业绩数据 - 2023年1 - 9月瓮福化学营收160689.39万元，利润660.87万元，净利润564.44万元[6] - 2022年度瓮福化学营收273936.95万元，利润25081.32万元，净利润21356.04万元[6] 市场扩张和并购 - 公司拟对贵州江山增资7.735亿元，瓮福化学增资4.165亿元[2] - 贵州江山注册资本将从9000万元增至12.8亿元，股东比例不变[2] 其他 - 本次增资用自筹资金，对公司财务及经营无重大不利影响[10] - 本次对外投资可能面临子公司管理、业务经营等风险[11]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—069 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十次会议的通知，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由 董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中 董事陈云光、独立董事张利军以通讯方式参与表决），公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： 一、审议通过《关于清算和注销南通联膦国际贸易有限公司的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站披露的《江山股份关于清算和注销南通联膦国际 ...

南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议决议 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第九届董事会独立董事第一次专门 会议的通知，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举 周献慧主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》和《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场对拟提交第九届董事会第 十次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 公司本次公开发行可转换公司债券符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定， 公司具备公开发行可转换公司债券的条件。 表决结果：3 票同意、0 票反对、 ...

南通江山农药化工股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、行政法规、规章或其他规范性文件的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-068 南通江山农药化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 201,091,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.3436 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

北京炜㶖(上海)律师事务所 关于南䕏江山农㢤化工㗖份有䮅公司 2023 年ち二次临时㗖东大会 法律意㻶书 㜩喧南䕏江山农㢤化工㗖份有䮅公司 北京炜㶖喕上海喖律师事务所喕以下サ称"本所"喖接受南䕏江山农㢤化工㗖 份有䮅公司喕以下サ称"公司"喖的委托喙就公司召开的 2023 年ち二次临时㗖东大 会喕以下サ称"本次㗖东大会"喖的有关事宜喙根据《中华人民共和国䃶券法》喕以 下サ称"《䃶券法》"喖、《中华人民共和国公司法》喕以下サ称"《公司法》"喖、 《上市公司㗖东大会㻹则》ま法律、法㻹、㻹〕及㻹㠸性文件以及《南䕏江山农㢤 化工㗖份有䮅公司〕⽀》喕以下サ称"《公司〕⽀》"喖的㻹定喙出具本法律意㻶 书。 为出具本法律意㻶书喙本所及本所律师依据《律师事务所从事䃶券法律业务ブ 理办法》和《律师事务所䃶券法律业务执业㻹则喕䄊㶁喖》ま㻹定喙严格履㶁了法 定㖁䉘喙䖪循了勤勉尽䉘和䄏实信用原则喙对本次㗖东大会所涉及的相关事䶮䔐㶁 了必㺶的核查和俁䃶喙核查了本所䃙为出具本法律意㻶书所䰵的相关文件、䉹料喙 并参加了公司本次㗖东大会的全䓼⽀。 本所保䃶本法律意㻶书所䃙定的事实真实、准确、完整喙所发㶝的㐈䃯性意㻶 合法、准确喙不存在㮏假䃥䒲 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 证券代码：600389 证券简称：江山股份 编号：临 2023—067 南通江山农药化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 公司第九届董事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于为全资 及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司江能公用提供不超过30,000 万元人民币的担保额度（具体内容详见公司于2023年4月19日在《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于为全资及控股子公司提供 担保的公告》（临2023-032））。 根据上述决议确定的担保限额，近日公司与中国进出口银行江苏省分行签署了 《保证合同》，为江能公用向中国进出口银行江苏省分行申请总额为人民币 26,000 万元贷款提供连带责任保证。同时，公司于 2023 年 5 月 30 日与中国进出口银行江 苏省分行签署的金额为人民币壹亿元的《保证合同》解除。 1 被担保人名称：南通江能公用事业服务有限公司（以下简称"江能公 ...

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会 秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告 有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的 报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决 时，将不进行发言。 南通江山农药化工股份有限公司 （股票代码 600389） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如 下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总 ...

审计委员会组成 - 成员由3 - 5名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] 人员变动处理 - 人数低于三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达前暂停职权[5] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次，主任或2名以上委员联名可要求召开[12] - 召开前5日发通知，全体委员一致同意可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 表决规则 - 委员每人一票，决议经全体委员过半数通过有效[15] - 连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[15] - 采取集中审议、依次表决规则[15] - 表决方式为举手，通讯时签字视为同意[16] 会议记录与报告 - 记录人员为董事会秘书或证券事务代表[18] - 决议需出席委员签字并向董事会报告[20] - 会议记录保存不少于十年[20] 审计职责 - 有权对财务活动和收支状况进行内部审计[22] - 协商确定财务报告审计时间安排[26] - 督促提交审计报告[26] - 对年度财报表决并提交审核[26] 信息安全监督 - 监督信息资产安全管理情况[30] - 督促提交信息资产安全评估报告[30] - 聘请独立第三方进行认证及审核[30] 细则生效 - 由董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[33]

章程修订 - 2023年12月11日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订需提交股东大会审议，通过后生效[3] 股东权利 - 单独或合并持有1%以上股份股东可提独立董事候选人[1] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代行提名权[1] 董事会职责 - 战略委员会负责长期战略和重大投资决策研究建议[2] - 审计委员会负责审核财务信息及披露工作[2] - 提名委员会负责拟定选任标准和程序[2] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[2] 分红与政策调整 - 分红预案经董事会审议通过才可提交股东大会[2] - 调整利润分配政策议案需2/3以上股东表决权通过[3]