一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-024 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2024 年度第二次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度第二次临时会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 二、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》（详见 公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入34.14亿元，同比减少8.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润9748.77万元，同比减少45.93%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8748.45万元，同比减少51.04%[4] - 基本每股收益0.0490元/股，同比减少45.31%[4] - 稀释每股收益0.0480元/股，同比减少41.18%[4] - 2024年第一季度营业总收入34.14亿元，较2023年第一季度的37.21亿元有所下降[17] - 2024年第一季度营业总成本34.11亿元，2023年同期为35.64亿元[18] - 2024年第一季度净利润9765.37万元，2023年同期为1.81亿元[18][19] - 2024年第一季度基本每股收益0.049元/股，2023年同期为0.0896元/股[19] 资产与权益情况 - 报告期末总资产229.61亿元，较上年度末减少1.57%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益85.99亿元，较上年度末增长1.03%[5] - 2024年3月31日资产总计229.61亿元，较2023年12月31日的233.27亿元略有减少[15][16] - 2024年3月31日负债合计143.28亿元，较2023年12月31日的147.82亿元有所降低[16] - 2024年3月31日所有者权益合计86.33亿元，较2023年12月31日的85.45亿元有所增加[17] - 2024年3月31日货币资金48.79亿元，较2023年12月31日的45.78亿元有所增加[15] - 2024年3月31日应收账款26.19亿元，较2023年12月31日的32.38亿元有所减少[15] - 2024年3月31日应付账款46.05亿元，较2023年12月31日的54.73亿元有所减少[16] - 2024年3月31日合同负债16.89亿元，较2023年12月31日的13.97亿元有所增加[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2.69亿元，同比增长237.59%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计48.90亿元，2023年同期为48.28亿元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.69亿元，2023年同期为 - 1.96亿元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 2591.67万元，2023年同期为 - 4710.93万元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.97亿元，2023年同期为 - 3.29亿元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额4633.28万元，2023年同期为 - 5.72亿元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额17.10亿元，2023年同期为14.23亿元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数101,138户[11] 基金持股情况 - 交通银行－广发中证基建工程指数基金期初持股1110.23万股，占比0.55%，期末持股905.89万股，占比0.45%[14] - 招商银行－南方中证1000指数基金期初持股193.53万股，占比0.10%，期末持股689.30万股，占比0.34%[14] 会计准则执行情况 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[23] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率1.14%，减少1.08个百分点[5]

业绩总结 - 公司23年实现营业收入165.06亿元，同比增长5.04%[1] - 公司23年归母净利润5.48亿元，同比下降21.59%[1] - 公司23年现金流明显改善，现金分红比例提升至21.8%，同比增长12%[1] - 公司23年毛利率为12.45%，同比下降1.14%[1] - 公司24-26年预计归母净利润分别为6.2亿元、6.8亿元、7.6亿元，同比增长12%、11%、11%[1] 业务展望 - 公司24年目标为新签订单同比增长10%以上，海外业务拓展有望提速，业务结构持续优化[1] - 公司23年工业建筑、公共建筑、EPC业务收入分别为111.7亿元、31.3亿元、17.6亿元，同比增长12.7%、15.4%、-33.7%[1] - 公司23年海外工业建筑订单同比增长188.8%，实现收入12.8亿元，同比增长17%[1] 财务展望 - 公司2026年预计营业收入将达到22,104.36百万元，较2022年增长约41.6%[2] - 2026年预计净利润为793.89百万元，较2022年增长约11.6%[2] - 公司2026年预计ROE为7.19%，较2022年有所增长[2] - 营业利润率在2023年出现下降，但在2024年和2025年有所回升[2] - 公司2026年预计资产负债率为56.72%，较2022年有所下降[2] 风险提示 - 公司风险提示包括行业景气度下滑、钢价波动、在手订单执行不及预期、项目回款不及预期[1] 投资评级 - 公司PE（TTM）为9.7倍，维持“买入”评级[1] - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，提出不一致的市场评论和交易观点[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供金融服务，投资者应考虑潜在利益冲突[8] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出，行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市[9]

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会审计委员会 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，董事会审计委员会对众华所 2023 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生， 2023 年末合 伙人人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其中签署过证券服 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）聘请 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度 财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对众华所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，众华所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。2023 年末合伙人人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年经审计的业务 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-022 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出了召开会议的通知。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。与会监 事经审议，表决通过了以下决议： 本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提 交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告暨可持续发展报告》（报告全文 1 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况 | 序号 | 事项 | 持续督导情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 截至 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日，保荐 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 机构已建立了健全的持续督导 | | | | | | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 工作制度，和相应的持续督导工 | | | | | | | | | 作计划 | | | | | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 截至 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日，保荐 | | 2 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 机构已与公司签订保荐协议，该 | | | | | | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 协议明确了双方在持续督导期 | | | | | | 1 | 序号 | 事项 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 上海证券交易 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召集、召开及表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的相关规定。 会议审议通过如下事项： 一、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计及内部控制审计机构的议案》 公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计 机构及内部控制审计机构的事项，鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，且担任公司会计及内控审计机构以来 一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作 提供了积极建议和帮助，有利于公司进一步提升运作管理的规范和效率。同意拟 ...

5、同意公司本次资产减值准备计提及部分资产核销事项，公司本次计提资 产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减 值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，同时当期确认无 法收回的逾期应收款项等进行核销处理，有助于为投资者提供更加真实可靠的会 计信息，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及 股东利益，特别是中小股东利益的情形。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第八 届董事会第四次会议《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度利润 分配预案》《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计 及内部控制审计机构的议案》《公司董事、其他高级管理人员 2023 年度薪酬及 <2024 年度绩效管理实施方案>的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 公司及控股子公司 2024 年度银行授 ...