烽火通信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 文 件 二零二四年九月 一、 会议时间：2024 年 9 月 27 日 14:30 二、 会议地点：武汉东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议议程： 五、 公司股东（或受托代理人）投票表决、计票； 六、 宣布现场表决结果； 七、 见证律师宣读法律意见书； 八、 现场会议结束。 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定， 现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人 （以下简称 "股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董 事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | | 一、 说明会类型 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 26 日(星期四)上午 10:00-11:30 烽火通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 19 日(星期四) 至 09 月 25 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 info@fiberhome.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为500人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为563,602,196股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为47.5416%[4] - 公司在任董事10人，出席10人[10] - 公司在任监事7人，出席7人[10] 议案表决情况 - 《金融服务协议》暨关联交易议案，A股同意票数66,037,008，比例95.0111%[8] - A股反对票数3,235,809，比例4.6555%[8] - A股弃权票数231,638，比例0.3334%[8] 董事选举情况 - 董事候选人胡泊得票数521,897,742，占出席会议有效表决权比例92.6003%[9] - 5%以下股东对胡泊表决同意票数27,800,001，比例39.9974%[14]

股东大会信息 - 公司于2024年8月24日登载召开2024年第二次临时股东大会的通知[4][5] - 现场会议于2024年9月13日14:30召开[7] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[7] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东500人，代表股份563,602,196股，占上市公司总股份的47.5416%[8] - 出席现场会议的股东和股东授权委托代表3人，代表有表决权股份数为505,017,741股，占公司有表决权股份总数的42.5998%[8] - 通过网络参与投票的股东497名，代表有表决权股份数为58,584,455股，占公司有表决权股份总数的4.9418%[8] - 出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计499人，代表有表决权股份数为69,504,455股，占公司有表决权股份总数的5.8629%[8] - 出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表2人，代表股份10,920,000股，占公司有表决权股份总数的0.9211%[8] 议案及选举结果 - 关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案，同意66,037,008股，反对3,235,809股，弃权231,638股，同意股数占投票总股数比例95.0111%[11] - 董事候选人胡泊先生得票数521,897,742票，占比92.6003%[11] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及表决结果均合法有效[13]

会议决策 - 2024年9月11日召开第九届董事会第二次临时会议，全票通过改聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 2024年度财务审计费用含税不超113.6万元，内控审计费用20万[1] - 全票通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月27日14点30分在武汉烽火科技园1号楼511会议室召开[3] - 网络投票9月27日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 审议聘任2024年度审计机构议案，9月12日披露[8] 股权与登记 - 股权登记日为9月23日，A股股东有权出席[17] - 会议登记9月25日指定时间地点进行，信函或传真9月11日17:00前送达[18][19] 其他 - 现场会议会期预计半天，股东交通及食宿费自理[20] - 公司联系地址、电话、传真公布[20]

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-042 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于拟改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）原聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司提供审计服务。由于大华被暂停从 事证券服务业务 6 个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发 展和未来审计的需要，公司拟变更 2024 年度审计机构。公司就拟变更会计师事 务所的相关事宜与大华进行了沟通说明，其已明确知悉本次变更事项并确认无异 议。 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所 事项无异议。本次变更事项尚需提交本行股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 成立日期：成 ...

一、本次可转债回售的公告情况 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日披露了《烽火通信科技股份有限公司关于"烽火转债"可选择回售的 公告》（公告编号：2024-023），并分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 8 月 27 日、 2024 年 8 月 28 日、2024 年 8 月 29 日、2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 2 日、 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日、2024 年 9 月 5 日披露了"关于'烽火转债' 可选择回售的提示性公告"（公告编号分别为 2024-031、2024-032、2024-033、 2024-034、2024-035、2024-036、2024-037、2024-038、2024-039）。 本次回售的转债代码为"110062"，回售价格为 101.34 元人民币/张（含当期 应计利息、含税）。"烽火转债"的回售申报期为 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5 日，回售申报已于 2024 年 9 月 5 日上海证券交易所收市后结束。 二、本次 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 文 件 二零二四年九月 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服 务协议》暨关联交易的议案 | √ | | 累积投票议案 | | | | 2.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 2.01 | 董事候选人胡泊先生 | √ | 上述议案 1 关联股东需回避表决。 一、 会议时间：2024 年 9 月 13 日 14:30 二、 会议地点：武汉东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议议程： 五、 公司股东（或受托代理人）投票表决、计票； 六、 宣布现场表决结果； 七、 见证律师宣读法律意见书； 八、 现场会议结束。 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 ...

| | | 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-039 烽火通信科技股份有限公司 关于"烽火转债"可选择回售的第九次提示性公告 （一）回售条款 1、根据公司《募集说明书》的规定，有条件回售条款具体如下： 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权 将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给 公司。若在上述交易日内发生过转股价格因送红股、转增股本、增发新股（不包 括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等 情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下 回售价格：101.34 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5 日 回售资金发放日：2024 年 9 月 10 日 回售期内"烽火转债"停止转股 本次回售不具有强制性 证券停复牌情况：适用 ...