审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2024年度财务报表和内控审计机构[1] - 续聘容诚议案经相关会议和股东会审议通过[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人等情况[1] 审计沟通与报告 - 审计各阶段公司审计委员会与容诚充分沟通[4] - 2025年会议审议通过《2024年度审计报告》[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚能尽责履行审计职责[5]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求进行会计政策变更，无需股东会审议[3] - 2025年3月20日会议审议通过变更议案[4] 准则执行情况 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对2024财务无影响[5] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对2024财务无影响[6] 各方意见 - 董事会、监事会认为变更合规且对2024财务无影响[7] - 会计师事务所认为变更对财务无重大影响[7] - 2025年3月20日审计委员会3票同意通过议案[8]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年3月20日对龙净环保公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 往来资金与应收账款 - 矿业集团股份有限公司2024年初往来资金余额228.35万元，年度发生70.92万元，偿还248.3万元，年末余额50.93万元[8] - 金矿业物流有限公司2024年初应收账款/合同资余额198.15万元，年度发生3025.7万元，偿还2107.1万元，年末余额1316.6万元[8] - 金矿业物流有限公司2024年初其他应收款余额51.00万元，年度发生184.47万元，偿还275.00万元，年末余额260.4万元[8] - 铜冠冶化有限责任公司2024年初及年末应收账款余额均为52.14万元[8] - 龙江蒙金铜业有限公司2024年初应收账款余额26.65万元，年度发生5.40万元，偿还26.65万元[8] - 紫金矿业有限公司2024年初应收账款余额42.00万元，年度发生5.40万元，偿还47.40万元[8] - 新疆金宝矿业有限责任公司2024年初余额9.35万元，年度发生23.00万元，偿还32.18万元，年末余额0.17万元[8] - 紫金矿业贸易(海南)有限公司2024年初应收账款余额13.61万元，年度发生29.50万元，偿还13.61万元，年末余额29.50万元[8] - 建紫金龙立化学有限公司2024年度发生19.85万元，偿还18.41万元，年末余额1.44万元[8] - 阿里拉果资源有限责任公司应收账款从2800.01增加至6564.43，增加3764.43[9] - 金国际融资租赁(海南)有限公司应收账款/合同从800.9增加至13956.9，增加3156.01[9] - 业科思有限责任公司应收账款为2525.0[9] - 金锂业(海南)有限公司应收账款/合同从5058.2增加至8017.2，增加2958.9[9] - 股东及其附属联金融信收射项融从3487.2增加至9563.31，增加5076.13[9] - 江多宝山铜业股份有限公司应收账款从643.27减少至543.22[10] 其他财务数据 - 智信(厦门)科技有限公司预付账款为480.61[10] - 静新能源科技有限公司其他流动资产从14000.00增加至54700.0[10] - 龙净储能科技有限公司其他流动资产从49726.36减少至1726.36[10] - 长环保股份有限公司其他流动资产从2253.5增加至8753.5[10] - 金额为8811.5万元[11] - 年份为2013年[11,12]

业绩荣誉 - 公司2024年位列“中国大气污染治理服务企业20强”首位，“中国环境企业50强”第9名[8] 生产规模 - 公司在全国拥有11个生产基地，总面积超100万平方米[12] 人员结构 - 截至2024年底公司有11名董事、3名监事，其中4名独立董事，1名职工代表监事[23] - 截止2024年末公司员工总数为6991人，女性占比22%，男性占比78%[34][35] 分红与会议 - 2024年举办三次网络业绩说明会，每10股派发现金红利2.8元（含税）[24] 业务减排 - 除尘等业务全年碳减排14000万吨、SO₂减排3500万吨、粉尘减排600万吨、NOₓ减排60万吨[27] 技术研发 - 降碳技术研发等效植树1588万棵，碳减排29万吨[29] - 完成适用于高海拔矿山的宽温域自修复314Ah电芯产品研发[30] 项目成果 - 首个示范工程新疆乌恰紫金纯电动矿卡换电项目每套电池箱容量770kwh[31] 能源发电 - 已建成清洁能源机组容量超1GW，全年发电量近3亿度[32] 公司策略 - 2024年贯彻“总薪酬与总业绩挂钩”原则，按业务形态签责任制[39] 人才培养 - 2024年“龙腾计划”48位45岁以下中层干部参加培训，13名学员晋升，占中层晋升总数48%[40] - 2024年“龙啸计划”260名基层干部参与培训[41] 社会责任 - 2024年7月公司用100万元自有资金救灾，上杭县80万元、武平县20万元[58] - 资助2名困难职工子女，标准为5000元/人[60]

审计委员会构成 - 2024年度公司第十届董事会审计委员会由3位董事组成[1] 会议审议情况 - 报告期内审计委员会共召开六次会议[2] - 各次会议分别审议通过多项报告及议案[2][3] 审计机构聘请 - 公司同意聘请容诚会计师事务所继续担任2024年度审计机构[6] 财务报告评价 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整反映财务状况[4]

