，与相关 方前期签署的《股权转让协议》《增资扩股协议》《盈利补偿协议》等相关合同尚未 生效，公司尚未向相关方支付任何款项。终止本次交易事项不会对公司经营活动产 生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次关 联交易事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，我们 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届董事会第十八次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 12 月 19 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届董事会第十八次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董 事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以 下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限 公司部分股权暨关联交易》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于终止本次收购联创超导股权相关事项的进展公告》（公告编号：2024-088）。 公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见及明确同意的独 立意见，具体内容详 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-091 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600363 | 联创光电 | 2024/12/25 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：江西省电子集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.81%股 份的股东江西省电子集团有限公司，在 2024 年 12 月 18 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司 ...

江西联创光电科技股份有限公司 第二章 可持续发展管理原则 第四条 公司可持续发展管理工作遵循以下原则： （一）与公司战略相融合。公司可持续发展工作总体目标、管理体系、战略、 关键指标与目标等应与公司战略目标有机融合，通过可持续发展管理不断提升公 司治理、竞争、创新和抗风险等方面的能力； （二）与公司运营管理相融合。公司可持续发展管理工作应与公司运营管理 紧密融合，加强对相关职能部门、子公司的统筹协调、系统管理； 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 可持续发展管理体系，规范公司的可持续发展管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试 行）》等有关法律法规、规范性文件及《江西联创光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履行 的 ...

一、审议通过了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限 公司部分股权暨关联交易》的议案 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-087 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届监事会第十四次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位监事。 2024 年 12 月 19 日上午 11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届监事会第十四次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由 监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 监事会认为：基于谨慎性原则，为保护上市公司及投资者利益，公司决定终 止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易。公司 与相关方前期签署的《股权转让协议 ...

江西联创光电科技股份有限公司 章程修正案 公司章程修正案 第 1 页 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：自 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：许可 | | 营和代理各类商品和技术的进出口业务；经营本 | 项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目， | | 企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 | | 零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和 | 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 | | 国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和 | 目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设 | | | 备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控 | | "三来一补"业务。光电子元器件、半导体照明 | 制系统装置销售；技术进出口；工程和技术研究和 | | 光源及控制系统、LED 显示屏、光电通信线缆、 | 试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | 电力电缆、继电器、通信终端与信息系统设备、 | 交流、技术转让、技术推广；光电子器件制造；光 | | 其它电子产品、计 ...

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了关于《董事会投资与战略委员会 更名暨修订〈董事会投资与战略委员会工作细则〉》的议案。具体情况如下： 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-090 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事会投资与战略委员会更名 暨修订《董事会投资与战略委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为适应公司战略与可持续发展需要，践行绿色可持续发展理念，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，经公司董事会慎重研 究决定，同意将董事会下设的"董事会投资与战略委员会"调整为"董事会战略与 可持续发展委员会"，并将原《董事会投资与战略委员会工作细则》调整为《董事 会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加可持续发展管理职 权等内容，修订部分条款。 本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员组成及职位、任期等不变。 特此 ...