证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024038 长园科技集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以电子邮件发出。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席白雪原主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的 规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文和摘要》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》等有关规定编制了《2023 年年度报告》，上会会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留的审计 意见。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2023 年 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024034 长园科技集团股份有限公司 关于关联租赁（承租）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年至 2026 年，公司子公司苏州运泰利等继续承租关联方昆山及成 名下位于昆山经济技术开发区的物业，合同期内租金及相关费用合计 3,036.91 万元（不含税）；子公司长园新能源材料研究院（原长园泽晖）和长园医疗租赁 关联方格创新空间名下位于广东省珠海市高新区北围片区新沙五路 625 号格创 芯谷的物业，合同期内租金及相关费用合计 989.66 万元（不含税）；公司子公 司长园控股继续承租关联方运泰利实业名下位于斗门区井岸镇新青科技工业园 新伟中街以南、新青五路西侧的物业，并新增租赁面积，合同期内租金及相关费 用合计 2,700.24 万元（不含税）。 本事项无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于关联租赁（承租 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024036 长园科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的 第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。为提高公司应对外汇波动风险的能 力，同意公司在 10,000 万美元（或等值其他币种）的额度内开展套期保值业务， 授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。具体如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 1、外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇等。 2、外币币种：主要为美元。 公司进行外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公 司带来的不利影响，但可能存在以下风险： 1、外汇市场风险：在外汇市场汇率波动与公司锁定汇率发生大幅偏离的情 况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大汇率波动损失或公允价值变动损 益。 2、违约风险：公司根据 ...

长园科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为长园科技集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽 责，认真审议各项议案并对相关事项发表意见。现将 2023 年度独立董事履职情 况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人为公司第八届董事会独立董事，任期自 2021 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 8 日，个人工作履历如下：赖泽侨，男，47 岁，中国籍，大学本科学历，中国注 册会计师。2019 年 3 月至今为深圳市华芯恒昌投资管理企业（有限合伙）有限 合伙人、中集安瑞科控股有限公司财务部总经理。2018 年 7 月 6 日至今任公司 独立董事，并兼任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，本人在担任公司独立董事期间，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司 ...

长园科技集团股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，本人在担任公司独立董事期间，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2023 年，公司共召开了 16 次董事会、12 次股东大会。本人对提交公司董事 会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项，本人进行了 事先审议。会前本人认真审阅公司提供的会议资料，与公司经营管理层进行充分 沟通，在审议每一项会议议案时，充分利用自身专业知识，积极参与讨论，并根 据公司实际情况提出合理化建议，谨慎行使表决权。本人对 2023 年公司董事会 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为长园科技集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人忠实履行职责，充分发挥 ...

公司代码：600525 公司简称：长园集团 长园科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 长园科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024037 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024032 | 姓名 | 职务 | | | 任期起始日期 | | | | | | | 任期终止日期 | | | 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴启权 | 董事长、总裁 | 2016 | 年 | 1 | 月 | 7 | 日、 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 8 | 日 | | 331.01 | | | | 2021 | 年 | 1 | 月 | 15 | 日 | | | | | | | | | | 杨涛 | 董事 | 2019 | 年 | 7 | 月 | 31 | 日 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 8 | 日 | | | | 杨博仁 | 董事、副总裁 | 2021 | 年 | 8 | 月 | 9 | 日、 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 8 | 日 | | 166.98 | | | | 2021 | 年 ...

| | 2023 年 | 2023 | 年 | | 2023 年 | 计提 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报表项目 | 12 月 31 日 | 12 月 31 | | 日 | 12 月 31 日 | 比例 | 计提减值 | | | 账面余额 | 减值准备 | | | 账面价值 | | 准备金额 | | 应收账款 | 397,606.56 | 53,088.32 | | | 344,518.24 | 13.35% | 5,255.76 | | 应收款项融 资 | 22,647.43 | | 316.29 | | 22,647.43 | 1.40% | 136.63 | | 其他应收款 | 30,236.09 | 19,094.27 | | | 11,141.82 | 63.15% | 3,467.00 | | 长期应收款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | / | -227.69 | | 存货 | 291,026.78 | 19,188.84 | | | 271,837.94 | 6.59% | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024041 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 25 日(星期四)至 05 月 06 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cyg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况和公司利润分配方案，公 ...