本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 债券代码：175781 债券简称：21 中化 G1 债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1 债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1 中化国际（控股）股份有限公司 关于上海证券交易所对公司业绩预告事项 监管工作函的回复公告 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称："中化国际"或"公司"）于 2024 年 1 月 12 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于中化国际 （控股）股份有限公司业绩预告事项的监管工作函》（上证公函【2024】0039 号） （以下简称"《工作函》"），公司收到《工作函》后，高度重视，积极组织公 司相关部门及中介机构共同对《工作函》所述问题进行逐项落实并回复。现对《工 作函》所述问题回复公告如下： 问题一：业绩预告及前期公告显示，受 2023 年全球主要经济体化工品需求 缩减、海外出口下降、产能集中释放及下游市场波动等影响，产品盈利能力较 同期下降明显。公司 2023 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 ...

中化国际（控股）股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的 独立尽职意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中化国际（控股） 股份有限公司章程》及《中化国际（控股）股份有限公司独立董事制 度》等有关规定，作为中化国际（控股）股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场， 对第九届董事会第十四次会议审议的议案，发表独立意见如下： 一、关于聘任副总经理的议案 公司本次聘任方国钰先生为副总经理，其聘任程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，方国钰先生符合担任上市公司高级管理人 员的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任上市 公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者 并且禁入尚未解除的情形，本次聘任高级管理人员的审议和表决程序 合法、有效，我们对该议案表示同意。 （本页为第九届董事会第十四次会议独立董事独立尽职意见签字页， 无正文） 独立董事签字： 中化国际（控股）股份有限公司 （本页为第九届董事会第十四次会议独立董事独立尽职意见签字页， 无正文） ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175781 | 债券简称：21中化G1 | | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | 2023 年 12 月 2 日 附人选简历： 中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中化国际（控股）股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司提名与治理委员会审查 ...

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2023-059 中化国际(控股)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,992,225,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.5038 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 中化国际（控股）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长张学工先生主持，完成了全部会议 议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 ...

北京市天元律师事务所 关于中化国际（控股）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见 京天股字（2023）第 582 号 致：中化国际（控股）股份有限公司 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开，现场会议于 2023 年 11 月 20 日在北京凯晨世贸中心会议室召开。北京市 天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中化国际（控股）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《中化国际（控股）股份有限公司第九 届董事会第十三次会议决议公告》、《中化国际（控股）股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股 ...

| | | 债券代码：175781 债券简称：21 中化 G1 债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1 债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1 中化国际（控股）股份有限公司 关于公司接受反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"或"公司"）于 2022 年 11 月 16 日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司出 售资产的议案》，同意公司全资子公司中化国际（新加坡）有限公司（SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE LTD，以下简称"中化新"）以非公开协议转让 方式向海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"）转让持有 的 Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称"合盛农业"）574,204,299 股普通股（约占合盛公司已发行普通股股份的 36.00%），并已于 2023 年 2 月 3 日顺利完成项目交割。交易完成后，海南橡胶 ...

中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二三年第三次临时股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二三年第三次临时股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际（控股）股份有限公司 二零二三年第三次临时股东大会 会议文件 中化国际（控股）股份有限公司 S I N OC HE M I N TE RN A TI O NA L C OR P OR AT I ON 二O二三年十一月二十日 文件目录 | 编号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1. | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | 2 | | 2. | 《关于公司2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计和内控审计机构的 | | | | 议案》 | 8 | | 3. | 附件：《股东表决票》 | 12 | 二 O 二三年十一月二十日 1 中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二三年第三次临时股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 股东大会 议案 1 ...

