董事会会议 - 公司第八届董事会2025年第一次会议于1月6日通讯表决召开，7名董事全到[1] 人事任命 - 选举邵丽丽担任第八届董事会审计委员会召集人[2] 投资决策 - 通过继续持有私募证券投资基金产品份额的议案[2] 授信申请 - 通过向银行申请30000万元综合授信议案，含农行10000万、江苏银行20000万[2][3] 关联交易 - 通过关联交易议案，关联董事李结义回避表决[3]

股东持股 - 股东赵剑持有公司股份71,028,638股，占总股本7.51%[2] - 赵剑及其一致行动人共持有公司股份80,274,438股，占总股本8.48%[2] 股份质押 - 赵剑本次质押股份分别为5,670,000股和7,560,000股[2] - 赵剑本次解除质押股份8,500,000股[3] - 截至2024年12月20日，累计质押股份52,230,000股[2] 其他信息 - 赵剑质押融资用于个人资金需要[2] - 质押起始日为2024年12月16日和19日，到期日为2025年12月15日和18日[2] - 解除质押时间为2024年12月18日[3] - 本次质押不涉及重大资产重组业绩补偿等担保用途[5]

会议信息 - 2024年12月20日在深圳召开股东大会[2] - 出席股东和代理人566人[2] - 出席股东所持表决权股份占比14.6675%[2] 议案表决 - 《关于终止实施2022年股票期权激励计划》A股同意比例99.1736%[5] - 《关于修订公司章程部分条款》A股同意比例99.2037%[7] 人员出席 - 公司在任董事7人出席2人，监事3人出席2人[4] 律师意见 - 律师认为股东大会程序和结果合法有效[8] 备查文件 - 含股东大会决议和法律意见书[9]

会议安排 - 2024年12月2日董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年12月3日董事会公告股东大会通知[6] - 2024年12月20日14时现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 566人参加现场和网络投票，代表股份137,005,132股，占比14.6675%[9] 议案表决 - 《关于终止实施2022年股票期权激励计划...》，同意135,872,975股，占比99.1736%[13] - 《关于终止实施2022年股票期权激励计划...》，中小股东同意7,244,084股，占比86.4837%[14] - 《关于修订公司章程部分条款的议案》，同意135,914,284股，占比99.2037%[15] 会议结果 - 审议事项获有效通过，会议记录签名[16] - 律师认为股东大会召集等均合法有效[18]

激励计划 - 公司拟终止2022年股票期权激励计划，注销1274万份已获授但尚未行权的股票期权[1] 资本股本 - 公司原注册资本为94081.5005万元，修订后为94627.5005万元[4] - 公司原总股本为94081.5005万股，修订后为94627.5005万股[4] 章程修订 - 原规定单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提提案，修订后为1%以上[5] - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项仍在修订后章程中[5] 董事会职权 - 董事会决定未达股东大会审议标准的公司对外投资等事项[7] - 董事会决定公司内部管理机构的设置[7] - 董事会聘任或解聘公司总裁、董事会秘书等并决定报酬奖惩[7] - 董事会制订公司的基本管理制度[7] - 董事会制订公司章程修改方案[7] - 董事会管理公司信息披露事项[7] - 董事会向股东大会提请聘请或更换审计的会计师事务所[7] - 董事会听取总裁工作汇报并检查总裁工作[7] - 董事会根据章程规定决定回购公司股票[7] - 董事会行使法律、法规、规章、章程规定及股东大会授予的其他职权[7]

股东股份情况 - 股东杜宣持有公司股份76,116,433股，占总股本8.04%[2] 股份质押情况 - 杜宣本次质押延期6,562,500股，占其持股8.62%，占总股本0.69%[2] - 杜宣本次解除质押6,562,500股，占其持股8.62%，占总股本0.69%[2] - 杜宣累计质押6,562,500股，占其持股8.62%，占总股本0.69%[2] 质押时间及用途 - 质押延期起始日2023年12月14日，延期至2025年12月12日[2] - 解除质押时间为2024年12月13日[5] - 质押融资资金用于个人资金需要[2] 其他说明 - 本次办理业务不涉及新增融资安排[7] - 质押股份不用于重大资产重组业绩补偿等担保[7]

行业或公司 * 金正股份 核心观点和论据 * **营业收入和净利润**：前三季度营业收入34.78亿元，同比下降14.07%。净利润同比去年有所下降，主要受非金融业务影响。[1] * **金融IT业务**：受金融行业降费和预算开支缓慢影响，金融IT业务同比仅增长评论。[2] * **战略定位**：聚焦双基石业务（大证券和大使馆的IP业务）和自营科技业务。[2] * **新创进程**：金融行业新创进程加速，金正股份作为软件企业参与其中，尤其在核心交易软件升级换代中。[3] * **市场竞争**：与恒生电子、神州信息、东华软件等竞争对手相比，金正股份在技术路线、客户基础和服务模式上有所差异。[8-10] * **合作进展**：与华为等合作伙伴在信创领域展开技术探索和实践，推进国产架构系统和新创方案。[12-14] * **自营科技**：自营科技业务已开始中标项目，未来将拓展新增业务，为收入增长补充。[17] * **资管IT业务**：资管行业处于增量市场，公司通过形成有竞争力的产品不断推向市场。[25] * **AI大模型产品**：AI大模型产品已发布，但尚未公开测试，已在内部应用中提升产品性能。[28] 其他重要内容 * **非金融业务**：受宏观环境和外部因素影响，非金融业务如IT分销和智慧城市业务表现不佳。[5] * **业务结构优化**：公司逐步控制IC硬件分销业务规模，提高金融IC业务占比。[6] * **新创成熟度**：预计2027年或2028年达到新创成熟度较完整的节点。[14] * **监管政策**：监管鼓励券商和金融机构加大IP投入，对金融机构管理政策持积极乐观态度。[4] * **自营科技产品**：自营科技产品支持性创，但全面实现性创化可能需要较长时间。[19] * **客户需求**：客户对性创产品的需求存在差异，公司会配合客户意愿进行产品升级。[20] * **业绩预期**：未来一到两年两到三年业绩有望增长，但具体增长幅度取决于行业需求和客户策略。[22]

会议安排 - 2024年11月19日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年11月20日公告股东大会通知[6] - 2024年12月6日14时现场召开股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 895人参加股东大会，代表股份137,189,108股，占比14.6872%[9] 议案表决 - 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》同意136,517,304股，占比99.5103%[12] - 中小股东同意7,888,413股，占比92.1520%[14] 选举结果 - 邵丽丽女士当选公司第八届董事会独立董事[15]

股东大会信息 - 2024年12月6日于深圳南山区召开[2] - 895人出席，持有表决权股份137,189,108股，占比14.6872%[2] 人员出席情况 - 7名在任董事出席2人，3名在任监事出席3人[4] 议案投票结果 - 《补选独立董事议案》A股同意136,517,304票，占99.5103%[5]

文章核心观点 - 金证股份与中国信通院云计算与大数据研究所签署合作协议，双方将在信创咨询服务、信创验收平台、技术创新研究、技术能力建设及人才培养等方面展开深入合作 [2] 合作内容 - 双方将整合各自的产品、资源和技术优势，在市场拓展和项目落地等方面进行深入合作，共同推进信创咨询服务和信创验收平台的产品合作 [2] - 双方将联合开展信创领域的技术创新研究，探索相关技术创新平台的技术能力建设 [2] - 通过开发课程和开展培训等多种形式，加强在信创技术研讨和人才培养方面的合作 [2]