股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月11日召开，现场会议14点30分开始，地点在福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年4月11日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 本次股东会审议11项议案，相关内容于2025年3月22日在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为3、4、5、6、7、8、9、11[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为9、11[7] - A股股权登记日为2025年4月3日，股票代码600388，股票简称龙净环保[10] - 符合条件的股东需于2025年4月11日上午11:00前到公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续[10] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入100.19亿元[21] - 2024年公司利润总额9.76亿元，同比增长49.71%[21] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润8.30亿元，较上年同比增长63.15%[21] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为8.3040425086亿元[48] - 2024年度母公司实现净利润为5.7474889848亿元[48] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供分配的利润为45.4258913819亿元[48] 业务发展 - 新能源业务西藏拉果错一期200MW光伏+540MWh储能、乌恰一期300MW光伏等一批项目建成发电[25] - 环保业务加速“出海”，中标泰国、越南等一批示范项目[23] - 新能源矿卡在新疆建成国内最大的矿卡全自动换电站[25] 分红规划 - 2024 - 2026年度现金分红规划，累计分配利润不少于最近三年累计可供分配利润总额的40%[28] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），预计共派发现金红利3.5561296204亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为42.82%[48] 未来展望 - 2025年公司年度主题是"善作善成"，将以数智化转型为引擎重塑发展优势[40] - 2025年是公司国际化系统建设元年，将深化全球战略布局[42] 资金需求与融资 - 2025年度拟向金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币470.8亿元（含等值外币）[50] - 2025年度新能源板块需新增投入资金预计67亿元，其中风力和光伏发电板块40亿元、储能电池板块19亿元、蜂巢板块8亿元，预计需银行融资31亿元[56] - 公司（含各子公司）2025年度拟向金融机构申请融资总额不超70亿元（含等值外币、存量融资）[56] 担保事项 - 公司拟向并表内所有公司及合营企业提供担保，银行授信额度担保60.4亿元，对外开立保函担保5亿元，对融资租赁公司业务担保4亿元，共计约69.4亿元[59] - 公司拟为并表内子公司票据业务提供连带责任担保，合计担保金额不超过50亿元[63] 审计机构 - 拟聘任容诚会计师事务所为2025年度财务报表和内控审计机构，聘期一年[68] 其他 - 公司推出2024年员工持股计划及2025 - 2027年三年股票期权激励计划[29] - 2024年公司董事会召开11次，召集、召开股东会4次[31] - 2024年公司共披露131份公告文件[31] - 2024年2月21日公司完成董事会换届[26] - 2024年度监事会共召开8次会议[78] - 2025年度独立董事津贴为12万元（税前）/人/年[74]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年财务报表及内控审计机构[2] - 2025年3月20日董事会通过续聘议案，尚需股东会审议[11][12] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人[3] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[4] - 相同行业上市公司审计客户282家，职业保险累计赔偿限额不低于2亿[5] - 乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审，近三年受监管措施多次[5][6]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入100.19亿元，利润总额9.76亿元，同比增长49.71%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.30亿元，同比增长63.15%[2] - 2024年经营性现金流21.77亿元，同比增长27.58%[2] - 2024 - 2026年度以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年累计实现可供分配利润总额的40%[9] 项目进展 - 西藏拉果错一期有200MW光伏 + 504MWh储能项目[5] - 乌恰一期有300MW光伏项目[5] - 新能源矿卡在新疆建成国内最大的矿卡全自动换电站[6] 公司治理 - 2024年董事会共召开11次会议，召集、召开股东会4次[12] - 2024年公司共披露131份公告文件[12] - 2024年2月21日公司完成董事会换届[7] - 2024年第十届董事会多次会议审议多项议案，如第一季度报告、半年度报告等[14][15] - 2024年公司多次股东会审议通过多项议案，包括修订章程、员工持股计划等[16][17] - 2024年董事会下设四个专业委员会发挥作用，为决策提供参考[18][19] - 公司独立董事履职尽责，未对董事会审议事项提异议[20] 激励计划 - 公司推出2024年员工持股计划及2025 - 2027年三年股票期权激励计划[10] 财务成果 - 公司完成“龙净转债”提前赎回转股工作，实现资产负债率压降与企业净资产“双突破”[3] 未来展望 - 2025年公司年度主题是“善作善成”[21] - 2025年公司将加大数智化领域投入，重塑产品与服务体系[22] - 2025年是公司国际化系统建设元年，重点发展大气治理海外业务[23] - 2025年公司将推进国内外业务协同，配合紫金“双碳”战略[24] - 2025年各环保团队将主动布局协同作战，拿回更多优质合同[26] - 2025年深挖存量市场需求，建立售后管理系统，推进高毛利业务[26] - 2025年积极探索新业务模式、技术产品和市场领域，培育新增长点[26] - 持续推动供应链改革，提高采购能力和效率，降低采购成本[27] - 持续实施青年人才培养计划，加大年轻干部选拔与任用力度[27] - 实施干部岗位轮动机制，促进干部交流与锻炼[27] - 实施360度考评体系，全面评估干部绩效[27] - 2025年董事会将发挥核心作用，保障经营管理工作有序开展[27] 