担保情况 - 公司拟为并表内子公司提供担保69亿元，为合营企业龙净量道提供担保0.4亿元[2][4] - 银行综合授信额度担保合计60亿元，对外开立保函担保合计5亿元，对融资租赁公司的融资租赁/保理业务担保合计4亿元[2] - 担保期限自2024年年度股东会批准之日起至2025年年度股东会召开之日止[2] - 担保发生前，公司对并表范围以外（龙净量道）的担保总额为2237.83万元，占最近一期经审计净资产的0.22%[2] - 担保发生前，公司对并表范围以内（含母公司）的担保余额为120255.81万元，占最近一期经审计净资产的11.82%[3] - 公司对非全资子公司提供担保，少数股东需提供反担保，特殊情形需提交股东会审议[3] - 对参股（非控股）企业提供担保的比例不得高于公司持有股权比例，且需提交股东会审议[3] - 对外担保逾期累计数量为无[3] - 上述担保尚需2024年年度股东会审议批准[3] - 龙净环保对福建龙净蜂巢储能科技有限公司持股95%，该子公司资产负债率75.86%，本次新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例1.97%[9] - 龙净环保对福建龙净储能电池有限公司持股100%，该子公司资产负债率74.79%，截至目前担保余额4.2357亿元，本次新增担保额度8亿元，占上市公司最近一期净资产比例7.86%[9] - 龙净环保对阿里紫金龙净清洁能源有限公司持股100%，该子公司资产负债率84.74%，截至目前担保余额3.986778亿元，本次新增担保额度8.5亿元，占上市公司最近一期净资产比例8.36%[9] - 龙净环保对并表范围内其他子公司银行授信额度担保预计新增4亿元，占上市公司最近一期净资产比例3.93%[10] - 龙净环保对并表范围内所有子公司开立保函的担保预计新增5亿元，占上市公司最近一期净资产比例4.91%[10] - 龙净环保对并表范围内所有子公司的融资租赁业务担保，截至目前担保余额1.882125亿元，本次新增4亿元，占上市公司最近一期净资产比例3.93%[10] - 龙净环保对福建龙净量道储能科技有限公司按持股比例提供不超过0.392亿元融资担保，该合营企业资产负债率73.48%，截至目前担保余额0.223783亿元[10] - 截至2025年2月28日，公司（含子公司）对并表范围以外的担保总额为2,237.83万元，占最近一期经审计净资产的0.22%[45] - 截至2025年2月28日，公司（含子公司）对并表范围以内（含母公司）的担保余额为120,255.81万元，占最近一期经审计净资产的11.82%[45] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，福建龙净脱硫脱硝工程有限公司资产总额18.989191亿元，负债总额11.42045亿元，净资产7.568741亿元，2024年度营业收入13.756251亿元，净利润1.870399亿元[12] - 截至2024年12月31日，福建龙净蜂巢储能科技有限公司资产总额4.397588亿元，负债总额3.33589亿元，净资产1.061698亿元，2024年度营业收入5.87636亿元，净利润0.175369亿元[13] - 截至2024年12月31日，福建龙净储能电池有限公司资产总额17.143029亿元，负债总额12.821591亿元，净资产4.321438亿元，2024年度营业收入1.770719亿元，净利润 - 0.552717亿元[14] - 紫金龙净清洁能源有限公司2024年度营业收入22994.31万元，净利润2318.48万元，截至2024年12月31日资产总额128285.65万元[17] - 阿里紫金龙净清洁能源有限公司2024年度营业收入5809.23万元，净利润4100.07万元，截至2024年12月31日资产总额125818.32万元[21] - 紫金龙净清洁能源（乌恰县）有限公司2024年度营业收入1229.54万元，净利润481.33万元，截至2024年12月31日资产总额105952.39万元[28] - 黑龙江多铜风电有限公司2024年度未产生营业收入，净利润 - 1.23万元，截至2024年12月31日资产总额676.54万元[23] - 紫金龙净清洁能源（道县）有限公司2024年度未有营业收入，净利润 - 9.41万元，截至2024年12月31日资产总额70.52万元[26] - 西藏紫金龙净清洁能源有限公司2024年度未有营业收入，净利润 - 0.06万元，截至2024年12月31日资产总额49.95万元[27] - 龙净能源发展（波尔）有限公司2024年度未产生营业收入，净利润 - 277.22万元，截至2024年12月31日资产总额17392.10万元[29] - 紫金龙净清洁能源（乔治敦）有限公司2024年度未产生营业收入，净利润9.68万元，截至2024年12月31日资产总额10789.04万元[30] - 未提及公司名（推测为开头公司）2024年度营业收入3691.11万元，净利润799.95万元，截至2024年12月31日资产总额26995.69万元[16] - 紫金清洁能源（连城）有限公司2024年度营业收入132.45万元，净利润10.72万元，截至2024年12月31日资产总额1170.14万元[19] - 截至2024年12月31日，黑龙江多铜新能源资产总额102,694.48万元，负债总额87,253.56万元，净资产15,440.92万元，2024年度营业收入472.33万元，净利润390.67万元[34][35] - 截至2024年12月31日，福建龙净联晖科技资产总额6,415.75万元，负债总额5,602.67万元，净资产813.08万元，2024年度营业收入44.07万元，净利润 - 186.92万元[37] - 截至2024年12月31日，福建龙净量道储能科技资产总额7420.36万元，负债总额5452.28万元，净资产1968.08万元，2024年度营业收入70.30万元，净利润 - 531.78万元[39] - 截至2024年12月31日，紫金龙净清洁能源（洛阳）资产总额1,144.65万元，负债总额2.40万元，净资产1,142.25万元，2024年度未产生营业收入，净利润 - 17.75万元[33] - 截至2024年12月31日，某公司资产总额507.45万元，负债总额25.09万元，净资产482.36万元，2024年度未产生营业收入，净利润 - 17.64万元[32] 会议与合作 - 2025年3月20日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于提供综合授信担保的议案》，此前独立董事专门会议也已审议通过该议案[7][8] - 2025年3月20日董事会审议通过《关于提供综合授信担保的议案》，同意为子公司及合营企业提供担保并提交2024年年度股东会审议[42][43] - 2025年3月20日独立董事专门会议审议通过《关于提供综合授信担保的议案》，同意将该议案提交董事会审议[44] - 公司与量道（厦门）新能源科技成立合资公司龙净量道，公司持股49%，量道（厦门）新能源科技持股51%[39]

