会议情况 - 2024年召开10次董事会、4次股东会，独立董事林涛无缺席[3][4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议薪酬激励议案[4] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议聘任高管议案[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，林涛均出席[5] 关联交易 - 2024年2月21日审议通过为合营企业提供关联担保议案[7] - 2024年3月21日审议通过预计年度日常关联交易议案[7] - 2024年6月18日审议通过新增日常关联交易预计议案[8] 独立董事情况 - 林涛实地考察储能电芯生产基地[6] - 林涛认真审核议案，发表客观意见[10] - 林涛学习文件，加强保护能力[10]

独立董事情况 - 公司第十届董事会独立董事为匡勤、罗津晶、李诗、林涛[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断利害关系[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年3月20日[2]

监事会会议 - 2024年度监事会召开8次会议[3] - 各月召开会议审议通过多项议案及报告[3][4][5] 财务审计 - 容诚对公司2024年财报审计意见客观公正[7]

资金募集 - 2020年3月公开发行200,000.00万元可转债，实际募资197,958.23万元[2] 项目决策 - 2023年7 - 8月审议通过部分募投项目变更议案[5] - 2024年7 - 8月审议通过募投项目结项及终止议案[6] 资金使用 - 截至披露日，募集资金使用完毕，专户注销[9]

股票期权授予情况 - 首次授予登记人数457名，数量3240万股[4] - 首次授予日2025年2月28日，完成日3月7日[4][7] 行权相关信息 - 行权价格12.23元/股，等待期24个月[7][8] - 三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[8] 人员获授情况 - 董事、总裁黄炜获授84万股，占比2.33%、0.07%[9]

股票期权授予 - 2025年2月28日向457名激励对象首次授予3240万股股票期权[3][4][9] - 股票期权行权价格为12.23元/股[4][9] - 首次授予股票期权总数占授予总数90%，占2024年11月29日总股本2.66%[12] 激励计划安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月，等待期24个月[9][10] - 首次授予的股票期权分三期行权，比例为30%、30%、40%[10] 人员获授情况 - 董事黄炜获授84万股，占授予总数2.33%，占总股本0.07%[11] - 董事张原获授60万股，占授予总数1.67%，占总股本0.05%[11] - 董事丘寿才获授45万股，占授予总数1.25%，占总股本0.04%[11] - 中高层及骨干获授2797.50万股，占授予总数77.71%，占总股本2.29%[11] 费用摊销 - 激励计划总费用5210.09万元，2025 - 2029年分别摊销1471.38万元、1765.65万元、1215.30万元、662.17万元、95.59万元[16]

激励计划 - 公司于2024年12月5日审议通过股票期权激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年6月5日至12月5日[2] - 控股股东自查期间累计买入公司股份63,712,473股[4] - 其余核查对象自查期间无买卖公司股票行为[4] 合规情况 - 公司披露激励计划前未发生信息泄露[5] - 核查对象自查期间无内幕交易情形[6] 制度措施 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度[7] - 激励计划策划讨论采取保密措施并限定接触人员范围[7]

激励计划进程 - 2024年12月4日薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案等议案[11] - 2024年12月5日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[11][12] - 2024年12月13 - 22日公示激励对象名单[12] - 2025年2月10日龙岩市国资委原则同意实施激励计划[13] - 2025年2月28日股东会、董事会、监事会完成多项激励计划相关决议[13][14][15] 激励数据 - 向457名激励对象授予3240万股股票期权，行权价12.23元/股[15]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于2月28日在福建龙岩召开[3] - 出席股东和代理人515人，持表决权股份465,357,749股，占比36.6410%[3] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》等多项议案获高比例同意[4][5][6][7][8][9] - 5%以下股东对《2024年员工持股计划（草案）》同意比例96.9431%[10] 决议效力 - 会议由福建力涵律所见证，决议合法有效[12]

会议信息 - 公司第十届监事会第八次会议于2025年2月28日召开[1] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[1] 激励计划 - 监事会同意向457人首次授予3240万股股票期权[2] - 首次授予日为2025年2月28日[2] - 授予价格为12.23元/股[2]