XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 Tongyi Carbon Neutral Technology (Xinjiang) Co., Ltd 公 司 章 程 二○二四年十月二十三日 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 公司的经营管理机构 第七章 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 执行委员会 第二节 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2024—36 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。毕马威华振 2023 年 经审计 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2024—34 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于全资子公司与银行签 署并购贷款补充协议的议案 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2024 年 10 月 20 日以电话通知等方 式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事李嘉先生、 樊飞先生因工作原因未出席，分别委托岳鹏先生、朱盈璟先生代为出席并表决。 （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本 次会议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司主营业务为低碳节能属性的润滑油脂研发生产和销售 [4][5] - 公司拥有30多年发展历史，是国有三大润滑油品牌之一 [5] - 公司以"爱地球用统一"为品牌定位，持续推进低碳战略 [5][6] - 公司建立了较为完整的ESG体系，通过多项认证提升环保绩效 [6][7] 产品与技术创新 - 公司打造出低碳产品矩阵，75%产品为低碳产品 [6][7] - 公司在新能源领域推出多款创新产品，如新能源车专用冷却液等 [8][9] - 公司在储能、数据中心等领域自主研发多项关键技术标准 [9][10] - 公司TLAB实验室在低碳技术研发上取得多项突破 [10][11] 市场拓展与渠道建设 - 公司完善的经销商渠道实现全国覆盖，客户满意度高 [11][12] - 公司与主机厂、连锁渠道等建立深度合作，拓展国内外市场 [12][16] - 公司积极参与行业交流活动，提升品牌影响力 [16] 经营业绩 - 2024年上半年实现营业收入12.69亿元，同比增长4.22% [18] - 2024年上半年实现净利润2266.62万元，扭亏为盈 [18][19] - 公司盈利能力、偿债能力、营运能力等指标均有所提升 [19][20] - 公司经营活动产生的现金流量增加，为后续发展提供支持 [20][21]

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：临 2024—33 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2024 年 9 月 24 日以电话通知等方 式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事周绪凯女 士、李嘉先生因工作原因未出席，分别委托周恩鸿先生、岳鹏先生代为出席并表 决。 为规范公司印章的刻制、管理和使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、 安全性，经审议，公司董事会同意修订《印章管理制度》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证 券报、中国证券报、证券时报披露的《印章管理制度》。 特此公告 ...

印章管理制度 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 （二）法定代表人印章 适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及 其他需要由法定代表人签章的文件。 （三）总经理印章 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）印 章的刻制、管理和使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避免因 印章使用不当给公司带来不良影响和损失，根据国家有关规定及《公司章程》， 并结合公司实际情况，制订本管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度适用于统一低碳科技（新疆）股份有限公司及各子公司。 第三条 本制度适用于公司公章（含电子章）、法定代表人印章、总经理印章、 合同专用章（含电子章）、财务专用章、发票专用章、董事会印章（含电子章）、 监事会印章、报关专用章、带有公司名称的任何其他附属章等具有法律效力的印 章。 第四条 存在多枚同种类附属章的，需以序列号区别。仅供内部使用的附属 章需带有"仅供内部使用"的字样。其中公司公章、法定代表人印章、财务专用 章、发票专用章四个印章的实体章只允许有一个。 第二章 印章适用范围 第五条 印章的适用范围 （一）公司公章 ...

一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 27 日(星期五) 下午 15:00-16:30 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2024-32 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 13 日发布 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 27 日(星期五) 下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 27 日(星期 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2024—30 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于出售资产的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开协 议转让方式，将沙依东基地、库尔楚基地相关资产转让予新疆巴音郭楞蒙古自治 州人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"巴州国资委"）指定的国有控 股农业企业，转让价格以评估机构出具并经国家出资机构备案的评估报告结果为 准。 一、交易概述 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 本次交易已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。 本次交易事项尚需完成资产的评估、国有资产监督管理机构评估备案程 序，待确定交易价格、交易对手和转让协议条款后，适时召开会议审议资产转让 的具体事宜。 （二）本次资产交易的目的、原因 1 公司重组完成后主营业务已调整，果品经营和果树种植不再是公司主营业 务，公司持有的农业资产受气候变化、土质变化、水源变化等多种 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：临 2024—28 号 （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 二、董事会会议审议情况 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于非公开协议转让沙依东基地、 库尔楚基地相关资产的议案 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2024 年 8 月 20 日以电话通知等方 式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 特此公告。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董 事 会 二○二四年八月二十四日 1 为实现资产结构的最优化配置，提高资产利用率和收益，公司拟采用非公开 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 编号：2024-29 号 8 月 26 日，公司收到无锡市惠山区数据局出具的《登记通知书》，统一无锡 已完成工商注销登记相关手续。本次注销完成后，公司合并财务报表范围将相应发 生变化，统一无锡不再纳入公司合并报表范围。 本次注销对公司整体产品销售和生产经营不会产生重大不利影响，对公司合 并财务报表及盈利水平不会产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 特此公告。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 二○二四年八月二十六日 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于子公司完成工商注销登记的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于注销子公司的议案》，董事 会同意注销子公司统一（无锡）石油制品有限公司（以下简称"统一无锡"），并 授权管理层办理清算及工商注销登记程序。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日 在上海证券交易 ...