福建龙净环保股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由 监事会主席廖伯寿先生主持。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召 开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案： 一、《2025 年半年度报告》及其摘要 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-047 特此公告。 二、审议：《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权 的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本激励计划中预留部分股票期权规定的授予条件已成就，且激 励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情 形，满足授予要求，符合有关法律、法规以及规范性文件规定的激励对象条件， 同意由董事会向 133 人授予 360 万股股票期权，预留授予日为 ...

二、审议：《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由 董事长林泓富先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，监事列席 会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议 案： 一、审议：《2025 年半年度报告》及其摘要 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过该议案。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的内容。 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-046 福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，为进一 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-049 福建龙净环保股份有限公司 监事会关于向 2024 年股票期权激励计划预留授予激 励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》等有关法律法规及《公司章程》《2024 年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定，对 2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示。 公司监事会充分听取公示意见后对本激励计划预留授予激励对象进行审核，相关 公示情况及核查情况如下： 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过邮件或书面等形式向公司 ...

三、本次预留授予激励对象不包含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 综上，公司监事会认为，本次预留授予激励对象主体资格合法、有效，满足获 授股票期权的条件。监事会同意本次预留授予激励对象名单，同意以 2025 年 8 月 25 日为授予日，向符合条件的 133 名激励对象授予 360 万股股票期权，行权价格 为 11.95 元/股。 福建龙净环保股份有限公司 监 事 会 福建龙净环保股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划预留授予事项的核查意见 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划预留 授予激励对象名单和授予安排等相关事 ...

福建龙净环保股份有限公司 关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予 预留股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）的预留股票期权授予条件已成就。根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第十届董事会第十六 次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激 励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，同意确定 2025 年 8 月 25 日为预留 部分授予日，以 11.95 元/份的行权价格向符合授予条件的 133 名激励对象授予 360 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权激励计划授予情况 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-048 （一）已履行的相关审批程序 1、2024 年 12 月 5 日，公司召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司 ...

关于福建龙净环保股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建龙净环保股份有限公司 件，随其他材料一同上报或公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。 3.本所律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，而不对公司本 次激励计划所涉及的公司股票价值、考核标准的合理性以及会计、财务等非法律 专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中引用与该等非法律专业事项有关 的财务数据或结论时，并不意味着本所律师对这些数据或结论的真实性和准确性 作出任何明示或默示的保证。对于该等文件所涉的内容，本所律师依法并不具备 进行核查和作出评价的适当资格。 4.为出具本法律意见书之目的，本所律师已得到龙净环保作出的如下保证： 其所提供的所有资料、信息和作出的声明、承诺、确认及说明等均为真实、准确、 完整和及时的，资料副本或复印件与其原始资料或原件 ...

财务表现 - 上半年实现营业收入46.83亿元 同比增长0.24% [1] - 归母净利润4.45亿元 同比增长3.27% [1] - 基本每股收益0.35元 [1] 业务发展 - 环保业务平稳健康发展 [1] - 清洁能源业务形成规模性贡献 实现净利润近亿元 [1] - 储能电芯业务与亿纬锂能深化合作 产品产量和质量快速提升 开始实现盈利 [1]

