证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2023-044 号 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日以书面传签方式召开了第九届董事会第四次会议。本次会议 应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》 的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内 容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于修订公司章程的 公告》（公告编号：临 2023-045 号）。 表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 3、关于召开河南大有能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案 公司将于 20 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2023-045 号 河南大有能源股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 | 实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： | 事实发生之日起两个月以内召开临时股东大 | (一)董事人数不足 | 8 | 人时； | 会： | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的 | (一)董事人数不足 | 8 | 人时； | 1/3 | 时； | (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 | | | (三)单独或者合计持有公司 | 10%以上股份 | 的 | 1/3 | 时； | 的股东请求时； | (三)单独或者合计持有公司 | 10%以上股份 | | (四)董事会认为必要时； | 的股东请求时； | (五)监事会提议召开时； | (四)董事会认为必要时； | | | | | | (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规 | ( ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：临 2023-046 号 河南大有能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 ...

河南大有能源股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党组织 22 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2023-043 号 河南大有能源股份有限公司 关于耿村煤矿 12 采区复工复产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 2023年5月9日，河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"） 所属耿村煤矿因13采区发生火灾事故而停产，具体内容详见公司披露 的《河南大有能源股份有限公司关于所属耿村煤矿发生安全事故的公 告》（临2023-017号）、《河南大有能源股份有限公司关于所属耿村 煤矿发生安全事故的补充公告》（临2023-018号）。 2023年10月27日，公司收到《河南省工业和信息化厅关于河南能 源集团义煤公司耿村煤矿12采区复工复产验收的批复》（豫工信煤安 函【2023】343号），原则同意耿村煤矿12采区复工复产并按要求做好 相关工作。耿村煤矿井下布置12、13两个生产采区，本次复工复产的 为12采区。目前，12采区已恢复生产。13采区暂未复产，灾害治理工 程已施工完毕，启封工作正在有序推进。 二、对公司的影响 耿村煤矿年核定产能为 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为14.12亿人民币，同比下降43.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.16亿人民币，同比下降103.94%[4] 现金流量和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为1.62亿人民币，同比下降70.08%[4] - 总资产为216.35亿人民币，同比下降2.97%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为72.26亿人民币，同比下降9.16%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为3.43亿人民币[6] 股东信息 - 前十名股东中义马煤业集团持有61.81%的股份[17] - 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持有公司股票数量为542,500,845股，占比22.69%[18] - 股东张红祥通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券账户持有4,858,080股，合计持有公司股票4,858,080股[19] 资产负债表 - 公司流动资产合计为6,434,969,280.54元，较上年同期下降15.3%[21] - 公司非流动资产合计为15,199,862,056.49元，较上年同期增长3.4%[22] - 公司流动负债合计为11,332,494,000.54元，较上年同期下降0.9%[22] - 公司非流动负债合计为2,284,367,536.11元，较上年同期增长3.5%[23] - 公司所有者权益合计为8,017,969,800.38元，较上年同期下降7.4%[23] 财务表现 - 2023年第三季度公司营业总成本为5,138,228,561.67元，较上年同期增长4.88%[24] - 2023年第三季度公司营业利润为196,701,343.34元，较上年同期下降88.94%[24] - 2023年第三季度公司净利润为290,086,517.12元，较上年同期下降81.03%[25] - 2023年第三季度公司每股基本收益为0.08元，较上年同期下降86.67%[26] - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为986,531,575.59元，较上年同期下降60.74%[26] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为87,819,722.65元，较上年同期改善[26] - 2023年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,732,414,107.25元，较上年同期减少[26] 未来展望 - 公司未来展望和业绩指引未提及[28]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》（第二号—煤炭）要求，河南大有能源股份有限公司（以下简 称"公司"）特披露 2023 年第三季度主要经营数据如下： | 项 目 | 2023 | 年 7-9 | 月 | 2022 年 7-9 | 月 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品煤产量（万吨） | | 194.32 | | 302.15 | | -35.69 | | 商品煤销量（万吨） | | 217.24 | | 301.63 | | -27.98 | | 煤炭销售收入（万元） | | 111,165.97 | | 205,217.06 | | -45.83 | | 煤炭销售成本（万元） | | 95,765.25 | | 91,956.22 | | 4.14 | | 煤炭销售毛利（万元） | | 15,400.72 | | 113,260.84 | | -86.4 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2023-041 号 截至本公告披露日，河南大有能源股份有限公司（以下简称"公 司"）股东义马煤业集团青海义海能源有限责任公司（以下简称"义 海能源"）持有公司股份 542,500,845 股，占公司总股本的 22.69%。 本次质押股份为 40,000,000 股，本次质押完成后，义海能源累计质押 股份数量为 190,000,000 股，占其持有公司股份总数的 35.02%，占公 司总股本的 7.95%。 公司于 2023 年 10 月 13 日获悉公司股东义海能源所持有本公司的 部分股份被质押，具体情况如下。 | 股东 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为 限售股 （如是， | 是否补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数（股） | | 充质押 | | | | 比例 | 比例 | | | | 东 | | 注明限 售类型 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2023-040 号 河南大有能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，河南大有能源股份有限公司（以下简称"公 司"）股东义马煤业集团青海义海能源有限责任公司（以下简称"义 海能源"）持有公司股份 542,500,845 股，占公司总股本的 22.69%。 本次解除质押股份为 40,000,000 股，本次质押解除后，义海能源累计 质押股份数量为 150,000,000 股，占其持有公司股份总数的 27.65%， 占公司总股本的 6.27%。 一、本次股份解除质押基本情况 公司于近日获悉义海能源持有本公司的部分股份解除质押，本次 股份解除质押情况具体如下： | 股东名称 | 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 40,000,000 | | 占其所持股份比例（%） | 7.37 | | 占公司总股本比例（%） | 1. ...

一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：临 2023-039 号 河南大有能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 27 日(星期三)至 10 月 11 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hndayou@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 12 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 董事会秘书：张建强 会议召开时间：2023 年 ...