健康元药业集团 可持续发展管理制度 健康元药业集团股份有限公司 可持续发展管理制度 第七条 董事会下设可持续发展委员会，负责研究拟定公司可持续发展战略 和政策，审核决定履行可持续发展的规划和措施，对公司履行可持续发展的情况 进行监督、检查、评估及建议。董事会可持续发展委员会向董事会报告工作并对 董事会负责。 （于 2024 年 8 月 27 日公司九届董事会一次会议修订） 第一章 总则 第一条 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）为了贯彻和落实 科学发展观，构建和谐社会，推进公司可持续发展，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司可持续发展包括公司在践行环境保护、履行对利 益相关方责任、及完善公司治理等。 第三条 公司在追求经济效益及保护股东权益的同时，应充分维护债权人利 益，关注环境保护、社区利益、员工及客户权益，并积极促进产业链共同发展， 推动社会可持续发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原 则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。 ...

健康元药业集团 九届监事会一次会议决议公告 健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司九届监事会一次会议于 2024 年 8 月 21 日（星 期三）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日（星 期二）下午以通讯表决形式召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式审议并通过如下议 案： 审议并通过《选举公司第九届监事会主席的议案》 经公司监事会记名投票表决，选举余孝云先生担任本公司第九届监事会主席 （监事会主席简历附后）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2024-079 健康元药业集团股份有限公司 九届监事会一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年八月二十八日 1 / 2 健康元药业集团 九届监事会一次会议决议公告 附件 健康元药业集团股份有限公司 第九届监事会主席简历 余孝云先生：1968 ...

健康元药业集团 九届董事会一次会议决议公告 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2024-080 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会一次会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日（星期二）下午以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事 九人，公司三名监事会成员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》 选举朱保国先生为公司第九届董事会董事长，选举刘广霞女士为公司第九届董事 会副董事长。董事长及副董事长任期至本届董事会届满为止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过《关于聘任公司第九届董事会高级管理人员的议案》 同意聘任林楠棋先生为公司总裁； ...

健康元药业集团 反腐败反商业贿赂制度 健康元药业集团股份有限公司 反腐败反商业贿赂制度 （经 2024 年 8 月 27 日九届董事会一次会议修订） 第一章 总则 第一条 为预防生产经营管理中的腐败，切实做好反商业贿赂、反腐败工作， 加强集团内控，强化制度监督与反腐，加强对重点、关键岗位的人员监督，确保 反腐败反商业贿赂长期有效，防止各种违法乱纪等不正当行为的发生，特制定本 制度。 第五条 集团风险管理部为集团反腐败反商业贿赂的监督管理部门。 第六条 监督管理部门的主要职责： （一）遵照国家有关政策、法律、法规及集团规章制度，开展集团反腐败、 反商业贿赂工作； （二）加强重要岗位、重要环节工作人员廉洁从业的管理和监督，在源头上 预防、治理，做到标本兼治，制度完善，对重要岗位、重要环节工作人员廉洁从 业情况进行真实记录； （三）对重要岗位、重要环节工作人员全面签署《反腐败反商业贿赂承诺书》， 对集团有业务往来的客户、供应商、服务商、承包商等合作第三方签署《反商业 贿赂协议》，对承诺书执行情况进行跟踪并监督检查。 1 / 4 健康元药业集团 反腐败反商业贿赂制度 第二条 本制度适用于集团总部及下属所有全资企业、控 ...

健康元药业集团 关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-077 健康元药业集团股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护健康元药业集团股份有限 公司（以下简称：本公司）全体股东利益，进一步贯彻落实公司"提质增效重回 报"行动方案，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，本公司实 际控制人、董事长朱保国先生提议公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长朱保国先生 2、提议时间：2024 年 8 月 26 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，有效地维护公司全体股份 的利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，贯彻落实公 司"提质增效 ...

健康元药业集团 八届监事会三十四次会议 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2024-073 健康元药业集团股份有限公司 八届监事会三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会三十四次会议 于 2024 年 8 月 12 日（星期一）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 8 月 23 日（星期五）公司八届董事会四十三次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主 持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘 要>发表意见》 本公司监事会认为：本公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年报及其摘要的内 容和格式符 ...

