河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人张双才,于 2020年5月起任职河北衡水老白干酒业股份有限公司独立 董事,在 2024年度任职时间为 2024年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | I | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | □是 √否 | | | 要社会关系; | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | □是 √ 否 | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | ■是 √否 | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女: | | | 4 | 在上 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-011 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于董事会秘书退休及聘任董事会秘书的公告 电话：0318-2122755 传真：0318-2122755 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书退休离任情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书刘勇先生已退休，不再担任公司董事会秘书职务，也不再担任公 司其他职务。刘勇先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽 职守，忠实地履行了董事会秘书的职责和义务，在公司信息披露、投 资者关系管理、资本运作和规范治理等方面发挥了重要作用，公司及 公司董事会对刘勇先生为本公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，刘勇先生持有公司股票 27 万股，均为股权 激励计划授予，其中：限制性股票 16.2 万股，已经解除限售的股票 10.8 万股。刘勇先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人柴俊，已充分了解并同意由提名人河北衡水老白干酒业股份 有限公司董事会提名为河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任河北衡水老白干酒业股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上企业管理、白酒市场 营销、品牌策划与咨询等其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公 ...

提名人河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会，现提名柴俊先 生为河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河北 衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与河北衡水老白干酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上企业管理、白酒市场 营销、品牌策划与咨询等其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织 ...

证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2025-005 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公 司现将 2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下： 一、按产品档次分类情况 注：1.上表中营业收入不含"其他业务收入"，下同。 2.公司按产品的出厂价位段划分产品档次：100 元以上的产品主要代表有 1915 衡水老白干酒、十八酒坊（甲等 20）、十八酒坊（甲等 15）、衡水老白干（古 法 20）、衡水老白干（五星）、武陵上酱、39°太平龙印升级版、文王皇宫宴、 不惑、40.8°文王贡酒专十二、36°孔府家酒·朋自远方 6 等；100 元（含 100 元）以下的产品主要代表有十八酒坊（8 酒）、十八酒坊（王牌酒）、38°和顺 1975 金爵升级版、武陵飘香、40.8°文王贡专九（压罐版）、40 ...

2024 年度社会责任报告 一、 关于我们 | | | 1 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司主要从事白酒的生产与销售，主要产品为衡水老白干系列酒、承德乾隆 醉系列酒、文王贡系列酒、武陵系列酒、孔府家系列酒。公司采用"研发+生产+ 销售"的经营模式，产品生产工艺流程为：制曲—制酒—贮存—勾调—包装；根 据市场的需求，研发、生产消费者喜爱的白酒产品，并不断丰富公司的产品结构， 采取差异化的市场销售策略，主要销售模式为经销商模式和直销模式。经销商模 式下，由公司销售部门根据相关销售区域经销商的经济实力、仓储条件、配送能 力以及市场信誉度，择优选择经销商并与之达成经销协议，由其在一定区域内经 销相关白酒产品。直销模式下，由公司销售部门通过线上或线下渠道以批发或零 售的方式直接将白酒产品销售给终端客户。 公司立足白酒主业，以"传承千年匠心、酿造美好生活"为使命，践行"老 老实实做人、清清白白做事、干干净净做酒、红红火火创业"的企业价值观，发 扬"团结实干、创新争先"的企业精神，大力实施名牌战略，以"打造中国一流 的白酒企业"为愿景，践行"与社会同行、与环境相依、与人类共存"的社会责 3 任理念，以实现企业、社会和环 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-012 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称:中喜会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 1.首席合伙人：张增刚 2.合伙人人数：102 人 3.上年度末合伙人数量：102 人 4.上年度末注册会计师人数：442 人 5.签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：330 人 2.成立日期：2013 年 11 月 28 日 3.机构性质：特殊普通合伙 4.注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 5.经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。 6 ...

重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 投资金额：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币 15 亿 元（含本数）的闲置自有资金，且上述额度可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：已经 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过。上述事项 尚需经公司 2024 年年度股东会审议。 特别风险提示：公司选择的是商业银行、证券公司、信托公司 等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现 金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响。 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了关于《使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，与会董事一致同意授权公司董事 长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下， 使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有 效。现就相关情况 ...

2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通 过了关于《选举独立董事的议案》、关于《聘任副总经理的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、选举独立董事情况 证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-010 经公司独立董事专门会议审核通过，第八届董事会第十次会议审 议通过，同意提名柴俊先生（简历详见附件）为第八届董事会独立董 事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止，并同意提交公司 2024 年年度股东会审议。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于选举独立董事及聘任副总经理的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公 司章程"公司董事会由 9 名董事组成"修改为"公司董事会由 11 名 董事组成"，公司董事会拟增加一名独立董事。 截至本公告披露日，张毅超先生持有公司股票 27 万股，均为股 权激励计划授予，其中：限制性股票 16.2 万股，已经解除限售的股 票 10.8 万股。 ...