员工持股计划 - 公司不存在禁止实施2024年员工持股计划的情形[1] - 《公司<2024年员工持股计划（草案）>》内容合规[1] - 公司召开职工代表大会征求2024年员工持股计划意见[2] - 2024年员工持股计划审议程序合规，股东会审议通过后实施[2] 股票期权激励计划 - 公司具备实施2024年股票期权激励计划的主体资格[3] - 《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要内容合规[4] - 2024年股票期权激励计划激励对象符合条件[4] - 2024年股票期权激励计划实施程序合规，经批准和股东大会审议通过后实施[4]

员工持股计划规模 - 涉及标的股票数量不超过751万股，参加员工不超463人，任一持有人认购份额占2024年11月29日总股本比例不超1%[5] - 初始拟募集资金总额不超过6,466.11万元[6] 股份回购情况 - 截至2024年4月13日，累计回购股份7,510,000股，占当时总股本比例0.69%，支付总金额92,352,131.93元[7] 员工持股计划时间安排 - 存续期为48个月，单次延长期限不超6个月，延长次数最多2次[8] - 所获标的股票锁定期为12个月[9] 解锁条件 - 2025年公司加权平均净资产收益率不低于10%且不低于对标企业75分位值，持有人绩效考核B（含）以上，解锁比例为100%，否则为0%[9] 管理相关 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[11] - 持有人会议选举产生管理委员会，监督日常管理并代表参与人行使股东权利[11] - 董事会负责拟定和修改草案并办理其他相关事宜[12] 会议规则 - 持有人会议提前3日书面通知全体持有人，遇紧急情况可口头通知[17] - 持有人会议每项决议经出席有效表决权1/2以上通过，存续期延长需2/3以上通过[17][19] - 管理委员会由5名委员组成，主任由管委会成员1/2以上选举产生[21] - 管委会委员变动需经出席持有人会议有效表决权1/2以上通过[21] - 管委会会议提前2日通知委员，1/2以上委员出席方可召开，决议需1/2以上委员通过[23] 变更与处置 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[25] - 存续期内，持有人职务变更等5种情形权益不变更[29][30] - 存续期内，持有人与公司劳动关系终止等情形，公司以个人出资金额全部回购股份[30] 资产与分配 - 资产构成包括公司股票权益、现金存款及利息、资金管理收益等[27] - 锁定期满至存续期届满前，管理方根据管委会书面授权出售标的股票[31] - 锁定期满后，管委会决定依法扣除税费后按持有人份额分配，股票全部出售且资产清算分配完毕则计划终止[32] - 存续期满不展期，管委会或其授权管理方进行资产清算，15个工作日内完成并按预分配比例分配[32] 其他 - 董事会办公室为员工持股计划管理方[29] - 未约定事项，份额处置方式由公司与管委会协商确定[32] - 公司股东会审议通过《员工持股计划(草案)》及本办法后，办法生效施行[34] - 办法未尽事宜，由公司董事会、管委会和持有人另行协商解决[35] - 办法由公司董事会负责解释[35] - 持有人因受到刑事处罚等多种情形不再符合参与资格，日期为对应情形发生当日[31] - 因相关规定难以按常规处置时，管委会结合规定确定合理处置方法，持有人应遵守[31]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过463人，其中全职董事和高管9人拟认购104万股，占总数量13.85%[8][26] - 拟筹集资金总额不超过6428.56万元[8] - 涉及标的股票数量不超过751万股，约占2024年11月29日总股本0.62%[8][26][31] - 公司截至2024年11月29日总股本为1219603479股[8] 股份相关限制 - 任何员工所获股份权益对应股票总数累计不超公司2024年11月29日总股本1%[8] - 员工持股计划实施后，已设立并存续的员工持股计划所持股票总数累计不超公司2024年11月29日总股本10%[10] 时间安排 - 存续期为48个月，单次延长期限不超6个月，延长次数最多两次[10][35] - 标的股票锁定期为12个月[10][36] 管理与决策 - 由公司自行管理，成立员工持股计划管理委员会[10] - 内部最高管理权力机构为持有人会议[42] - 董事会负责拟定和修改草案，在股东会授权范围内办理相关事宜[42] 考核与解锁 - 2025年公司年加权平均净资产收益率不低于10%且不低于对标企业75分位值，持有人绩效考核B（含）以上，解锁比例100%，否则为0%[37] 其他规定 - 受让价格为8.56元/股，不低于草案公布前1个交易日公司股票交易均价的70%[33] - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[39] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经公司董事会审议通过[52] - 存续期内，参与人预期份额不得质押等，除约定外不得要求分配资产[54] - 公司董事会办公室为员工持股计划管理方[54] - 存续期满不展期，管理委员会或其授权管理方15个工作日内完成清算并分配[56] - 若持有人严重损害公司利益或声誉，董事会可取消其资格并按规定处置份额[59] - 公司需真实、准确、完整、及时履行员工持股计划信息披露义务[60]

现金分红规划 - 编制2024 - 2026年度现金分红规划[1] - 三年累计现金分配利润不少于近三年累计可供分配利润总额40%[2] - 盈利且可供分配利润为正，每年至少现金分红一次[2] 规划审议与调整 - 分红规划需董事会通过后提交股东会审议[3] - 调整分红规划需董事会审议后经股东会批准[3]