收入和利润表现 - 营业收入为46.83亿元人民币，同比增长0.24%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4.45亿元人民币，同比增长3.27%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.16亿元人民币，同比增长6.63%[19] - 扣除股份支付影响后的净利润为4.63亿元人民币，同比增长7.25%[23] - 公司2025年上半年营业收入46.83亿元同比增长0.24%[30] - 公司2025年上半年归属于母公司净利润4.45亿元同比增长3.27%[30] - 公司2025年上半年扣非净利润4.16亿元同比增长6.63%[30] - 公司2025年上半年净利润为4.4617亿元人民币，同比增长3.2%[87] - 营业收入为46.83亿元人民币，同比增长0.24%[43] - 营业收入同比下降31.2%至22.392亿元人民币（2024年同期32.518亿元）[89] - 信用减值损失转回2807.3万元人民币（2024年计提2593.6万元）[87] - 基本每股收益0.35元/股（2024年同期0.40元/股）[88] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降12.5%[21] - 加权平均净资产收益率为4.33%，同比下降1.12个百分点[21] 成本和费用表现 - 营业成本为35.42亿元人民币，同比下降0.96%[43] - 财务费用为2996.43万元人民币，同比下降56.18%[43] - 研发费用为2.19亿元人民币，同比增长4.70%[43] - 营业成本同比下降37.3%至16.369亿元人民币（2024年同期26.109亿元）[89] - 研发费用同比增长5.3%至1.271亿元人民币[89] - 财务费用同比下降87.3%至621.7万元人民币（2024年同期4885.6万元）[89] - 研发费用从2.09亿元增至2.19亿元，增长4.7%[86] - 财务费用从6838万元降至2996万元，下降56.2%[86] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1005万元人民币，同比下降98.11%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1005万元人民币，同比下降98.11%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.03亿元人民币，同比改善66.78%[43] - 经营活动现金流量净额流入37.883亿元人民币（2024年同期36.681亿元）[92] - 销售商品提供劳务收到现金35.572亿元人民币，同比增长1.1%[92] - 支付给职工现金6.157亿元人民币，同比增长5.4%[92] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至1005万元，同比减少98.1%[93] - 投资活动现金流出小计为10.86亿元，同比减少65.4%[93] - 期末现金及现金等价物余额为20.15亿元，较期初减少12.9%[94] - 母公司经营活动现金流量净额为-2.91亿元，同比扩大457.2%[96] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善至9050万元，去年同期为-5.29亿元[97] - 筹资活动现金流入小计为13.94亿元，同比减少19.0%[93] 资产和负债状况 - 总资产为277.63亿元人民币，较上年度末增长3.62%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为102.87亿元人民币，较上年度末增长1.12%[19] - 公司资产总额277.63亿元归母所有者权益102.87亿元较期初增长1.12%[30][31] - 公司资产负债率62.36%有息负债率17.21%[31] - 预付账款为4.32亿元人民币，同比增长80.87%[45] - 长期股权投资为1.76亿元人民币，同比增长347.15%[45] - 短期借款为9.55亿元人民币，同比增长97.97%[45] - 应付职工薪酬为6674.46万元人民币，同比下降65.81%[45] - 货币资金为21.13亿元人民币，较期初24.74亿元下降14.6%[79] - 应收账款为39.96亿元人民币，较期初34.30亿元增长16.5%[79] - 存货为55.75亿元人民币，较期初51.28亿元增长8.7%[79] - 预付款项为4.32亿元人民币，较期初2.39亿元增长80.8%[79] - 流动资产合计为164.09亿元人民币，较期初157.44亿元增长4.2%[79] - 固定资产为49.98亿元人民币，较期初49.77亿元基本持平[79] - 公司总资产从2679.23亿元增至2776.29亿元，同比增长3.6%[80][81] - 短期借款从4.83亿元增至9.55亿元，增幅达97.9%[80] - 存货从24.27亿元增至32.98亿元，增长35.9%[82] - 合同负债从51.45亿元增至53.40亿元，增长3.8%[80] - 货币资金从16.17亿元降至13.22亿元，减少18.2%[82] - 长期股权投资从71.86亿元增至72.81亿元，增长1.3%[83] - 归属于母公司所有者权益从101.73亿元增至102.87亿元，增长1.1%[81] 业务线表现 - 公司新增环保设备工程合同53.70亿元其中电力行业占比61.61%非电行业占比38.39%[30] - 公司期末在手环保项目合同199.71亿元[30] - 公司清洁能源业务实现净利润近亿元[30] - 子公司脱硫脱硝净利润5800.83万元占比较高[49] - 子公司西安龙净净利润909.56万元[49] - 子公司阿里清洁净利润5966.58万元表现突出[49] - 新设紫金龙净国际（香港）控股有限公司实现净利润1608.58万元[49] - 储能电池子公司营业收入89848.75万元净利润1574.37万元[49] - 非电行业环保项目投入减少储能行业面临价格战竞争[50] 投资和并购活动 - 公司新设两家子公司并参股两家公司[47] - 收购湖南创远高新机械有限责任公司投资金额6348.99万元人民币持股比例15.87%[48] - 收购浙江吉泰智能科技有限公司投资金额7507.5万元人民币持股比例20%[48] - 对外股权投资总额13856.49万元人民币本期损益影响123.8万元[48] 股东和股权结构 - 紫金矿业集团持股267,764,576股，占总股本21.08%[71] - 龙岩市国有资产投资经营有限公司持股100,371,338股，占比7.90%[71] - 福建龙翔钰实业投资有限公司持股62,690,926股全部处于冻结状态[71] - 期末普通股股东总数为44,341户[70] - 控股股东紫金矿业集团持有2.68亿股流通股，占总股本25.00%[72] - 龙岩市国有资产投资经营有限公司及其一致行动人合计持有1.02亿股，占总股本8.00%[72] - 福建龙翔钰实业投资有限公司及其一致行动人合计持有6269.10万股，占总股本4.94%[72] - 董事及高管报告期内获授442.5万股股票期权[74] - 股东龙岩国资及一致行动人拟增持公司股份金额1.175亿至2.35亿元[69] 公司治理和承诺 - 公司承诺2024-2026年度现金分红比例不低于最近三年累计可供分配利润总额的40%[59] - 控股股东紫金矿业承诺避免同业竞争及规范关联交易[59] - 报告期内公司及控股股东无重大诉讼及仲裁事项[60] - 公司2025年度日常关联交易实际发生额未超出预计额度[61] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好[60] - 公司实际控制人承诺保持人员、资产、财务、机构和业务独立性[59] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[60] 担保情况 - 报告期末公司对外担保余额总计143,207.94万元，占净资产比例13.70%[65][66] - 报告期内对子公司担保发生额合计10,600万元[65] - 报告期末对子公司担保余额140,690.25万元[65] - 资产负债率超70%的被担保对象债务担保金额达108,032.56万元[65] - 担保项下保函、承兑汇票等金融工具金额16,464.15万元[66] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为578.44万元人民币[21] 行业政策和市场环境 - 国家要求2027年80%以上钢铁产能完成超低排放改造[26] - 全国力争2028年底80%水泥熟料产能完成环保改造[26] 股权激励和员工持股 - 股票期权行权价格从12.23元/股下调至11.95元/股，降幅约为2.3%[56] - 员工持股计划第八期、第九期、第十期截至2024年末仍存续[56] - 股份支付计入所有者权益金额为1715.05万元[105] 环境信息依法披露 - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为7家[56]

第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统 称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披 露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信 息涉密为名进行业务宣传。 第一条 为规范福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规和规范性文件以及《福建龙净环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入46.83亿元，同比增长0.24% [1] - 2025年上半年净利润4.45亿元，同比增长3.27% [1]