健康元药业集团 日常关联交易公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-023 健康元药业集团股份有限公司 关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会意见 审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定 价政策和定价依据公开、公允。 重要内容提示： ●健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司焦作健康元 生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）拟于 2025 年向焦作金冠嘉华电力有 限公司（以下简称：金冠电力）采购最高不超过 3.0 亿元（含 3.0 亿元）的蒸汽及 动力等。 ●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公允的定价原则，不 存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产 状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。 ●此关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表 ...

健康元药业集团 "提质增效重回报"行动方案评估报告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-026 健康元药业集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，健康元 药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）特制定 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《健康元药业集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》（以下简称：《行动方案》）。 为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》 在报告期内的执行情况进行全面评估并编制本评估报告，具体内容如下： 报告期内，公司始终坚持以科技创新为基点，以 AI 深度应用为核心引擎， 1 / 6 健康元药业集团 "提 ...

健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团 董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，健康元药业集 团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年度，本公司在任独立董事为彭娟女士、霍静女士、覃业志先生和印晓 星先生四位，经核查上述人员任职资历，执业经历及各自签署的关于独立性的自 查文件等，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会主任委员或委 员以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告 健康元药业集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月七日 1 / 1 ...

健康元药业集团 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易种类：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）远期外汇 衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务。 健康元药业集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 ●交易金额：不超过 24 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚 动使用） 根据本公司 2024 年出口收汇金额约为 3.65 亿美元，进口付汇金额约为 0.34 亿美元，随着公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润 和全体股东权益造成不利影响，因此公司计划开展外汇衍生品交易业务，以降低 汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 （二） 交易额度 根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及下属子公司拟开展总额度不 超过人民币 24 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内， 1 / 4 ●审议程序：公司于 2025 年 4 月 ...

健康元药业集团 独立董事候选人声明与承诺 健康元药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈小旭，已充分了解并同意由提名人健康元药业集团股份有限公司董事 会提名为健康元药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任健康元药业集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所认可的独立董事履职任前培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

健康元药业集团 关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告 ●增资金额：丽珠生物拟新增注册资本人民币 206,449,050 元。健康元药业 集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：珠海市丽珠生物医药科技有限公司（以下简称：丽珠生物） （以下简称：丽珠集团）拟以自有资金人民币 100,000 万元全额认购上述丽珠生 物新增注册资本，本公司放弃同比例增资。 ●特别提示：本次放弃同比例增资认购权，不会对本公司主营业务和持续经 营能力等产生不利影响，不影响公司的合并报表范畴。 一、本次增资概述 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-019 健康元药业集团股份有限公司 关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告 本次增资完成后，本公司控股子公司丽珠集团直接持有丽珠生物股权由 60.23%上升至 66.54%，本公司直接持有丽珠生物股权由 26.84%下降至 22.58%， 1 / 5 健康元药业集团 关于控股 ...

健康元药业集团 独立董事提名人声明及承诺 健康元药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人健康元药业集团股份有限公司董事会，现提名沈小旭女士为健康元药 业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任健康元药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与健康元药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所认可的独立董事履职任前培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 1 / 3 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

健康元药业集团 独立董事辞职及补选独立董事的公告 证券代码：600380 证券名称：健康元 公告编号：临 2025-024 健康元药业集团股份有限公司 二、关于补选独立董事的情况 为尽快补选公司独立董事，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，2025年4月7日，公司召开九届董事会八次会议，审 议并通过《关于提名沈小旭女士为公司独立董事候选人的议案》，经董事会提名 委员会资格审查后，董事会同意提名沈小旭女士为公司第九届董事会独立董事候 选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之 日止。 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 本公司及董事会对霍静女士在任期间对公司规范治理所付出的努力和贡献表 示衷心的敬意和感谢。 沈小旭女士已参加上海证券交易所认可的独立董事履职任前培训，符合中国 1 / 3 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于近日收到公司独立董 事霍静女士的书面辞职报告：鉴于霍静女 ...

健康元药业集团 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 健康元药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》 及《董事会审计委员会实施细则》的相关规定和要求，健康元药业集团股份有限 公司（以下简称：本公司）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职 责，现将 2024 年度委员会的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会成员基本情况 本公司九届董事会审计委员会由三名独立董事构成，包括独立董事覃业志先 生、彭娟女士及印晓星先生，其中覃业志先生为主任委员。 覃业志先生：1974 年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、中国 注册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会 计师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人，2014 年起至今任立信会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人，现任本公司独立董事。覃业志先生在会计、审计、内部控制等方面 具有丰富的经验。 彭娟女士：1964 年生，副教授、博士，博士生导师。1997 年至 2024 年，任 ...

健康元药业集团 关于会计政策变更的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-029 健康元药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施，无需提 交健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会、监事会和股东大会 审议。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 （1）财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。 ①流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产 负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以 下简称"契约条件"）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资 产负债表日之后才对 ...