证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025－003 浙江菲达环保科技股份有限公司关于 控股孙公司开立募集资金专项账户并签订募集资金 专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭 州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 810 号）的核准，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）采用非公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）164,221,401 股，募集资金总额为人民币 798,116,008.86 元。公司独立财务顾问中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 25 日将扣除承销顾问费后的余额 793,116,008.86 元汇入公司在中国工商银行股份有 限公司诸暨支行开立的募集资金专户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了天健验〔2022〕439 号《验资报告》。本次募集资金总额为人民币 798,116,008.86 元，扣 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025－004 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于部分募集资金专项账户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行、募投项目公司签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异。 三、本次募集资金专项账户销户情况 为充分保护投资者利益，提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，公 司分别于 2024 年 11 月 29 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次 会议，于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案》，同意公司将原募投项目"浙江富 春紫光环保股份有限公司智慧水务项目"变更为"赣州市南康区生活污水处理厂 二厂厂网一体化项目"，原募投项目剩余募集资金 18,902.39 万元（含利息收入扣 除手续费后净额）全部变更投入到新募投项目中，募投项目实施主体由浙江富 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025年1月） 第一章 总则 第一条 为提高浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司） 应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动 的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息根据影响程度作以下分类： (一)重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经 营活动，使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成公司股票及 其衍生品种交易价格较大变动的负面舆情； (二)一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第七条 董事会办公室是公司舆情信息监测、收集的主要部门，负 责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次会议 于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 1 月 21 日以通讯表 决的形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。 本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2025-001 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 22 日 公司董事会为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成 的影响，切实保护公司及利益相关方的合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《公司 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-076 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,398,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.8912 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴刚先生主持，采用现场投票与网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序 ...

北京天达共和（杭州）律师事务所 关于 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由菲达环保董事会主持召集，菲达环保董事会已于 2024 年 12 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《浙江菲达环保科技 股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，在法定期限内公 告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、 会议登记事项、联系电话和联系人等相关事项。 本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》 《自律监管 1 号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）本次股东大会的召开 浙江菲达环保科技股份有限公司： 北京天达共和（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江菲达环保科技 股份有限公司（下称"菲达环保"）的委托，指派黄维敏、马晨悦律师（下称"本 所律师"）出席菲达环保 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与 ...

投资决策 - 授权控股子公司紫光环保以不超17亿元参与项目竞拍[7] 项目情况 - 紫光环保164,713万元竞拍获浦江项目30年经营权[8] - 项目公司注册资本33,000万元，紫光环保持100%股权[10][11] - 项目预计总投资166,213万元[9] 支付安排 - 协议签订生效1周内付转让价款10%（16,471万元），完成移交确认付清90%（148,242万元）[17] 终止条款 - 甲方未付特定收入达一定金额或双方协商不一致等情况，一方可提前终止协议[23][25] 影响与风险 - 投资符合主业方向，完善产业链布局，对财务和经营无重大不利影响[30][31] - 投资受宏观经济等因素影响，有收益未达预期风险[32]

募资情况 - 公司非公开发行164,221,401股，募资798,116,008.86元[2] - 扣除承销顾问费后余额793,116,008.86元汇入专户[2] - 扣除发行费用后，实际募资净额792,923,330.18元[2] 制度与协议 - 2024年4月修订并实施募集资金管理制度[3] - 2022年9月1日与工行诸暨支行签三方监管协议[4] - 公司及子公司等签四方监管协议[4] 项目与资金处理 - 2024年11月20日董事会通过募投项目结项及资金补充议案[6] - 2024年12月9日股东大会通过相关事项[7] - 2024年12月11日转节余资金并销户，监管协议终止[7]

会议相关 - 公司第九届董事会第八次会议于2024年12月10日召开，11位董事全部出席[1] - 公司定于2024年12月26日14:30召开2024年第四次临时股东大会[8] 市场扩张和并购 - 控股子公司紫光环保以164,713万元竞拍获浦江县项目30年经营权[2] - 项目公司注册资本金3.3亿元，预计总投资166,213万元[2] 其他新策略 - 公司为紫光环保提供0.5亿元银行融资担保，期限6个月[7]

浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-073 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...