人员数据 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] 业绩数据 - 天健所2022年度业务总收入38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[2] - 2022年度天健所上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[2] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户52家[2] 审计相关 - 公司续聘天健所为2023年度外部审计机构，聘期一年[3] - 天健所认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年4月22日公司审计委员会会议通过2023年度财务报告等议案[6] - 公司审计委员会认为天健所年报审计表现良好，按时完成工作[7]

业绩总结 - 2024年度预计日常经营性关联交易合计总额650万元，2023年实际发生146.13万元[4] 关联交易详情 - 2024年与三佳集团关联交易预计100万元，上期30.26万元[4] - 2024年与实控人其他企业关联交易预计550万元，上期115.87万元[4] 其他信息 - 公司租赁三佳集团办公楼房等场地[9] - 关联交易定价遵循市场等原则[9] - 独立董事通过关联交易事项，认为合规[12][13] - 关联董事已回避表决[15]

股东大会时间 - 2024年5月16日14点30分召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[4] 会议地点 - 现场会议在安徽省铜陵市铜官区何村路公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室召开[4] 议案信息 - 各议案2024年4月26日在上海证券交易所网站披露[8] - 特别决议议案为议案9《文一科技关于修改<公司章程>的议案》[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、8[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日[13] - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:30和14:00 - 16:30[17] - 登记地点为公司董事会办公室[17] 其他 - 委托他人出席会议需按要求准备相关材料[17]

文一三佳科技股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 公司党组织 7 | | 第五章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第十章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 43 | ...

证券代码：6 0 0 5 2 0 证券简称：文一科技 公告编号：临 2 024—01 2 文一三佳科技股份有限公司 关于股东股份解除质押及再次质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次解除质押情况：文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称"三佳集团"， 系本公司实际控制人控制的企业）持有公司无限售流通股 27,073,333 股，占公 司总股本比例 17.09%，本次股份解除质押数量为 11,000,000 股，占其持股数量 比例的 40.63%，占公司总股本比例的 6.94%。 本次再质押情况：三佳集团本次股份再质押数量为 9,000,000 股，占其持 股数量比例的 33.24%，占公司总股本比例的 5.68%。 股东累计质押股份情况：截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动 人共持有公司无限售流通股 35,073,333 股，占公司总股本的 22.14%。本次再质 押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 ...

重要内容提示: 本次冻结情况：文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称"三 佳集团"）持有公司无限售流通股 27,073,333 股，占公司总股本的 17.09%。 本次被司法冻结股份数量为 366,000 股，占其持股数量比例的 1.35%，占 公司总股本比例的 0.23%。 股东累计冻结股份情况：截至本公告披露日，公司控股股东、实际 控制人及其一致行动人共持有公司无限售流通股 35,073,333 股，占公司总 股本的 22.14%。本次股份冻结后，公司控股股东、实际控制人及其一致行 动人累计冻结股份数量为 366,000 股，占其持有公司股份总数的 1.04%， 占公司总股本的 0.23%。 公司于 2024 年 3 月 22 日收到三佳集团通知，三佳集团持有本公司部 分股份被司法冻结，具体情况如下： 证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—011 文一三佳科技股份有限公司 关于股东股份冻结公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—010 文一三佳科技股份有限公司 关于重大诉讼之《民事调解书》履行进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次《民事调解书》履行对方是否存在违约情形：是。 ●本次《民事调解书》履行违约情形对公司利润的影响：对公司当期利润产 生不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。 ●本次履行情况：近三月，我公司全资子公司华翔资管累计收到上海率丰 300 万元的股权转让款。 ●截止本公告披露日，我公司全资子公司华翔资管共收到上海率丰 4,300 万 元的股权转让款及 36 万元利息，剩余 700 万元的股权转让款及相关利息仍未按照 《民事调解书》的约定支付。 文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日接到公 司全资子公司铜陵华翔资产管理有限公司（以下简称"华翔资管"）通知，根据安 徽省铜陵市中级人民法院（以下简称"铜陵中院"）《民事调解书》（[2021]皖 07 民初 92 号），上海率丰企业服务中心 ...

《文一三佳科技股份有限公司关于 公司股票交易异常波动问询函》的回复 文一三佳科技股份有限公司董事会: 贵公司《文一三佳科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动问询函》已 收悉,经核查,现回复如下: 贵公司《文一三佳科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动问询函》已 收悉,经核查,现回复如下: 本人作为实际控制人,截止本问询函回复日,不存在涉及贵公司应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,也不存在根据 《上海证券交易所股票上市规则》应予以披露而未披露的对文一三佳科技股份 有限公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。 本人在本次股票异常波动期间未买卖你公司股票。 特此回复。 周文育、罗其芳(签字) 二〇二四年三月四日 本公司作为控股股东,截止本间询函回复日,不存在涉及贵公司应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024-009 文一三佳科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 2 月 29 日、3 月 1 日、3 月 4 日连续 3 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东、公司实际控制人周文育先生、罗其芳女士发函 询证,其不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在涉及我公司的其他应披 露而未披露的重大信息。 二级市场交易风险。我公司所属行业为电气机械及器材制造业（证监会行业分类）， 根据 WIND 大数据统计，目前行业内平均市盈率为 17.1 倍，我公司最新市盈率高于同行 业平均水平，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经营业绩风险。经公司财务部门初步测算，预计 2023 年度归属于母公司所有者的 净利润-8,900 万元到-7,300 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损；预 计 ...

文一三佳科技股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"我 公司"）全资子公司文一三佳（合肥）半导体有限公司（以下简称"文一半导体"） 购买安徽省文一投资控股集团滨江置业有限公司（以下简称"滨江置业"，系我 公司实际控制人控制的企业）开发的塘溪津门第三期商办 D-15 幢商办楼第 40 层（整层），建筑总面积为 2251.56 平方米，购买该资产的交易总金额为人民币 26,051,490 元，单价为人民币每平方米约 11570.42 元。 ●定价依据：以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，文一半导体拟购置的上 述办公房产经评估的市场价值为 2,894.61 万元（单价为人民币每平方米约 12856.02 元）。经双方协商，本次交易的定价为该标的资产经评估的市场价值的 九折，即人民币 26,051,490 元整。 证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—00 ...