证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-041 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销完成后，本次回购注销完成后，公司总股本将减少9,524,179 股，注册资本将减少9,524,179元，公司的股本结构变动如下（假设回购日为 2024年4月24日）： | | | | 单位：股 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 变动前数量 | 变动数量 | 变动后数量 | | 无限售条件的流通股 | 842,954,830 | | 842,954,830 | | 有限售条件的流通股 | 16,739,746 | -9,524,179 | 7,215,567 | | 股份总数 | 859,694,576 | -9,524,179 | 850,170,397 | - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的事由 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈尚义） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的 权力和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责， 积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2018 年 2 月至今任本公司独立董 事。现将报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈尚义，中国国籍，中共党员，1965 年 8 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京航空 航天大学计算机专业，教授级高级工程师。曾在国家发改委办公厅、中国人民银行和国家开 发银行任主任科员、副处长等职务，在新加坡信息研究所（I2R)、硅谷高技术公司任高级工 程师、工程经理，2004 年回国后在本公 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对中兴华在近一年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年中兴华资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 截至 2023 年末，中兴华拥有合伙人数量 189 人、执业注册会计师 963 人， ...

目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中国软件与技术服务股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅供中国软件披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。由于 使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road, ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李新明） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的 权力和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责， 积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2023 年 12 月至今任本公司独立董 事，现将报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李新明，中国国籍，中共党员，1965 年 11 月出生，博士研究生，毕业于南京理工大学 计算机应用专业，教授。曾任装备学院复杂电子系统仿真国家级实验室教授、主任、党委书 记；现任中国科学院空天信息创新研究院研究员、中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司 董事长/法人、空天信息大学（筹）计算机与 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，委托出 席 1 人，独立董事陈尚义先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事李新 明先生出席会议并对本次会议的议案投同意票。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-038 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，财务总监黄刚先生、董事会秘 书赵冬妹女士、总法律顾问王辉女士列席了会议。 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度，审委会成员由崔劲、荆继武（已离任）、陈尚义三名成员组成，崔劲任主任委 员。其中，2023年6月10日荆继武辞任独立董事（至公司选举新任独立董事生效），2023年12 月4日李新明先生当选公司独立董事，并担任审计委员会委员。 审委会委员任职情况如下： 崔劲，男，中国国籍，1965 年 8 月出生，博士研究生学历，毕业于南开大学世界经济学 专业，注册会计师，高级会计师，注册资产评估师。曾在国家电网公司能源研究院、中华财务 会计咨询公司、中华会计师事务所、中国国际工程咨询公司从事投资项目分析、可行性研究、 财务审计、资产评估工作，2011 年至今任天健兴业资产评估有限公司执行董事、首席评估师， 曾经担任国旅联合、通宝能源、绝味食品等上市公司独立董事（期满卸任），现任银泰黄金独 立董事。 荆继武，男，中国国籍，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，1987 年大学本科毕业于清 华大学电子工程系，1990 年硕士研究生毕业于中国科学院研究生院，2003 年获中科院研究生 院博 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-112 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-043 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止 ...

公司代码：600536 公司简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国软件与技术服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...