募集资金情况 - 2020年3月公开发行200,000.00万元可转换公司债券，实际募资197,958.23万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资209,572.81万元，未使用0.05万元[2] - 使用闲置募资永久性补充流动资金余额70,444.27万元[2] - 募集资金总额200,000.00万元，本年度投入106,964.82万元[20][21][22] - 变更用途的募集资金总额为128,317.22万元，占比64.16%[20][21][22] 项目投入与效益 - 平湖市生态能源项目计划投入80,000.00万元，已累计投入44,609.02万元，本年度效益4,589.77万元未达预计[12][20] - 龙净环保高性能复合环保吸收剂项目计划投入20,000.00万元，调减10,000万元用于风光项目[12] - 龙净环保VOCs吸附浓缩装置和氧化焚烧装置生产线项目计划投入25,000.00万元，终止后资金用于电池项目[12] - 补充流动资金计划投入15,000.00万元，已累计投入12,970.00万元[12] - 龙净环保输送装备及智能制造项目承诺投资60,000.00万元，截至期末累计投入12,073.76万元，本年度效益343.78万元[20] - 黑龙江多宝山一期2023年新增项目承诺投资75,524.58万元，本年度投入46,220.06万元，累计投入75,524.58万元[20] - 2023年新增200MW风光项目和电池研发及中试线项目承诺投资6,921.18万元，本年度投入3,270.49万元，累计投入6,921.18万元[21] 项目调整与决策 - 2023年7月14日审议通过部分募投项目变更议案[11] - 决定将“黑龙江多宝山一期200MW风光项目”结项，“电池研发及中试线项目”等终止，57,177.74万元永久补充流动资金[13] - 公司将平湖市等项目终止后的剩余资金用于黑龙江多宝山一期200MW风光项目[24][26] - 公司对龙净环保高性能复合环保吸收剂项目调减资金并延长建设期限[27] 其他情况 - 2023年下半年以来储能电芯供需失衡价格大幅下降[33] - 公司暂无储能电芯扩产计划，“电池研发及中试线项目”二期不再建设[33]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额66.92%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额89.49%[8] 未来展望 - 2025年公司将结合内外变化完善内部控制管理体系[20] 其他新策略 - 重点关注产品生命周期、新产品开发、投资及并购流程等风险[10][11] 内部控制 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价标准[14][15] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16][17][18] - 内控缺陷发现即整改，对财务报告无实质性影响[17] - 内部控制评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18][19][20] - 内部控制流程日常运行可能有一般缺陷，风险可控[18]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月11日14点30分在福建龙岩召开[3] - 网络投票2025年4月11日进行，有不同时段要求[3] - 本次股东会审议11项议案，3月22日披露相关内容[5] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为3、4、5、6、7、8、9、11[6] - 涉及关联股东回避表决议案为9、11[6] 其他 - A股股权登记日为2025年4月3日[9] - 符合条件股东4月11日上午11:00前办出席登记[9] - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权[14]

会议相关 - 2025年3月20日召开第十届监事会第九次会议，3名监事均参加[1] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告表决通过，需提交2024年年度股东会审议[1][3][4][5] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利2.8元，预计派现355,612,962.04元，占净利润42.82%[3] 其他决策 - 同意2024年计提资产减值准备和会计政策变更[6][7] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交2024年年度股东会审议[8]