第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王刚先生 提议，公司于 2025 年 4 月 14 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届监事会第 二次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西 路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席王刚先生主持。 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-19 甘肃莫高实业发展股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）《2024 年度监事会工作报告》，同意将其提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）《2024 年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2024 年度报告及摘要》的 编 ...

业绩总结 - 2024年度净利润-5207.53万元[9] - 截至2024年末未分配利润-9278.36万元[9] - 2024年计提资产减值准备531.76万元[11] 其他事项 - 《2024年度利润分配方案》不分配[9][10] - 《预计2025年度日常关联交易议案》3票同意，6关联董事回避[12] - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 多项议案表决通过，部分将提交2024年度股东大会[4][6][7][9][11][12][14]

甘肃莫高实业发展股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 9-00111 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants 1 日 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 9-00111 号 甘肃莫高实业发展股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托,审计了甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具大信审字[2 ...

甘肃莫高实业发展股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 9-00253 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ 邮编100083 Beijing,China,100083 C-1.1 大信会计师事务所 WUYIGE Certifi创Public Accountants.LLP 电话币H陶hone, 咱6 < 10 l 82330558 北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真Fax, "86 (10) 82327668 学院国际大厦22层2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet, www.daxinc归.com.en 内部控制审计报告 大信审字［2025］第9-00253号 甘肃莫高实业发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了甘 肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称莫高股份公司） 2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ...

甘肃莫高实业发展股份 有限公司 审计 报 告 大信审字[2025]第 9-00252 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"打一扫"或进入"视频会计师行业绕一临管平台（http://styl.cn】"进行 .您可使用手机"+一++"或进入"视听会计师行业绕一临管平台（http:/// # 批发 1 22 1 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 / 8 / Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 9-00252 号 甘肃莫高实业发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年，本人作为甘肃莫高实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》和《公 司独立董事制度》等规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行 职责，积极参加公司董事会、董事会各专门委员会会议、独 立董事专门会议、股东大会，认真审议各项议案，独立客观 行使独立董事权利，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 王牮，男，汉族，现年43岁，劳动人力资源管理专家型 律师。毕业于南京陆军指挥学院法律专业，本科学历，律师 资格（法律职业资格证书A级），具备劳动仲裁员资格，2019 年7月经上海证券交易所系统培训并取得上海证券交易所独 立董事资格证。2003年至2011年任职于兰州市双维劳动法律 咨询事务所（由原兰州市劳动局创办的劳动法律服务企业） 从事劳动法咨询、案件代理等劳动法律服务工作；201 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，2024 年，本人严格根据《公司法》、《证券 法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责， 认真行使职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发 展情况，按时出席公司召开的相关会议，忠实履行独立董 事应尽的职责，较好的维护公司和全体股东的整体利益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 贾明琪：男，现年 60 岁，中共党员，复旦大学经济学 硕士，2014 年 2 月取得上海证券交易所独立董事资格证。 现聘兰州大学管理学院财务会计学专业教授，财务会计学 专业学术型硕士研究生导师，会计学专业硕士（MPAcc） 研究生导师、工商管理硕士（EMBA/MBA）导师，英国特 许公认会计师(ACCA)专业导师。教育部研究生学位办论文 评审专家。2022 年 7 月 29 日至 2025 年 1 月 27 日任公司独 立董事，2024 年任 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈垣、王森、王雷独立性[1] - 三人未任他职且与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 专项意见 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月25日[2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降24.08%至6152.18万元[4] - 2025年第一季度营业总收入为6152.18万元，同比下降24.1%（2024年同期为8103.71万元）[16] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1001.32万元，上年同期盈利80.68万元[4] - 净利润亏损1033.24万元，同比转亏（2024年同期盈利75万元），归属于母公司股东的净利润亏损1001.32万元[17] - 基本每股收益为-0.0315元/股（2024年同期为0.0025元/股）[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为6937.69万元，同比下降12.7%（2024年同期为7945.15万元），其中销售费用下降48.2%至694.32万元[16] - 研发费用同比增长50.7%至23.46万元（2024年同期为15.56万元）[16] - 资产减值损失同比增加104.66%，主要因存货跌价减值准备从104.38万元增至213.62万元[7] - 资产减值损失同比增长104.7%至213.62万元（2024年同期为104.38万元）[16] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降8.69%至-3618.92万元[4] - 经营活动现金流量净额为-3618.92万元，同比恶化8.7%（2024年同期为-3329.67万元）[20] - 销售商品提供劳务收到现金4726.30万元，同比下降20.7%（2024年同期为5958.13万元）[20] 投资活动现金流 - 购建固定资产等支付的现金同比下降96.42%[7] - 投资活动现金流量净额为-12.20万元（2024年同期净流入1489.71万元）[20][21] 货币资金及应收账款 - 公司货币资金从2024年末的123,426,641.19元降至2025年3月末的87,028,637.96元，下降29.49%[12] - 期末现金及现金等价物余额为8702.86万元，较期初下降29.5%[21] - 应收账款同比增加35.29%，因地膜业务回款周期较长[7] - 应收账款从2024年末的41,117,193.37元增至2025年3月末的55,626,390.78元，增长35.29%[12] 存货及合同负债 - 存货从2024年末的159,894,482.49元增至2025年3月末的174,201,273.04元，增长8.95%[12] - 合同负债同比下降33.47%，因预收款项达到收入确认条件[7] - 合同负债从2024年末的29,255,467.89元降至2025年3月末的19,464,061.60元，下降33.46%[13] 其他财务数据 - 非经常性损益合计7.84万元，其中政府补助7.07万元[6] - 甘肃省农垦集团有限责任公司持有公司人民币普通股52,192,036股，占总股本16.25%[10]