健康元药业集团 八届董事会四十三次会议决议公告 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2024-074 健康元药业集团股份有限公司 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告》 详见本公司 2024 年 8 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股 份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2024-075）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议并通过《关于公司<2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估 报告>的议案》 八届董事会四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会四十三次会议 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为82.35亿元，同比下降5.56%[16] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7.76亿元，同比下降4.78%[17] - 公司营业收入为87.20亿元，同比下降5.56%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为8.15亿元，同比下降4.78%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为12.57亿元，同比增长38.19%[39] - 基本每股收益为0.4158元，同比下降2.49%[39] - 加权平均净资产收益率为5.50%，同比下降0.79个百分点[39] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.39%，同比下降0.64个百分点[39] - 公司经营活动现金流量净额增加主要是采购及费用支出减少所致[39] - 营业收入为82.35亿元，同比下降5.56%[98] - 营业成本为30.21亿元，同比下降7.71%[98] - 销售费用为20.97亿元，同比下降12.61%[98] - 经营活动产生的现金流量净额为17.37亿元，同比增长38.19%[98] - 公司主营业务实现收入81.73亿元，较上年同期减少4.79亿元，同比下降5.54%[102] 主营业务情况 - 主营业务收入占比最大的为化学制剂业务，占比40.74%[21] - 化学制剂业务中消化道、抗感染、呼吸系统和精神类药品销售额分别为15.49亿元、13.76亿元、8.09亿元和2.97亿元[25] - 化学原料药及中间体业务收入为26.44亿元，同比下降1.45%[26] - 中药制剂业务收入为7.79亿元，同比下降21.00%[26] - 诊断试剂及设备业务收入为3.94亿元，同比增长32.33%[26] - 保健食品业务收入为1.80亿元，同比增长106.37%[26] - 生物制品业务收入为0.88亿元，同比下降22.80%[26] - 化学制剂实现营业收入40.74亿元，同比下降9.01%[102] - 化学原料药及中间体实现营业收入26.44亿元，同比下降1.45%[102] - 中药制剂实现营业收入7.79亿元，同比下降21.00%[102] - 诊断试剂及设备实现营业收入3.94亿元，同比增长32.33%[102] - 保健食品实现营业收入1.80亿元，同比增长106.37%[102] 研发情况 - 公司采取以自主研发、外部引进及合作开发等多种方式相结合的研发模式，关注前沿科技及未被满足的临床需求，聚焦创新药及高壁垒复杂制剂[48,49] - 公司研发投入总额为7.81亿元，同比增长约4.66%，占营业收入总额9.48%[103][104] - 公司已形成深圳、珠海、上海、广州等多地研发机构，优化了研发体系组织结构[108] - 公司推进具有竞争力的创新项目和核心领域，包括化学制剂、高壁垒复杂制剂等[108][109][110][111][112][113][114][115][116] 产品销售模式 - 公司制剂产品主要通过药品流通企业进行销售[53] - 原料药产品主要采取直接销售和经销商销售相结合的方式[54,55] - 诊断试剂及设备产品通过直接销售及药品流通企业销售相结合的方式进行销售[56,57] - 保健食品主要采取经销商管理模式，并通过线上渠道协同发展[58] 采购管理 - 公司在采购方面严格注重采购效率、采购质量及采购成本，已与多个供应商建立了长期稳定合作关系[50] - 公司在原材料供应商选择方面进行公开招投标，加强对供应商的审计和质量控制[168] 生产管理 - 公司生产采取以市场需求为导向的组织生产方式[51] - 公司建立完善的质量管理体系并实施质量受权人制度，积极推行国际先进的GMP管理[52] - 公司将坚定执行并深入实施"创新药+高壁垒复杂制剂"双轮驱动战略，深化创新药研发管线布局[90] - 公司将通过合作开发及许可引进等多种方式强化创新药布局，重点关注市场潜力大、创新性强、专利保护期长的临床中后期项目[90] - 坚持向智能制造转型升级，提升产品质量和生产效率[91] 企业战略 - 公司已成为涵盖多重领域的综合性制药企业，在多个细分市场占据领先地位[61,62] - 公司通过持续创新研发、完善的商业化能力和多元产品矩阵等核心竞争力实现稳健发展[64,65] - 公司形成"原料药-制剂一体化"的稳固医药产业链，产品畅销全球[66] - 公司在创新药及高壁垒复杂制剂领域形成成熟的研发平台，布局多个具有临床需求的领域[67] - 公司采取"创新药+高壁垒复杂制剂"的双轮驱动战略，加强自主创新和合作开发[68] - 公司积极与国内外顶尖企业建立战略合作关系，引进高质量的创新药物，加速公司的创新转型[82] 人才团队 - 公司拥有稳定、富有远见和经验的管理团队及杰出的人才团队[69] 子公司经营情况 - 丽珠集团制剂板块受多重因素影响略有下滑，但促性激素和精神产品实现增长[72] - 丽珠单抗重点研发项目进展顺利，产品商业化进程加速[74][75][76] - 健康元处方

一、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要之审核意见 健康元药业集团 监事会审核意见 健康元药业集团股份有限公司 监事会关于本公司八届监事会三十四次会议相关议案之审核意见 本公司于 2024 年 8 月 23 日（星期五）召开八届监事会三十四次会议，会议 审议《对<健康元药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要>发表意见》 等相关议案，监事会就相关议案发表审核意见如下： 经核查，本公司监事会认为：本公司募集资金的管理、使用及运作符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和公司《募集资金管 理制度》的要求，本公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及 损害股东利益的行为。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二四年八月二十三日 1 / 1 本公司监事会认为：本公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年报及其摘要 的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够 从各方面真实地反映公司 2024 年 ...