| | | 债券代码：175781 债券简称：21 中化 G1 中化国际（控股）股份有限公司 关于公司预挂牌转让上海德寰置业有限公司70%股权 及全部债权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披露，目的在于征 寻意向受让方，不构成交易行为。 目前拟交易标的审计、评估工作尚未完成，在正式挂牌转让之前，公 司将根据交易标的定价情况履行必要的审议程序。 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组事项。 本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否 构成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易事项概述 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过北京产权 交易所（以下简称"产交所"）预挂牌转让上海德寰置业有限公司（以下简 称"德寰置业"） 70%股权及全部债权。 债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1 债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，公司营业收入为139.93亿元，同比下降35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.76亿元，同比下降219.10%[4] - 2023年第三季度营业总收入为659.39亿人民币，较上年同期增长52.9%[15] - 2023年第三季度营业总成本为630.51亿人民币，较上年同期减少6.1%[15] - 2023年第三季度营业利润为2.69亿人民币，较上年同期下降至亏损状态[15] - 2023年第三季度净利润为20.32亿人民币，较上年同期大幅下降至亏损状态[16] - 2023年第三季度每股收益为0.47元，较上年同期下降至亏损状态[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为17.79亿元，同比下降33.83%[5] - 基本每股收益为-0.11元，同比下降200%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流入为716.06亿人民币，较上年同期下降20.3%[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流出为640.54亿人民币，较上年同期下降33.7%[17] - 2023年前三季度经营活动净现金流入为75.52亿人民币，较上年同期下降11.6%[17] - 经营活动现金流出小计为46,132,948,783.98和68,917,057,040.37，分别较上年同期增长了[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,674,238,347.57和-6,947,834,818.71，较上年同期减少了[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,879,648,325.58和5,219,519,598.86，较上年同期减少了[18] 资产负债情况 - 总资产为550.47亿元，同比下降21.65%[5] - 流动资产合计为16,100,659,041.57元，较上一年同期下降了约52.3%[12] - 长期股权投资为1,489,225,148.57元，较上一年同期增长了约117.3%[13] - 固定资产为19,527,167,175.40元，较上一年同期增长了约20.7%[13] - 非流动资产合计为38,945,893,315.99元，较上一年同期增长了约6.6%[13] - 流动负债合计为15,645,162,487.34元，较上一年同期下降了约44.4%[14] - 长期借款为10,823,381,427.62元，较上一年同期增长了约5.1%[14] - 所有者权益合计为22,872,329,457.01元，较上一年同期下降了约13.9%[14] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为6,886.06万元[6] - 公允价值变动损益为10,589.08万元[7] - 其他营业外收入和支出为4,525.11万元[8] 业绩影响因素 - 前三季度公司业绩受化工行业市场环境影响，产品供需竞争加剧，营业收入持续下降[8] - 公司经营活动现金流量净流入较上年同期有所减少，受限于行业整体情况[9] 股权情况 - 中国中化股份有限公司持有1,498,885,610股人民币普通股[10]

| | 荐提名人选；会同董事会对拟任人选 | 党组织的决议在本公司贯彻落实，推动 | | --- | --- | --- | | | 进行考察，集体研究提出意见建议； | 公司担负职责使命，聚焦主责主业，服 | | | （三）研究讨论公司改革发展稳定、 | 务国家重大战略，全面履行经济责任、 | | | 重大经营管理事项和涉及职工切身利 | 政治责任、社会责任； | | | 益的重大问题，并提出意见建议； | （三）研究讨论公司重大经营管理事 | | | （四）承担全面从严治党主体责任。 | 项，支持董事会和经理层依法行使职 | | | 领导公司思想政治工作、统战工作、 | 权； | | | 精神文明建设、企业文化建设和工 | （四）加强对公司选人用人的领导和把 | | | 会、共青团等群团工作。领导党风廉 | 关，抓好领导班子建设和人才队伍建 | | | 政建设，支持纪委切实履行监督责 | 设； | | | 任。 | （五）履行公司全面从严治党主体责 | | | | 任，领导、支持纪检监察机构履行监督 | | | | 责任，推动全面从严治党向基层延伸； | | | | （六）加强公司党的作风建设，严格落 | ...