授信额度增加 - 公司向江西银行南昌高新支行申请人民币15,600万元（敞口类额度）银行综合授信额度 [1][2] - 本次授信额度增加后，公司2025年可向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币519,100万元 [1] - 议案审议前公司授信额度为503,500万元，审议后增加15,600万元至519,100万元 [1] 授信业务类型 - 授信业务类型包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理（含供应链类）、融资租赁、贸易融资、票据贴现、付款代理（三体分离）等 [1] 授信期限与审批 - 授信额度事项期限为公司第八届董事会第二十一次临时会议决议签署之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效 [1][2] - 授信业务类型、额度及期限最终以实际审批为准 [2] - 在授权期限内，授信额度可在公司和并表子公司之间循环、调剂使用 [2] 融资安排 - 本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定 [2] - 公司董事会授权董事长在上述额度内具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件 [2] 审议程序 - 公司于2025年5月9日召开第八届董事会第二十一次临时会议审议通过该授信额度事项 [1][2] - 该议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议 [2]

董事变更 - 董事王涛因个人原因辞去第八届董事会董事及提名委员会委员职务，辞职后不担任任何职务且未持有公司股份 [1] - 控股股东电子集团推荐邓惠霞为非独立董事候选人，其具备相关专业资格且无违规记录，董事会已审议通过并提交股东大会 [2] - 补选付大恭为董事会提名委员会委员，任期至第八届董事会届满 [3] 监事变更 - 监事曾庆勋因个人原因辞职，未持有股份且辞职不影响监事会运作 [3][4] - 免去陶祺监事职务因其无法履职，免职后不担任任何职务且未持有股份 [4] - 控股股东推荐徐敏、刘家铭为非职工代表监事候选人，董事会已审议通过并提交股东大会 [4][5] 候选人背景 - 非独立董事候选人邓惠霞现任公司副总裁，持有185,700股股份，无关联关系及违规记录 [6] - 监事候选人徐敏现任总裁助理，未持有股份且无关联关系 [6][7] - 监事候选人刘家铭为电子集团董事长助理，未持有股份且无关联关系 [7][8]

股东大会相关情况 - 公司A股股票代码为600363 证券简称为联创光电 股权登记日为2025年5月14日 [1] - 股东大会现场会议将于2025年5月19日14点30分在江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司101大楼五楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会当日交易时间段（9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00）及互联网平台全天（9:15-15:00） [3] 临时提案新增内容 - 股东江西省电子集团提出新增三项议案：选举第八届董事会非独立董事、免去陶祺监事职务、选举第八届监事会非职工代表监事 [2] - 新增议案已通过第八届董事会第二十一次临时会议及第八届监事会第十六次临时会议审议 [2] - 原股东大会通知其他事项保持不变 新增提案后股权登记日维持原定安排 [2][3] 议案及表决安排 - 非累积投票议案涉及董事及监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案 [4] - 累积投票议案包含选举1名董事和2名监事 需回避表决的关联方为江西省电子集团及公司董事监事成员 [3][4] - 议案详情参见2025年4月29日及5月10日披露于上海证券交易所网站及四大证券报的公告文件 [4] 授权委托机制 - 股东可通过授权委托书指定代理人行使表决权 需明确填写持股数量及股东账户信息 [4] - 委托书需对每项议案单独标注"同意/反对/弃权" 未作具体指示的议案由受托人自主表决 [5]

公司监事会变动 - 监事曾庆勋因个人原因辞职，其辞职报告已于2025年5月8日生效 [1] - 非职工代表监事陶祺因个人原因无法履职，公司拟免去其监事职务，表决结果为3票同意、0票反对 [1] - 控股股东江西省电子集团有限公司推荐徐敏、刘家铭为新任非职工代表监事候选人，需提交2024年年度股东大会审议 [2] 银行授信额度调整 - 公司向江西银行南昌高新支行申请新增人民币15,600万元（敞口类额度）综合授信额度，以满足生产经营和业务发展需求 [2] - 该议案表决结果为全票通过（3票同意、0票反对） [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 为保证公司生产经营和业务发展需要，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第八届 董事会第二十一次临时会议，审议通过了关于向江西银行南昌高新支行相关授信 额度事项，同意公司向江西银行南昌高新支行申请人民币 15,600 万元（敞口类 额度）银行综合授信额度，本次会议审议通过的授信额度事项期限为公司第八届 董事会第二十一次临时会议决议签署之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止 有效。本次申请人民币 15,600 万元银行综合授信额度后，公司 2025 年可向银行 等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 519,100 万元。具体情况如下： 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-042 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司增加 2025 年度银行综合授信额度的公告 | | | 2025 年本次 | 2025 年本次 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 银行名称 | 议案审议前授 | 议案审议后 | ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-043 重要内容提示: 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.89%；本次解除质押后，累计质押 数量为 74,332,928 股，占其所持有公司股份总数的 78.46%，占公司总股本 的 16.39%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 1,000,000 | | 占其所持股份比例 | 1.06% | | 占公司总股本比例 | 0.22% | | 解质时间 | 2025/5/8 | | 总持股数量（股） | 94,736,092 | | 总持股比例 | 20.89% | | 剩余被质押股份数量（股） | 74,332,928 | | 剩余被质押股份数量占其所持 | 78.46% | | 股份比例 | | | 剩余被质押股份数量占公司总 股本比例 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-040 王涛先生系公司某原始股东（目前，该股东已不再持有公司股份）下属单位员工， 不参与公司任何生产经营管理工作。王涛先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽 责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及 董事会对王涛先生任职董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ （二）补选董事情况 公司收到公司控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）签发 的《关于推荐第八届董事会非独立董事候选人的函》，根据《公司法》《公司章程》的 有关规定，电子集团推荐邓惠霞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。邓惠霞 女士当选公司第八届董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 一、更换部分董事情况 （一）部分董事辞职情况 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事王涛先生递交的书面辞职报告，王涛先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会 董事及董事会提名委员会委员职务。辞职后，其不在 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-041 江西联创光电科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 公司股东江西省电子集团有限公司提议将关于《选举公司第八届董事会非独 立董事》的议案、关于《免去陶祺先生监事职务》的议案、关于《选举公司第八 届监事会非职工代表监事》的议案增加至公司 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600363 | 联创光电 | 2025/5/14 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：江西省电子集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.89%股份的股东江西省电子集团有限公司，在2025 年 5 月 8 日 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-039 江西联创光电科技股份有限公司 二、审议通过了关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议案 第八届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体参会监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 8 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届监事会第十六次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位监事。 2025 年 5 月 9 日上午 11:00，在公司 101 大楼五楼第一会议室以现场+通讯 方式召开第八届监事会第十六次临时会议。因公司于 2025 年 5 月 8 日收到监事 曾庆勋先生递交的书面辞职报告并已生效，应到监事 4 人，实到监事 3 人，其中 非职工代表监事陶祺先生因个人原因而未出席本次会议。监事会主席辜洪武先生 主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《免去陶祺先生监事职务》的议案 鉴于陶祺先生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-038 2025 年 5 月 8 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以书 面形式发出《关于召开第八届董事会第二十一次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2025 年 5 月 9 日上午 10:00，在公司 101 大楼五楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届董事会第二十一次临时会议。因公司于 2025 年 5 月 8 日收到董事王 涛先生递交的书面辞职报告并已生效，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次董事 会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长伍锐先生主持，除陶祺先生因个人原因未列席之外的公司其他 3 名监事和全 体高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告 表决结果：同 ...