证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-049 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次临时 会议，于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。根据《公司章程》规定，经全体 监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 本次会议经审议通过了以下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司符合向特 定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司按照上市公司向特定 对象发行股票的相关资格、条件的要求，对公司的经营、财务状况及相关事项进 行了逐项核查，认为公 ...

1、OTN 骨干网进入 400G 时代，光通信产业链迎来设备升级 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案论证分析报告 二〇二四年十月 烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"、"本公司"、"公司"）是 在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略实施和业务发展的需要， 进一步增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞争力，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟通过向 特定对象发行股票的方式募集资金，并编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 11 日，烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第三次临时会议审议通过《关于公司与中国信息通信科技集团有限公司 签署附生效条件的股份认购协议的议案》，公司中国信息通信科技集团有限公司 （以下简称"中国信科"）签署了《关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象 发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《股票认购协议》"），主要 内容如下： 一、协议主体及签订时间 甲方（发行方）：烽火通信科技股份有限公司 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-053 乙方（认购方）：中国信息通信科技集团有限公司 烽火通信科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 协议签订时间：2024 年 10 月 11 日 二、认购标的及认购方式 乙方认购甲方本次向特定对象发行人民币普通股股票数量 116,459,627 股， 股票面值为人民币 1.00 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 2、优化资本结构，降低流动性风险，提高抗风险能力 本次募集资金用于补充流动资金有利于解决公司快速发展过程中的资金短 缺问题，也有利于优化资本结构和改善财务状况。本次发行完成后，公司总资产 和净资产规模相应增加，资产负债率将有所下降，有利于优化公司的资本结构、 降低流动性风险、提升公司的抗风险能力。 3、有利于公司发展主营业务并布局新兴产业 二〇二四年十月 本可行性分析报告所述词语或简称与《烽火通信科技股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相同含义。 公司拟申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"向特定对象发行"），现 将本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 150,000.00 万元，扣除发行费 用后将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资的金使用必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、有助于满足公司日常营运资金需求 受益于行业的快速发展与技术设备的更新迭代， ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-048 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次临时 会议，于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。根据《公司章程》规定，经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 会议经过审议，通过了以下决议： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司符合向特 定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司按照上市公司向特定 对象发行股票的相关资格、条件的要求，对公司的经营、财务状况及相关事项进 行了逐项核查，认 ...

烽火通信科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知（证监发 2012[37]号）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等法律、法规、规范性文件的要 求以及《烽火通信科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，为保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，兼顾公司的 生产经营、可持续发展，公司编制了《烽火通信科技股份有限公司未来三年（2025- 2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"《回报规划》"），具体内容如下： 一、 公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，本着重视对投资者的 合理投资回报，同时兼顾公司资金及发展需求的原则，平衡股东的合理投资回报， 建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，对股利分配作出制度性 安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划的制定原则 公司股 ...

可转债情况 - 2019年12月2日公开发行308,835万元烽火转债，存续6年，各年有不同利率[3] - 2024年7 - 9月转股金额1,000元，形成44股，占比0.000004%[2][5] - 截至2024年9月30日，累计752,000元转股，29,360股，占比0.00251%[2][5] - 截至2024年9月30日，未转股金额3,087,596,000元，占发行总量99.97559%[2][5] 股份情况 - 2024年7 - 9月有限售条件流通股无变动，9月30日为36,172,630股[7] - 2024年7 - 9月无限售条件流通股增44股，9月30日为1,149,319,226股[7] - 2024年7 - 9月总股本增44股，9月30日为1,185,491,856股[7]

股东大会信息 - 公司2024年9月12日登载召开2024年第三次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年9月27日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东1094人，代表股份515,034,628股，占总股份43.4448%[7] - 关于聘任2024年度审计机构议案，同意票数513,183,345股，占投票总股数比例99.6405%[10]

股东大会信息 - 2024年9月27日于武汉烽火科技园召开股东大会[5] - 出席会议股东及代理人1094人[4] - 出席股东表决权股份占比43.4448%[4] 投票情况 - A股股东同意票比例99.6405%[8] - 5%以下股东同意票比例91.1577%[9]

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