证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—003 南通江山农药化工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开了 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份 关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（临2023-048）、《江山股份关于修 订<公司章程>的公告》（临 2023-065）。 公司已于 2024 年 1 月 17 日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续， 取得了南通市行政审批局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 30536.71 万元变更为人民币 44348.337 万元。 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司董事会 2024 年 1 月 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-002 南通江山农药化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 186,542,516 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.0630 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长刘为东先生主持，会 议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省 南通经济技术开发区 ...

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股东情况 - 福华科技持有公司股份39,411,953股，占总股本8.89%[2][4] 减持计划 - 福华科技拟减持不超过4,434,833股，不超总股本1%[4][7] - 减持方式为集中竞价交易，期间2024/2/1 - 2024/4/30[4][7] - 减持原因是自身资金需求及规划，股份来源为协议转让及派送红股[7] 其他情况 - 预披露期间停牌减持时间顺延，股份变动减持数量调整[5] - 减持计划实施有不确定性，但符合法规[6]

南通江山农药化工股份有限公司 （股票代码 600389） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如 下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会 务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登 记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会 秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告 有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—075 南通江山农药化工股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资标的名称：贵州瓮福江山化工有限责任公司（暂定名称，最终名称 以行政审批局核准的名称为准，以下简称"合资公司") 投资金额：合资公司注册资本 33.35 亿元，其中南通江山农药化工股份 有限公司（以下简称"公司"）拟出资 11.6725 亿元人民币（占合资公司 注册资本的 35%）、瓮福（集团）有限责任公司（以下简称"瓮福集团"） 拟出资 21.6775 亿元人民币（占合资公司注册资本的 65%），双方均以现 金方式出资。 特别风险提示：合资公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需 相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案存在不确定性； 合资公司成立后可能面临项目投资决策、项目审批、项目实施或进展不 达预期、生产运营管理、内部控制、行业政策、市场环境等方面的风险 因素，投资收益需要根据项目实施及运营情况确定。敬请广大投资者 ...

项目投资 - 拟投资361,389.55万元建设贵州项目[3][4] - 投资超最近一期经审计总资产50%[3] 项目建设 - 建设内容含多种阻燃剂及草甘膦等[4] - 建设期为5年[3][4][7] 项目预期 - 税后内部收益率17.71%，回收期8.39年[4] - 对2023业绩无重大影响，未来有积极影响[5][6] 应对措施 - 对接主管部门办审批手续[7] - 加强建设节点跟踪和施工管理[7] 项目风险与优势 - 存在审批、建设、市场风险[3][7] - 主要原料来自园区有成本优势[7]

2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-081 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开 发区江山路 998 号） 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—078 南通江山农药化工股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了公司关 于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。现就公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下： 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截至最新一期末募集资金使用发生实质性改变，发行人也可提供截至最新一期 末经鉴证的前募报告"。 公司自 2001 年 1 月首次公开发行股票并上市 ...

南通江山农药化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：600389 证券简称：江山股份 南通江山化工股份有限公司 Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二三年十二月 南通江山农药化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象发行转换 ...