作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规 定和要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事 会，检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立 意见，维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合 法权益不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度工作 情况报告如下： 河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事：张双才 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张双才，男，汉族，1961年8月生，民主建国会会员，管理学博 士。原任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计 学专业硕士生导师（2022年6月退休）。现任中国成本研究会理事， 乐凯胶片股份有限公司独立董事。2020年5月15日至今任公司独立董 事。 报告期内在专门委员会任职情况：审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员。 2、是否存在影 ...

第三条 公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财 行为，按照本制度的相关规定进行审批，未经审批公司控股子公司不 得进行任何委托理财活动。 第二章 委托理财操作原则 第四条 公司委托理财是以提高资金使用效率、增加现金资产收 益为原则，通过银行、公募基金、证券公司、信托公司等金融机构发 行的中低风险，产品净值波动性较小，产品与投资标的流动性好的短 期理财产品（包括现金管理产品、货币基金、优质公募、保险、证券 资管固收、信托等）。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称 "公司") 的委托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防 范投资风险，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、证券、信托、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事 兰 霞 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 兰霞，女，汉族，1978年2月生，中共党员，西北政法大学本科， 律师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济技术开发区法院书记员， 2001年7月至2004年12月任北京市共和律师事务所律师，2004年12月 至2012年12月任北京高文律师事务所合伙人，2013年1月至2023年3月 任北京市安理律师事务所合伙人，2023年4月任北京植德律师事务 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平,规范董事会审计委员会的运作，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》和 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，公司 设立董事会审计委员会(以下简称审计委员会)，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事 会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管 理人员的董事担任，其中独立董事至少二人，且至少有一名独立董事为专业会计 人士，召集人为会计专业人士的独立董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事 何海明 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何海明，男，汉族，1969年4月生，中共党员，教授、博士生导 师。1990年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专业（工 学学士），1996年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）广告专 业（文学硕士），2003年7月毕业于中国人民大学传播专业（文学博士）。 曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。 2016年11月至今 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 公 司 章 程 二 0 二五年四月二十四日 | | | | | | | | | 公 司 经 河 北 省 人 民 政 府 股 份 制 领 导 小 组 办 公 室 冀 股 办 [1999]45 号文批准，以发起方式设立；公司目前在衡水市数据和政 务 服 务 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 911311007216760190。 第三条 公司于 2002 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2002 年 10 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：河北衡水老白干酒业股份有限公司 英文名称为：HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.，LTD. 第五条 公司住所：河北省衡水市高新区振华大街 999 号 邮政编码：053000 第六条 公司注册资本为人民币 914,747,444 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司的法定代表人由公司董事会依法选举的董事长 担任。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事 宋学宝 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋学宝，男，汉族，1966年5月生，中共党员，副教授、博士生导 师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989年7月毕业于 中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992年7月毕业 于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学位。1992年 7月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管理方面的教学 和科研工作。曾经于199 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息 披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指：法定的要求披露的信息及将对公司证 券及其衍生品种价格可能产生重大影响的、而投资者尚未得知的信息。本制度所 称"披露"是指在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众发 布前述信息，并送达证券监管部门和上海证券交易所备案的行为。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 为信息披露义务人履行信息披露义务出具专项文件的证券公司、证券服务 机构，是指为证 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以 下简称经理人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会(以下简称薪酬与考核委员会)，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会下设临时工作组，专门负责提供公司有关经 营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行 1 薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600559 公司简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 201 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人吴东壮及会计机构负责人（会计主管人员）李广民 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并实现归属于上市公司股东的净 利润为人民币787,098,492.78元，母公司净利润为人民币623,113,315.53元，截至2024年12月31 日止，母公司未分配利润合计人民币613,495,417.84元。 为兼顾股东的投资回报和公司的长远发 ...