股票代码：600403 股票简称：大有能源 河南大有能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年三月 1 / 7 河南大有能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会有关事宜 会议时间：2024 年 3 月 25 日(星期一) 15:30 | 会议议程： | | --- | | 序号 | 议 程 | 备注 | | --- | --- | --- | | | （1）主持人宣布会议开始； | | | 1 | （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数 | | | | 及占总股本的比例。 | | | | （1）工作人员宣读本次股东大会审议的2项议案； | | | 2 | （2）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员 | | | | 回答。 | | | 3 | （1）会议推选监票人、计票人； | | | | （2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决； | | 2 / 7 | | （3）计票人统计表决结果。 | | --- | --- | | 4 | （1）工作人员宣读投票表决结果； | | | （2）律师宣读见证《法律意见书》。 | | 5 | 主持人宣布 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-005 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以书面传签方式召开了第九届董事会第五次会议。本次会议应出 席的董事 10 名，实际出席的董事 10 名。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的 规定。本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于申请办理固定资产项目借款的议案 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 公司将于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 股权登记日为 2024 年 3 月 18 日。具体内容详见同日披露的《河南大 有能源股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （临 2024-006 号）。 表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意公司向中国农业发展银行义马市支行申请办理 9.8 亿元固 定资产项目借款，用于河 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《河 南大有能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 我们作为河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第九届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 河南大有能源股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 本次提名的董事候选人具备法律法规所规定的上市公司董事任 职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，董事的提名程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意提名袁天华先生为公司第九届董事会董事候选人，同意 将袁天华先生的任职事项提交公司股东大会审议。 (本页无正文,为《河南大有能源股份有限公司独立董事关于公 司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签署页 ) 独立董事签名: Both 马家昱 李 铁 高建良 刘 kH 二〇二四年三月八日 (本页无正文,为《河南大有能源股份有限公司独立董事关于公 司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签署页) 独立董事签名: 铁 刘 k日 马家昱 机 高建良 二〇二四年 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：临 2024-006 号 河南大有能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 15 点 30 分 召开地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

| 项 目 | 2023 年 | 10-12 | | 月 | 2022 | 年 10-12 | 月 | 变动比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品煤产量（万吨） | | | 189.75 | | | 262.70 | | | -27.77 | | 商品煤销量（万吨） | | | | 197.06 | | 260.17 | | | -24.26 | | 煤炭销售收入（万元） | | 110,473.88 | | | | 179,176.12 | | | -38.34 | | 煤炭销售成本（万元） | | 103,456.69 | | | | 97,735.56 | | | 5.85 | | 煤炭销售毛利（万元） | | | 7,017.19 | | | 81,440.56 | | | -91.38 | 以上数据未经审计，源自公司报告期内财务数据，为投资者及时 了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差 异，请投资者审慎使用该等数据。 特此公告。 河南大有能源股份有限公司董事会 证券代 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-001 号 河南大有能源股份有限公司董事会 河南大有能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 二〇二四年一月十二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 11 日，河南大有能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司董事丁剑先生提交的书面辞职报告。因工作调 整原因，丁剑先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员 会委员职务。丁剑先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》 及《河南大有能源能源股份有限公司章程》的规定，该辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选 工作。 丁剑先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对丁剑先 生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

河南金学苑律师事务所 关于河南大有能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 河南金学苑律师事务所 关于河南大有能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：河南大有能源股份有限公司 河南金学苑律师事务所（以下简称"本所"）接受河南大有能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次 股东大会人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具 法律意见书。 为出具法律意见书，本所律师根据中华人民共和国现行有效的法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件之规定，审查了公司提供的如下相关文件，包括： 1.公司现行有效的公司章程（2021 年 5 月修订，以下简称"《公司章程》"）； 4.公司本次股东大会议案及其他会议文件。 本所假定公司提供给本所的文件、材料和信息均是真实、准确、完整和有效 的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且所提供的文件材料为副本或者复印件的， 该等副本或者复印件与其正本或原件一致。 1 本法律意见书仅供公 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2024-002 河南大有能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,479,606,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.8871 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任春星主持。会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议 ...

河南大有能源股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党组织 22 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事 ...

股票代码：600403 股票简称：大有能源 河南大有能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年一月 河南大有能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会有关事宜 1 / 8 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即1月11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 会议议程： | | --- | 会议时间：2024 年 1 月 11 日(星期四) 15:00 会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会 议室 会议召集人：公司董事会 | 序号 | 议 程 | 备注 | | --- | --- | --- | | | （1）主持人宣布会议开始； | | | 1 | （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数 | | | | 及占总股本的比例。 | | | | （1）工作人员宣读本次股东大会审议的1项议案； | | | 2 | ...