证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-022 一、 董事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议 召开前，公司已于 2023 年 10 月 16 日以书面或邮件方式发出会议通 知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议 的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持， 监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以 下决议： （一）《公司2023年第三季度报告》 与会董事一致认为：2023 年第三季度报告的编制和审议程序符 合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，第三季度报告的内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公允地反映了公司第三 季度的财务状况和经营成果。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 1 河北衡水老白干酒业股 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-021 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日(星期二)上午 10:00-11:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二)至 09 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 河北衡水老白干酒业股份有 ...

公司概况 - 公司名称为河北衡水老白干酒业股份有限公司，简称老白干酒[8] - 公司主要从事白酒的生产与销售，主要产品为衡水老白干系列酒、承德乾隆醉系列酒、文王贡系列酒、武陵系列酒、孔府家系列酒[13] 财务表现 - 本报告期营业收入为2,231,951,160.34元，同比增长10.19%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为217,000,739.29元，同比下降40.17%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为190,147,469.89元，同比增长23.05%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降40.00%[10] 品牌荣誉 - 衡水老白干酒获中国驰名商标荣誉称号，被商务部认定为第一批中华老字号，被国家文化部列为"国家级非物质文化遗产"，2019年8月14日荣获全国质量奖，2022年公司又成功通过了全国质量奖复审确认[15] 市场竞争 - 白酒行业属于充分竞争的行业，市场集中度相对较低，消费逐渐升级，对白酒企业的品牌、技术、质量要求越来越高，市场竞争更加激烈[14] 财务管理 - 公司2023年半年度营业收入为2,231,951,160.34元，同比增长10.19%[21] - 公司2023年半年度营业成本为732,713,363.09元，同比增长13.75%[21] - 公司2023年半年度管理费用为212,796,194.91元，同比增长16.89%[21] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为385,639,328.56元，同比增长21.11%[21] 风险管理 - 公司可能面临的风险包括市场环境风险、原材料与在产品的储存风险、假冒伪劣产品侵权及品牌风险、地区市场依赖风险、卫生与质量控制风险以及环保风险[29] 环境保护 - 老白干酒公司主要污染物排放情况：废水COD排放浓度为54mg/l，总量为4.6吨，无超标排放[33] - 公司历史沿革包括名称变更、股本增加和资本公积金转增股本等信息[103]

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-019 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年上半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定，河北衡水老白干酒业股 份有限公司现将 2023 年上半年度主要经营数据披露如下： 一、2023 年半年度主要经营数据 1、按产品档次分类情况 注：1、上表中营业收入指公司白酒营业收入。 2、产品档次划分标准：按产品的价位段划分产品档次，100 元以 上为高档产品，主要代表有 1915 衡水老白干酒、十八酒坊（甲等 20）、 十八酒坊（甲等 15）、衡水老白干（古法 20）、衡水老白干（升级版 五星酒）、武陵上酱、太平龙印升级版、文王皇宫宴、不惑、天命、年 份专家级、孔府家酒·朋自远方 6 等；40 元—100 元（含 100 元）为 中档产品，主要代表有十八酒坊（8 酒）、十八酒坊（王牌酒）、38° 和顺 1975 金爵升级版、武陵飘香八 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 审计委员会工作细则修正案 根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董事管 理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，现结合公司的实际情况， 对《审计委员会工作细则》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为了提高公司治理水 | 第一条 为了提高公司治理水 | | 平,规范董事会审计委员会的运作，根据 | | 平,规范董事会审计委员会的运作，根据 | | 《公司法》、《证券法》、《上市公司 | | 《公司法》、《证券法》、《上市公司 | | 治理准则》、《企业内部控制基本规范》 | | 治理准则》、《企业内部控制基本规范》 | | 以及《上海证券交易所股票上市规则》、 | | 以及中国证监会《上市公司独立董事管 | | 《上海证券交易所上市公司董事会审计 | | 理办法》、上海证券交易所《股票上市 | | 委员会运作指引》等相关规 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独 立 董 事 制 度 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 二零二三年八月 1 | | | | 第一章 | 总 则………………………………………… 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格…………………………… 3 | | 第三章 | 独立董事的独立性……………………………… 4 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换………………… 5 | | 第五章 | 独立董事职责…………………………………… 6 | | 第六章 | 独立董事的独立意见…………………………… 12 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件……………… 13 | | 第八章 | 附 则………………………………………… 13 | 2 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河北衡水老白干酒业股份有限公司的治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作， 提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据中国证监会《上 ...

根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董事管 理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，现结合公司的实际情况， 对《独立董事制度》部分条款进行修订，具体修订内容如下： 河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事制度修正案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步完善河北 | 第一条 为了进一步完善河北 | | 衡水老白干酒业股份有限公司的治理 | 衡水老白干酒业股份有限公司的治理 | | 结构，促进公司的规范运作，维护公司 | 结构，规范独立董事行为，充分发挥 | | 整体利益，保障全体股东特别是中小股 | 独立董事在公司治理中的作用，促进 | | 东的合法权益不受损害，根据中国证监 | 公司的规范运作，提高公司质量，维 | | 会《上市公司独立董事规则》（以下称 | 护公司整体利益，保障全体股东特别 | | 《独立董事规则》）的规定，制定本制 | 是中小股东的合法权益不受损害，根 | | 度。 | 据中国 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平,规范董事会审计委员会的运作，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》和 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，公司 设立董事会审计委员会(以下简称审计委员会)，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事 会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管 理人员的董事担任，其中独立董事至少二人，且至少有一名独立董事为专业会计 人士，召集人为会计专业人士的独立董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-020 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了关于调整 《第八届董事会审计委员会组成人员》的议案，现将相关情况公告如 下： 根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董事管 理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》和《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，董事、董秘刘勇先生不再兼任 审计委员会委员，现对公司第八届董事会审计委员会组成人员进行调 整，调整后的审计委员会委员如下： 召集人：张双才 委 员：兰霞、宋学宝 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 附：董事会审计委员会委员简历： 1、张双才，男，汉 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-018 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召 开前，公司已于 2023 年 8 月 18 日以书面或邮件方式发出会议通知和 会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审 议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及 高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以下决议： （一）《公司2023年半年度报告及其摘要》 根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董事管 理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》和《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作（ ...