南通江山农药化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南通江山农药化工股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《南通江山农药化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—064 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第九次会议的通知，并于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： 一、审议通过《关于调整董事会审计委员会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事兼常务副总 经理孟长春先生不再担任董事会审计委员会委员，董事会审计委员会组成人员调 整情况如下： 调整前：审计委员会由 5 人组成：方国兵（主任委员 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-066 南通江山农药化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开 发区江山路 998 号） 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

（2023 年修订） 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 南通江山农药化工股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真 ...

关联交易决策 - 与关联自然人30万元以上非担保关联交易由董事会决定并披露[10] - 与关联法人交易金额300万元且占最近经审计净资产值绝对值0.5%以上非担保关联交易由董事会决定并披露[10] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值5%以上关联交易提交股东大会审议并披露[10] 交易标的披露 - 交易标的为股权需披露经审计最近一年又一期财务会计报告，审计截止日距股东大会召开日不超6个月[11] - 交易标的为非现金资产需披露评估报告，评估基准日距股东大会召开日不超一年[11] 表决回避 - 董事会审议关联交易时关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[11] - 股东大会就关联交易表决时关联股东回避表决[12] 财务资助与担保 - 不得为关联人提供财务资助，向非控股股东控制关联参股公司提供资助需经非关联董事相关审议并提交股东大会[13] - 为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议通过后及时披露，需非关联董事相关审议[13] - 为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保[14] 其他规定 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] - 与关联人签订超三年日常关联交易协议每三年重新履行审议及披露义务[19] - 单方面获利益且无对价等交易可免关联交易审议和披露[19] - 披露关联交易需向上海证券交易所提交关联交易公告等文件[20] - 关联交易公告含交易概述、标的基本情况等内容[20] - 董事会会议需非关联董事三分之二以上审议同意并决议再提交股东大会[14] - 连续12个月内与关联人相同交易类别下标的相关交易累计计算适用规定[15] - 对当年度日常关联交易总金额合理预计，超预计金额需重新提交审议并披露[18] - 制度由董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过之日起生效[23]

南通江山农药化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 充分激发决策及管理团队的积极性，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称薪酬与考核委员会）。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制订公司 董事、高级管理人员薪酬、激励方案和对业绩进行评价，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三至五名委员组成，委员由公司董事担 任，独立董事应当过半数并担任召集人。 ...

（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会和高级管理人员产生的科学性、民主性，优化决策团队和 高级管理团队的人员结构，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称提名委 员会）。 南通江山农药化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《南通江山农药 化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，主要负责对公司董事、高级管理人 员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议，提名委员会所作 决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，对董事会、高管层的 规模和构成向董事会提出建议； （二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议； 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于三分之 二时，公司 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-063 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow. ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入同比下降50.24%，净利润同比下降86.80%[4][7][8] - 公司报告期产品销售价格下降、销售量减少导致营业收入下降[7] - 报告期产品毛利减少影响导致净利润下降[8] 现金流量和资产情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降49.84%[5][9] - 公司2023年第三季度流动资产为3,727,452,125.69元，较2022年底下降了467,642,243.89元[14] - 公司2023年第三季度非流动资产为2,711,780,953.21元，较2022年底增加了393,777,237.18元[15] - 公司总资产减少1.13%[5] - 公司报告期净利润减少导致加权平均净资产收益率下降[10] 财务指标变化 - 基本每股收益同比下降86.96%[5][10] - 加权平均净资产收益率减少10.8377个百分点[5][10] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.5864元/股，稀释每股收益为3.8851元/股[19] 公司财务状况 - 公司2023年前三季度营业总收入为3,602,503,769.30元，较去年同期下降了3,497,007,149.03元[16] - 公司2023年前三季度营业总成本为3,361,682,664.39元，较去年同期增加了1,319,005,089.35元[17] - 公司2023年第三季度持续经营净利润为1,688,808,582.39元，较上一季度的256,644,817.91元有显著增长[18] - 公司总资产为6,514,225,023.10，较上期增加1,126,937.49[23] - 公司总负债为3,201,786,434.82，较上期增加1,057,469.03[24] - 公司股东权益为3,312,438,588.28，较上期增加69,468.46[24]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-060 南通江山农药化工股份有限公司 关于供热中心一期项目增加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日 召开了第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于实施"供热中心一期项目" 的议案》，同意公司投资 80,184.49 万元实施"供热中心一期项目"，主要为两炉 一机热电联产项目（内容详见公司 2023 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证 券报》、上海证券交易所网站上披露的《江山股份项目投资公告》（临 2023-025））， 目前项目正按计划有序推进。 根据《化工园区公共管廊管理规程》等要求，公司拟在前期披露的投资建设 "供热中心一期项目"的基础上，配套建设蒸汽管道公共管廊，公司于 2023 年 10 月 21 日召开了第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加供热中心一 期项目投资的议案》, 同意供热中心一期项目新增投资 6,40 ...