会议情况 - 公司第十届董事会第十次会议于2024年12月5日召开，11位董事全部参加[1] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》等多项议案获通过，尚需股东会审议[1][3][4][5][7][8] - 《关于择期召开股东会审议相关事宜的议案》获通过，因激励计划需批复择期召开[11] 回避与审议 - 关联董事在员工持股和激励计划议案表决时回避[1] - 员工持股和激励计划议案经薪酬与考核委员会审议，现金分红规划经审计委员会审议[1]

员工持股计划 - 2024年12月3日召开职工代表大会征求员工持股计划意见[3] - 员工持股计划草案及摘要符合规定，遵循相关原则[3] - 实施前征求员工意见，无损害利益和强制参与情形[3] - 实施利于完善治理结构，提高凝聚力和竞争力[4] - 职工代表表决同意2024年员工持股计划相关内容[4]

激励计划股份情况 - 2024年股票期权激励计划拟授予3600万股，占2024年11月29日总股本2.95%[3] - 首次授予3240万股，占总股本2.66%，占激励计划拟授予总数90.00%[3] - 预留360万股，占总股本0.30%，占激励计划拟授予总数10.00%[3] 历史业绩数据 - 2023 - 2021年净利润分别为508972383.37元、804285914.70元、860348555.40元[7] - 2023 - 2021年营业收入分别为10972517224.65元、11880145158.25元、11296737387.04元，增长率分别为 - 7.64%、5.16%、10.96%[7] - 2023 - 2021年资产负债率分别为68.58%、71.32%、73.90%[7] 激励对象情况 - 激励对象共计457人，包括全职董事、核心管理人员等[10] - 董事、总裁黄炜获授股票期权84万股，占授予总数2.33%，占公司当前总股本0.07%[13] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月，等待期24个月[16] - 股票期权授予日起满24个月后分三期行权，预留部分授予时间不同行权比例有差异[18][19] 行权价格与考核指标 - 激励计划股票期权行权价格为12.23元/股，预留部分相同[21] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，各年度营业收入增长率不低于10%，加权平均净资产收益率不低于10%且不低于对标企业75分位值，持有人绩效考核B（含）以上[23][24] 费用与实施条件 - 激励计划需摊销总费用4420.85万元，2024 - 2028年分别摊销41.35、1488.50、1473.46、934.23、483.31万元[33] - 激励计划经相关主管部门批准、股东会审议通过，公示激励对象名单不少于10天后方可实施[35] 终止与争议解决 - 多种情形下激励计划终止实施，如财务报告内控审计意见不符、未按规定利润分配等[44] - 公司与激励对象争议先协商或经薪酬与考核委员会调解，不成则诉讼解决[47]

员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超过463人，全职董事和高管9人拟认购104万股，占比13.85%[7][25] - 拟筹集资金总额不超过6428.56万元[7] - 涉及标的股票数量不超过751万股，占2024年11月29日总股本0.62%[7][25][29] - 任何员工所获股份权益对应股票总数累计不超总股本1%[7] - 已设立并存续的员工持股计划所持股票总数累计不超总股本10%[9] 时间相关 - 存续期为48个月，单次延长期限不超6个月，延长次数最多两次[9][33] - 标的股票锁定期为12个月[9][34] - 存续期满不展期，15个工作日内完成清算[48] 其他要点 - 受让价格为8.56元/股，不低于草案公布前1日均价70%[31] - 2025年加权平均净资产收益率不低于10%且不低于对标企业75分位值，持有人绩效考核B（含）以上，解锁比例100%，否则为0%[35] - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[40] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹及其他合法合规方式[27] - 变更须经出席持有人会议持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[42] - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[56] 前期情况 - 截至2024年4月13日，累计回购股份751万股，占当时总股本0.69%，支付92352131.93元[28] - 实施前已通过职工代表大会征求员工意见[10] - 监事会核实参与员工名单并在股东会上说明[26] - 股东会采取现场与网络投票结合方式[10] - 实施后不会导致股权分布不符合上市条件[10]

转债时间节点 - 截至2024年12月4日，“龙净转债”最后交易日剩6个交易日[5] - 截至2024年12月4日，“龙净转债”最后转股日剩9个交易日[5] - 赎回登记日为2024年12月17日，赎回款发放日为12月18日[6] - 2024年12月18日起，“龙净转债”将在上交所摘牌[5] 转债数据 - “龙净转债”转股价格为9.92元/股，赎回价格为101.327元/张[5] - 可转换公司债券当年票面利率为1.80%，当期应计利息为1.327元/张[11] - 12月4日“龙净转债”二级市场收盘价为123.936元/张[17] 触发条件与提醒 - 公司股票触发“龙净转债”赎回条件[7] - 投资者被强制赎回可能面临较大损失[5] - 提醒“龙净转债”持有人限期内转股或卖出[5]

转债时间节点 - 截至12月3日，距“龙净转债”最后交易日12月12日剩7个交易日[5] - 截至12月3日，距“龙净转债”最后转股日12月17日剩10个交易日[5] - “龙净转债”12月18日起在上交所摘牌[5] - 赎回登记日为12月17日[6] - 赎回款发放日为12月18日[6] 转债触发条件与价格 - 2024年10 - 11月连续30个交易日内15日收盘价不低于转股价格130％触发赎回[7] - 赎回价格101.327元/张，当期应计利息1.327元/张[11] - 2024年12月3日“龙净转债”二级市场收盘价124.209元/张[17] - 投资者所持“龙净转债”转股价格为9.92元/股[5] - 未转股余额不足3000万元公司也有权赎回[7]