证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-058 湖南科力远新能源股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人钟发 平先生持有公司无限售流通股 101,643,428 股，占公司总股本的 6.10%。 本次补充质押的股份数为 10,000,000 股，占公司总股本的 0.60%。 本次补充质押后，钟发平先生累计质押数量为 74,000,000 股，占其持 有公司股份的 72.80%，占公司总股本的 4.44%。钟发平先生及一致行动人 公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司（以下简称"科力远集 团"）持有公司 305,942,231 股，占公司总股本的 18.37%，合计质押 268,353,800 股，占其合计持有公司股份的 87.71%，占公司总股本的 16.11%。 公司于 2024 年 10 月 17 日收到实际控制人钟发平先生的通知，获悉因公司 股价波动较大， ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南科力远新能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 致：湖南科力远新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-057 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 727 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 504,297,296 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2782 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能 大厦 41F 会议室 (三) 出席会议 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-056 湖南科力远新能源股份有限公司 关于对外担保预计暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日 召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外担保预计暨关联交易的议 案》，为加快独立储能电站项目的投资建设，同意公司为关联参股公司提供不超 过 60,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在上海证券 交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于对外担保预计暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-052）。现补充披露如下： 一、储能产业基金基本情况 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 参与投资设立产业基金暨签订合伙协议的议案》。公司与中创新航科技集团股份 有限公司（以下简称"中创新航"）共同投资设立凯博（深圳）先进储能创新产 业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙 ...

业绩数据 - 2023年贸易业务收入6.4亿元，毛利率0.53%[1] - 2023年代收款11.50亿元，代付款11.47亿元[1] - 2023年公司营业收入37.1亿元，同比降1.97%，毛利率9.7%，同比减5.39个百分点[8] - 2023年消费类电池业务收入10.29亿元，同比增47.55%[8] - 2023年锂电材料业务毛利率同比减79.9个百分点[8] - 2023年单季度营收分别为8.9亿、7.3亿、7.8亿和13.1亿元，净利润分别为2933.8万、3685.6万、 - 725.3万和 - 9391.6万元[8] - 2023年公司对存货计提跌价准备约3485.6万元[8] - 2023年鼎盛新材亏损2.04亿元，同比亏损额扩大[13] 财务状况 - 2023年长短期借款期末余额分别同比增52.3%和37.6%，财务费用同比增59.6%，期末资产负债率64.05%，同比增6个百分点[1] - 2023年末账面无形资产10.2亿元，采矿权约4.9亿元，2023年采矿权减值1119.4万元[13] - 近十年研发支出合计13.7亿元，资本化11亿元，占比超80%，本期资本化率58.81%[13] - 2023年一至三季度末预付账款余额分别为2.9亿、2.8亿和3.2亿元，2023年末降至1.3亿元，2024年一季度末回升至2.5亿元[19] - 报告期末其他非流动资产余额3.2亿元，同比增170.5%，系预付工程、设备款[19] - 报告期末其他应收款账面余额1.3亿元，账龄1年以上占比76.5%[19] 业务情况 - 消费类电池收入增长源于充电柜和充电宝业务，较同行增长幅度更大[12] - 锂电材料业务2023年毛利率大幅下降，幅度高于同行[12] 业绩波动原因 - 第三季度业绩波动主因处置子公司损失及参股公司投资收益减少，第四季度主因碳酸锂价格下跌[12] 账款情况 - 报告期各季度末前五大预付款对象与公司无关联，业务模式和行业惯例匹配[22] - 四季度碳酸锂生产线投产，年末预付款相对下降[22] - 公司为定制设备、新建工厂预付账款，结算符合惯例，无无法收回风险[22] - 期末长账龄其他应收款与公司无关联，已计提减值准备[22] - 公司积极催收长账龄其他应收款，坏账准备计提充分[22] - 预付款项、其他非流动资产和其他应收款为正常经营形成[22] - 相关资金流向非关联方，无流向控股股东等关联方情形[22] 审计程序 - 了解采购与付款相关内部控制并测试有效性[20] - 获取并复核大额预付账款等支持性文件[20] - 对大额预付款项等期末余额执行函证程序[21]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-055 湖南科力远新能源股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近期收 到上海证券交易所《关于湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函【2024】1099 号，以下简称"《监管函》"）。 根据上海证券交易所的要求，经公司认真研究、核实，现就《监管函》要求补充 披露事项回复如下（如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与公司《2023 年年度报告》一致）： 问题一：年报显示，公司主营镍氢电池及材料业务，2022 年转型进入锂电 行业、2023 年完成了从锂矿到碳酸锂上游产业链的布局。此外，公司持续开展 有色金属贸易业务，2023 年贸易业务收入为 6.4 亿元，以总额法核算，毛利率 仅为 0.53%；2023 年公司新增代理业务，代收款 11.50 亿元，代 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-052 湖南科力远新能源股份有限公司 关于对外担保预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保预计基本情况 为布局储能业务，公司参与投资设立的凯博（深圳）先进储能创新产业私募 股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"储能产业基金"）拟投资项目 公司，并以其为主体建设独立储能电站项目，上述项目公司均已取得了独立储能 电站项目建设所需的批准备案。 在储能产业基金取得项目公司的控制权后，为满足项目公司的经营发展资金 被担保人名称：井陉科瑞新能源科技有限公司、望都科瑞数智新能源科技 有限公司、临沂科瑞项目管理有限公司（以下统称为"项目公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"）预 计为上述项目公司提供新增担保额度为不超过 60,000 万元。 截至本公告披露日,公司为上述项目公司累计担保余额为 0 万元。 本次担保构成关联交易 ...

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于对外担保预计暨关联交易的议案 表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-051 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第九次会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由 董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公 司指定披露的媒体上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ...

2024 年第四次会议的审核意见 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 本次公司为项目公司提供担保预计的事项构成关联交易。公司为项目公司提 供担保，是为解决其投资建设独立储能电站所需资金，属于正常的商业行为，符 合公司的长远利益。本次担保将在公司参与投资设立的储能产业基金实际控制项 目公司后发生，且公司与储能产业基金的其他有限合伙人同比例担保，整体担保 风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，没有影响公司的独立性。我 们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 独立董事：蒋卫平、王乔、陈立宝 2024 年 9 月 30 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力 远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月 29 日召开 了第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，对 关于对外担保预计 暨关联交易的议案》进行了审核，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票， 并发表审核意见如下： ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-053 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...