第二条 董事会的组成 董事会由七名董事组成，其中外部董事所占比例占多数 且独立董事所占比例在任何情况下不得低于三分之一。 中化国际（控股）股份有限公司 董事会议事规则 （公司章程附件二） 为了进一步规范中化国际（控股）股份有限公司（下称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提供董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《中化国际（控股）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定董事会的 议事规则。 第一条 经营决策机构 董事会对股东大会负责，负责经营和管理公司的法人财 产，是公司的经营决策机构。 董事由股东大会选举产生和更换。董事每届任期不超过 三年，连选可连任。董事会设董事长一人，可设副董事长一 人；董事长、副董事长以全体董事过半数选举产生和罢免。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时 为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的 1 规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任 ...

| | | 债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1 中化国际（控股）股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》。 根据《中化国际（控股）股份有限公司 2019 年度限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）的规定，激励计划中的 17 名激励对象因离职（包含集团内部 调动）无法解锁，或因个人绩效结果无法完全解锁，其持有的已获授但尚未解除 限售的限制性股票 828,320 股，将由公司回购。现对有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关程序 债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1 2019年9月24日，公司第 ...

| | | 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"、"公司"）2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解除限 售条件均已经成就，公司将为 261 名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除 限售事宜，本次解除限售股份数量为 14,710,980 股。现将有关事项说明如下： 债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1 债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1 中化国际（控股）股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解 锁期和预留授予第二个解锁期解除限售条件成就的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次解锁股票数量：14,710,980 股，占公司总股本的 0.41% 本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发 布相关提示性公告 一、本次股权激励计划已履行的相关程序 1、2019年9月24日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《中化国 际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 编号：2024-012 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 G1 | 债券代码：138949 债券简称：23 K1 | | | 中化 | 中化 | 中化国际（控股）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》，详见 公同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（编号：2024-011）。根据 相关会议决议，公司将回购注销 828,320 股限制性股票。本次回购注销完成后， 公司股份总数将由 3,589,351 ...

| 证券代码：600500 | | --- | | 证券简称：中化国际 | | 编号：2024-007 | 一、华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划（类REITs）资产支持证 券发行总额不超过15.18亿元。《无异议函》自出具之日起12个月内有效。华 泰资管应在《无异议函》有效期内按照报送上交所的相关文件完成发行。 1 二、自《无异议函》出具之日起至资产支持证券挂牌转让前，如发生可 能影响本次资产支持证券挂牌条件、投资价值、投资决策判断等重大事项或 拟变更计划说明书相关内容，华泰资管应当及时向上交所报告。 债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1 债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1 中化国际（控股）股份有限公司 关于资产支持专项计划获得无异议函事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日 召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司申请发行中化国际广 场类REITs的议案》：同意公司作为原始权益人，以德寰置 ...

| | | 债券代码：175781 债券简称：21 中化 G1 债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1 债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1 中化国际（控股）股份有限公司 1 目前该事项已完成预挂牌，具体请见公司于2023年11月3日于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中化国际关于公司预挂牌转让上海 德寰置业有限公司70%股权及全部债权的提示性公告》（公告编号：2023-057）。 公司于2024年2月7日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司申请发行中化国际广场类REITs的议案》，同意公司作为原始权益人，以 德寰置业持有的中化国际广场作为底层资产开展类REITs，发起设立资产支持 专项计划；同意公司以公开挂牌方式，对外转让持有的德寰置业70%股权及5 亿元债权。股权挂牌价格以经中央企业备案的股权评估值为基础确定，评估 基准日为2023年4月30日。截至目前，本次标的股权价值的评估报告已履行完 成相关备案程序。 关于公司挂牌转让上海德寰置业有限公司70%股权及全部 债权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2024-005 中化国际（控股）股份有限公司 关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化（类REITs） 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"或"中化国际"）拟 将所持上海德寰置业有限公司（以下简称"德寰置业"或"项目公司"）70%股 权及全部债权通过公开挂牌转让方式进行出售，并开展资产证券化（类REITs） 事项。计划管理人拟设立资产支持专项计划（类REITs）（以下简称"专项计划"， 专项计划的名称以最终发行时确定的名称为准）并代表专项计划参与标的资产的 摘牌。若最终确定为摘牌方，计划管理人将以专项计划募集资金支付标的资产对 价，并代表专项计划持有标的资产。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易所涉项目公司股权价值的评估报告尚待履行国有资产评估备案 程序。本次交易尚待在北京产权交易所正式履行公开挂牌转让程序，专项计划尚 待向上海证券交易所申报并取得其无异议函后 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175781 | 债券简称：21中化G1 | | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七 次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《关于公司申请发行中化国际广场类 REITs 的议案》 维持费5,000万元。 5、同意公司作为售回支持机构，对优先级资产支持证券的开放退出承担售 回支持义务。 表决结果：7票同意，0票反对，0票 ...

| 编号：2024-003 | | --- | | 证券简称：中化国际 | | 证券代码：600500 | 债券代码：175781 债券简称：21 中化 G1 债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1 债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理庞小琳先生递交的书面辞职报告，因工作调整，庞小琳先生申请辞去公 司副总经理职务，庞小琳先生递交的辞职申请自送达公司董事会时生效。庞小琳 先生辞去公司副总经理职务后，将不再担任公司任何职务。 庞小琳先生在任职期间勤勉敬业，恪尽职守，为公司提升卓越运营管理以及 业务发展发挥了积极作用，董事会对庞小琳先生在公司任职期间为公司所做出的 贡献表示感谢。 特此公告。 中化国际（控股）股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 30 日 中化国际（控股）股份有限公司 ...

KPMG Advisory (China) Limited 8th Floor KPMG Towe Oriental Plaza 1 Fast Chang An Aven Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 knma com/o 半马威企业咨询(中国)有限公司 中国北京 乐长安街1号 东方广场毕马威大楼8月 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 专真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中化国际(控股) 股份有限公司 对上海证券交易所的业绩预告事项的 监管工作函的回复 上海证券交易所: 贵所于2024年1月12日下发了《关于中化国际（控股）股份有限公司业 绩预告事项的监管工作函》（上证公函【2024】0039号，以下简称"工作 函"）,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或 "本所"）作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"或 "公司"）2023年年度报告的会计师,针对工作函的要求和公司的相关说 明，基于我们已执行的审 ...