业务规划 - 风光发电业务要加快重大项目建设，加强已投运项目运营管理[25] - 电芯业务要做到优质高产并实现全额销售[25]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值准备19,099.92万元[2] - 2024年应收账款坏账损失2,036.59万元[3] - 2024年存货跌价损失9,567.58万元[3] - 2024年商誉减值损失3,896.53万元[4] - 计提减值使公司合并利润总额减少19,099.92万元[8] 其他 - 审计、董事会、监事会同意本次计提减值准备事项[9][10][11]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2024年度财务报表和内控审计机构[1] - 2024年3 - 4月相关会议审议通过续聘容诚议案[3][4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[1] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[1] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[2] 审计意见 - 容诚认为公司财报公允反映财务状况、经营成果和现金流[5] - 容诚认为公司保持有效财务报告内控[5] - 容诚出具标准无保留意见审计报告[5]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2024年度财务报表和内控审计机构[1] - 续聘容诚议案经相关会议和股东会审议通过[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人等情况[1] 审计沟通与报告 - 审计各阶段公司审计委员会与容诚充分沟通[4] - 2025年会议审议通过《2024年度审计报告》[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚能尽责履行审计职责[5]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求进行会计政策变更，无需股东会审议[3] - 2025年3月20日会议审议通过变更议案[4] 准则执行情况 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对2024财务无影响[5] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对2024财务无影响[6] 各方意见 - 董事会、监事会认为变更合规且对2024财务无影响[7] - 会计师事务所认为变更对财务无重大影响[7] - 2025年3月20日审计委员会3票同意通过议案[8]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年3月20日对龙净环保公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 往来资金与应收账款 - 矿业集团股份有限公司2024年初往来资金余额228.35万元，年度发生70.92万元，偿还248.3万元，年末余额50.93万元[8] - 金矿业物流有限公司2024年初应收账款/合同资余额198.15万元，年度发生3025.7万元，偿还2107.1万元，年末余额1316.6万元[8] - 金矿业物流有限公司2024年初其他应收款余额51.00万元，年度发生184.47万元，偿还275.00万元，年末余额260.4万元[8] - 铜冠冶化有限责任公司2024年初及年末应收账款余额均为52.14万元[8] - 龙江蒙金铜业有限公司2024年初应收账款余额26.65万元，年度发生5.40万元，偿还26.65万元[8] - 紫金矿业有限公司2024年初应收账款余额42.00万元，年度发生5.40万元，偿还47.40万元[8] - 新疆金宝矿业有限责任公司2024年初余额9.35万元，年度发生23.00万元，偿还32.18万元，年末余额0.17万元[8] - 紫金矿业贸易(海南)有限公司2024年初应收账款余额13.61万元，年度发生29.50万元，偿还13.61万元，年末余额29.50万元[8] - 建紫金龙立化学有限公司2024年度发生19.85万元，偿还18.41万元，年末余额1.44万元[8] - 阿里拉果资源有限责任公司应收账款从2800.01增加至6564.43，增加3764.43[9] - 金国际融资租赁(海南)有限公司应收账款/合同从800.9增加至13956.9，增加3156.01[9] - 业科思有限责任公司应收账款为2525.0[9] - 金锂业(海南)有限公司应收账款/合同从5058.2增加至8017.2，增加2958.9[9] - 股东及其附属联金融信收射项融从3487.2增加至9563.31，增加5076.13[9] - 江多宝山铜业股份有限公司应收账款从643.27减少至543.22[10] 其他财务数据 - 智信(厦门)科技有限公司预付账款为480.61[10] - 静新能源科技有限公司其他流动资产从14000.00增加至54700.0[10] - 龙净储能科技有限公司其他流动资产从49726.36减少至1726.36[10] - 长环保股份有限公司其他流动资产从2253.5增加至8753.5[10] - 金额为8811.5万元[11] - 年份为2013年[11,12]

业绩荣誉 - 公司2024年位列“中国大气污染治理服务企业20强”首位，“中国环境企业50强”第9名[8] 生产规模 - 公司在全国拥有11个生产基地，总面积超100万平方米[12] 人员结构 - 截至2024年底公司有11名董事、3名监事，其中4名独立董事，1名职工代表监事[23] - 截止2024年末公司员工总数为6991人，女性占比22%，男性占比78%[34][35] 分红与会议 - 2024年举办三次网络业绩说明会，每10股派发现金红利2.8元（含税）[24] 业务减排 - 除尘等业务全年碳减排14000万吨、SO₂减排3500万吨、粉尘减排600万吨、NOₓ减排60万吨[27] 技术研发 - 降碳技术研发等效植树1588万棵，碳减排29万吨[29] - 完成适用于高海拔矿山的宽温域自修复314Ah电芯产品研发[30] 项目成果 - 首个示范工程新疆乌恰紫金纯电动矿卡换电项目每套电池箱容量770kwh[31] 能源发电 - 已建成清洁能源机组容量超1GW，全年发电量近3亿度[32] 公司策略 - 2024年贯彻“总薪酬与总业绩挂钩”原则，按业务形态签责任制[39] 人才培养 - 2024年“龙腾计划”48位45岁以下中层干部参加培训，13名学员晋升，占中层晋升总数48%[40] - 2024年“龙啸计划”260名基层干部参与培训[41] 社会责任 - 2024年7月公司用100万元自有资金救灾，上杭县80万元、武平县20万元[58] - 资助2名困难职工子女，标准为5000元/人[60]

审计委员会构成 - 2024年度公司第十届董事会审计委员会由3位董事组成[1] 会议审议情况 - 报告期内审计委员会共召开六次会议[2] - 各次会议分别审议通过多项报告及议案[2][3] 审计机构聘请 - 公司同意聘请容诚会计师事务所继续担任2024年度审计机构[6] 财务报告评价 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整反映财务状况[4]